证券时报多媒体数字报

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-039

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2016年6月13日召开2016年第一次职工代表大会，选举梁洪均先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），该职工代表监事与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司监事会

  二○一六年六月十四日

  附件：梁洪均先生简历

  梁洪均先生：中国国籍，无境外居留权，生于1973年10月，大专学历；现任公司制造部经理；曾任公司总装工厂厂长、铣镗事业部总经理助理、铣镗事业部副总经理。

  截至披露日，梁洪均先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-040

  浙江日发精密机械股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  3、公司2015年度权益分派于2016年6月8日实施，实施后公司总股本为554,088,969股。

  一、召开会议基本情况

  1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2016年 5月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月13日（星期一）下午15：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日下午15:00至2016年6月13日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2016年6月2日（星期四）

  7、会议出席对象：

  （1）截止2016年6月2日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

  二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共5名，代表股份321,776,899股，占公司股份总数554,088,969股的58.0731%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份321,773,749股，占公司股份总数554,088,969股的58.0726%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东1名，代表股份3,150股，占公司股份总数554,088,969股的0.0006%。

  上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共1名，代表股份数3,150股，占公司股份总数554,088,969股的0.0006%。

  现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  该议案采取累积投票制选举王本善先生、王吉先生、陆平山先生、杨宇超先生、仝允桓先生、汤立民先生和潘自强先生为公司第六届董事会董事，其中仝允桓先生、汤立民先生和潘自强先生为公司为第六届董事会独立董事；任期三年，自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。具体表决结果如下：

  （1）选举王本善先生为公司第六届董事会董事；

  表决情况：321,773,752股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：3股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0952%。

  （2）选举王吉先生为公司第六届董事会董事；

  表决情况：321,773,752股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：3股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0952%。

  （3）选举陆平山先生为公司第六届董事会董事；

  表决情况：321,773,752股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：3股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0952%。

  （4）选举杨宇超先生为公司第六届董事会董事；

  表决情况：321,773,752股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：3股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0952%。

  （5）选举仝允桓先生为公司第六届董事会独立董事；

  表决情况：321,773,752股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：3股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0952%。

  （6）选举汤立民先生为公司第六届董事会独立董事；

  表决情况：321,773,752股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：3股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0952%。

  （7）选举潘自强先生为公司第六届董事会独立董事；

  表决情况：321,773,752股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：3股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0952%。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  该议案采取累积投票制选许金开先生、夏新先生为公司为第六届监事会监事，与职工代表监事梁洪均先生共同组成公司第六届监事会；上述监事任期三年自2016年6月13日起至第六届监事会任期届满时止。表决结果如下：

  （1）选举许金开先生为公司第六届监事会监事；

  表决情况：321,773,752股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：3股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0952%。

  （2）选举夏新先生为公司第六届监事会监事；

  表决情况：321,773,752股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：3股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0952%。

  3、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

  表决情况：321,773,749股同意，3,150股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，中小股东表决情况为：0股同意，3,150股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2016年第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一六年六月十四日

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-041

  浙江日发精密机械股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月13日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第一次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于2016年6月3日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  同意选举王本善先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

  同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：

  1、审计委员会成员：仝允桓先生、潘自强先生、王吉先生

  2、战略委员会成员：汤立民先生、仝允桓先生、王本善先生

  3、提名委员会成员：仝允桓先生、潘自强先生、王吉先生

  4、薪酬与考核委员会成员：仝允桓先生、潘自强先生、王本善先生

  各专门委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1、同意聘任王本善先生为公司总经理，全面负责公司的战略规划和经营管理；

  2、同意聘任戴利民先生为公司助理总经理，负责公司航空零部件加工的市场开拓工作；

  3、同意聘任杨宇超先生为公司助理总经理，负责公司基础设施、保卫安全、风控管理和后勤生活保障等工作；

  4、同意聘任陆平山先生为公司副总经理，负责航空航天版块的战略规划和经营管理；

  5、同意聘任章向荣先生为公司副总经理，负责金切事业部的综合管理工作；

  6、同意聘任梁海青先生为公司副总经理，负责磨削事业部的综合管理工作；

  7、同意聘任李燕女士为公司董事会秘书、副总经理，负责公司对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作；

  8、同意聘任周国祥先生为财务负责人，负责公司财务部相关工作。

  上述人员任期三年，自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  四、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  同意聘任黄林军先生为公司内审部负责人，负责内审部相关工作，任期三年，自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的相关工作，任期三年，自2016年6月13日起至第六届董事会任期届满时止。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  上述人员简历见附件。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一六年六月十四日

  附件：上述人员简历

  1、王本善先生：中国国籍，无境外居留权，生于1962年9月，本科学历；现任公司董事长兼总经理、日发集团董事、中国机床工具工业协会常务理事、中国铣床分会副理事长、机床行业产业预警专业组专家成员。

  截至会议日，王本善先生直接持有公司4.12%的股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、王吉先生：中国国籍，无境外居留权，生于1963年3月，大专学历；现任日发集团助理总裁；曾任日发集团工会主席、浙江日发纺织机械有限公司董事会秘书、办公室主任、日发集团副总裁、浙江日发纺织机械股份有限公司董事等。

  截至会议日，王吉先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、陆平山先生：中国国籍，无境外居留权，生于1971年6月，本科学历；现任公司副总经理、日发航空装备总经理、日发集团董事；曾任公司技术部经理、技术副总、车铣事业部总经理。

  截至会议日，陆平山先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于1972年6月，本科学历；现任公司助理总经理、日发集团监事；曾任公司销售部副经理、总经理助理兼销售部经理、副总经理、总经理、金切事业部总经理。

  截至会议日，杨宇超先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、仝允桓先生：中国国籍，无境外居留权，生于1950年11月，硕士学历；现任公司独立董事，清华大学经济管理学院教授、博士生导师；曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、四届全国MBA教育指导委员会秘书长、清华大学绿色跨越研究中心主任、第六届国务院学位委员会工商管理学科评议组成员。

  截至会议日，仝允桓先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  仝允桓先生于2002年4月22日至2002年4月26日参加由中国证券监督管理委员和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书，证书编号为京：01981。

  6、汤立民先生：中国国籍，无境外居留权，生于1955年9月，硕士研究生学历；现任公司独立董事、成飞公司副总工程师、南京航空航天大学兼职教授；曾任成飞公司技术员、技术主任、主任、厂长及技术专家、华中科技大学专家委员会委员等。

  截至会议日，汤立民先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  汤立民先生于2016年参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得结业证书，证书编号为：深交所公司高管（独立董事）培训字（1607116387）号。

  7、潘自强先生：中国国籍，无境外居留权，生于1965年3月，硕士研究生，注册会计师，会计学和MBA硕士生导师；现任公司独立董事、浙江财经学院会计学院教授，兼任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事、宁波新海电气股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。

  截至会议日，潘自强先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  潘自强先生于2011年7月22日至2011年7月24日参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并取得结业证书，证书编号为：深交所公司高管（独立董事）培训字（1103607172）号。

  8、戴利民先生：中国国籍，无境外居留权，生于1960年2月，本科学历；现任公司助理总经理；曾任中航第610研究所第一研究室任设计员、团委书记，后辞职创办民宇飞实业有限公司。

  截至披露日，戴利民先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、李燕女士：中国国籍，无境外居留权，生于1979年1月，硕士学历；现任公司董事会秘书、副总经理；曾任湖北潜江市劳动和社会保障局职员、公司人力资源部经理。

  截止披露日，李燕女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李燕女士已通过深交所第十期董秘资格考试，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

  10、梁海青先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历。现任公司副总经理、磨削事业部总经理；曾任磨削事业部副总经理、上海日发销售副总经理、浙江日发纺织机械股份有限公司广东办事处主任、浙江京新药业股份有限公司职员。

  截至披露日，梁海青先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  11、章向荣先生：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历。现任公司副总经理；曾任公司总装工厂厂长、公司副总经理、助理总经理等。

  截至披露日，章向荣先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  12、周国祥先生：中国国籍，无境外居留权，生于1963年8月，大学本科学历，会计师；现任公司财务部负责人；曾任公司财务主管。

  截至披露日，周国祥先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  13、黄林军先生：中国国籍，无境外居留权，生于1973年11月，大学本科学历，企业法律顾问、内部审计师；现任公司内审部负责人；曾任浙江新时代律师事务所律师、浙江京新药业股份有限公司信用部经理兼法务顾问、公司法务专员、营销办主任。

  截至披露日，黄林军先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  14、陈甜甜女士：中国国籍，无境外居留权，生于1983年11月，大学本科学历；现任公司证券事务代表；曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司职员、公司人力资源部人事专员、董秘办文员。

  截至披露日，陈甜甜女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈甜甜女士已通过深交所董秘资格培训考试，符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-042

  浙江日发精密机械股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月13日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第一次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于2016年6月3日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

  审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  同意许金开先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自2016年6月13日起至第六届监事会任期届满时止。其简历见附件。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此决议。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  监事会

  二○一六年六月十四日

  附件：许金开先生简历

  许金开先生：中国国籍，无境外居留权，生于1974年7月，中专学历。现任浙江日发控股集团有限公司信息资源部经理、浙江日发控股集团有限公司监事长、浙江日发纺织机械股份有限公司董事；曾任浙江日发控股集团有限公司信息资源部总监和IT维护部经理。

  截至公告披露日，许金开先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。