证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）下午2:40

  （2）网络投票时间：2016年6月28-29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月29日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月28日下午3:00－6月29日下午3:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1)，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦2517会议室

  二、会议审议事项

  1、2015年度报告全文及其摘要

  2、2015年度董事会工作报告

  3、2015年度独立董事述职报告

  4、2015年度监事会工作报告

  5、关于2015年度利润分配及分红派息的议案

  6、关于2016年度日常关联交易预计的议案

  7、关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

  上述议案1、2、3、5、6、7已经公司2016年2月18日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，议案1、4已经公司2016年2月18日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2016年 2月19日 公 司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  上述议案6、7涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2016年6月27日、28日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。

  3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼天马微电子股份有限公司证券管理部。

  四、参加网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：刘长清、胡茜

  电话： 0755-86225886 26094882

  传真： 0755-86225774 86225772

  地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼天马微电子股份有限公司证券管理部

  邮编：518052

  2、与会股东食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第三十一次会议决议公告

  2、第七届监事会第十七次会议决议公告

  特此公告。

  附件1：授权委托书

  附件2：参加网络投票的具体操作流程

  天马微电子股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月八日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2015年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：

  ■

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。