证券时报多媒体数字报

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-037

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于2016年6月10日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年6月7日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

  一、审议通过《关于投资"万家共赢聚信资产管理计划"的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于购买"万家共赢聚信资产管理计划"的公告》。

  二、审议通过《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》

  为进一步提升投资的运作效率，加快资金回收速度，提高资金收益率，经基金管理人建议，公司拟对华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模由3.5亿元缩减至1.75亿元；本次调整，只涉及公司认购规模的缩减，不影响公司在华泰紫金内部的投资占比及现有权益分配比例，也不涉及公司在华泰紫金其他权利义务方面的变化。本议案将提交股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十三日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-036

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  关于购买“万家共赢聚信资产

  管理计划”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称: 万家共赢聚信资产管理计划

  ●投资金额:8000万元人民币

  ●特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，资产管理人并不承诺或保证取得预期收益，在资产管理计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

  一、投资概述

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"今世缘"或"公司"）于?2016年6月10日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资"万家共赢聚信资产管理计划"的议案》，同意使用自有闲置资金人民币8000万元购买 "万家共赢聚信资产管理计划"，并授权公司管理层通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司具体实施。

  "万家共赢聚信资产管理计划" 资产管理人为万家共赢资产管理有限公司，该投资专门用于认购上海国泰君安证券资产管理有限公司发行的"国君-聚信租赁2016年二期资产支持专项计划"优先级份额，包括优先A-2级资产支持证券、优先B级资产支持证券。

  本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  公司拟通过"万家共赢聚信资产管理计划"认购"国君-聚信租赁2016年二期资产支持专项计划"优先B级产品5000万元，预期年化收益率6.8%，投资期限为3.25年；拟认购优先A-2级产品3000万元，预期年化收益率5.3%，投资期限为2.5年。

  "万家共赢聚信资产管理计划"收取的管理费率和托管费率共0.12%/年。

  三、本次投资对上市公司的影响

  本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

  四、本次投资的风险分析

  本次投资预期年化收益率仅供参考，资产管理人并不承诺或保证取得预期收益，在资产管理计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件目录

  1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十三日