证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.发出董事会会议通知的时间和方式。

  本次会议的通知于2016年6月6日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议于2016年6月8日以通讯表决的方式召开。

  3. 董事参与表决的情况

  本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

  张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华、胡建华

  4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》；

  为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向广发银行股份有限公司福州分行申请额度5000万元的综合授信，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。授信期限一年，利率为银行同期贷款基准利率，信用免担保。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：议案通过；

  2、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度的议案》；

  为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司宁德分行申请额度人民币25000万元的综合授信，授信品种为流动资金贷款，授信期限一年，授信利率为银行同期贷款基准利率，授信担保方式：15000万信用免担保；10000万元以本公司持有的福建福安市黄兰溪水力发电有限公司100%股权做质押担保。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：议案通过。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司

  董事会

  2016年6月8日