证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2016年6月7日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金200万美元（或同等人民币金额）通过Hosen Investment Feeder Fund III,L.P及上海厚彧企业管理中心（有限合伙）认购Hosen Investment Fund III,L.P份额。具体内容详见2016年6月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》，公告编号2016-047。

  Hosen Investment Fund III,L.P是以农业食品消费领域为主要投资方向。公司本次投资属于风险投资。

  2014年11月14日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金；截至2015年10月13日，公司已将该募集资金暂时补充流动资金3.7亿全部归还至募集资金专户。详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《闲置募集资金暂时补充流动资金已全额归还的公告》，公告编号2014-076、2015-068。

  2015年10月24日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3.4亿元暂时补充流动资金；截至2016年5月12日，公司已将该闲置募集资金补充流资金3.4亿元全部归还至募集资金专户。详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《闲置募集资金暂时补充流动资金已全额归还的公告》，公告编号2015-073、2016-036。

  除上述情况外，公司过去十二个月不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，也不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司承诺：在本次投资事项发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  二O一六年六月十三日