证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开2016年第二次临时股东大会的具体情况再次公告如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会的届次：2016年度第二次临时股东大会。

  2、会议的召集人：公司董事会于2016年5月27日召开的第二届董事会第十二次会议决议召开本次临时股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次临时股东大会召开日期与时间

  （1）现场会议召开时间为：2016年6月15日（星期三）下午13:30。

  （2）网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月14日下午15:00至2016年6月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、出席对象

  （1）股权登记日：2016年6月8日。

  （2）截止2016年6月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （3）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （4）本公司聘请的律师。

  7、现场会议的召开地点

  江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室

  二、会议审议事项

  1、《公司关于变更公司注册资本的议案》；

  2、《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》；

  3、《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  4、《公司关于制订、修订公司部分内控制度的议案》

  根据《公司章程》等相关规定，上述第1、2项议案属于特别议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案属于普通议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  上述议案已于公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

  三、股东大会登记方法

  1、登记时间：2016年6月14日上午9:00-12:00下午13:00-17:00.

  2、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号公司董事会办公室；

  3、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东登记：异地股东可采用信函或者传真的方式登记（须在2016年6月14日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。

  四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件1。

  五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。

  2、联系方式：

  联系电话：0514-85118056

  联系人：陈武峰

  联系地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号

  邮政编码：225127

  传真：0514-85118071

  网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  江苏奥力威传感高科股份有限公司

  董事会

  2016年06月13日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：365507

  2、投票名称：苏奥投票

  3、议案的设置及议案表决

  （1）议案设置

  ■

  （2）填报表决意见

  本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年 6月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日下午15：00—2016年6月15日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏奥力威传感高科股份有限公司于2016年6月15日召开的2016年度第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行驶酌情裁量权，以期认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（本单位）对下列议案的投票意见如下（请在相应的表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人的名称和姓名：

  委托人身份证号码（营业执照注册号）：

  委托人持有股数：

  委托人的账户：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号：

  委托书有效期间：自签署之日起至本次股东大会结束之时止

  委托人（盖章或签名）：

  委托日期： 年 月 日

  附件3：

  江苏奥力威传感高科股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

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