证券时报多媒体数字报

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016-027

  福建福日电子股份有限公司

  关于变更持续督导保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”）于2016年6月13日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于福建福日电子股份有限公司持续督导的合规监察员名单及其简历》，具体内容如下：

  福日电子非公开发行股票于2016年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，保荐机构兴业证券从2016年5月5日至2017年12月31日对福日电子履行持续督导职责。兴业证券作为保荐机构，原指定陈霖先生、潘光明先生为福日电子持续督导期间的保荐代表人。近日潘光明先生因工作变动原因，不再负责福日电子的持续督导保荐工作。为了保证福日电子持续督导工作的顺利进行，兴业证券委派吕泉鑫先生接替潘光明先生担任公司持续督导保荐工作的保荐代表人，持续督导的期间为2016年5月5日至2017年12月31日。

  特此公告。

  附：保荐代表人陈霖先生、吕泉鑫先生简历

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月14日

  陈霖：福日电子非公开发行股票项目保荐代表人，男，1981年1月出生，硕士研究生，现任兴业证券股份有限公司投资银行总部业务董事。工作经历：曾担任福建福日电子股份有限公司2013年非公开发行股票保荐代表人等；目前负责辅导和持续督导公司家数：辅导2家，持续督导1家。

  吕泉鑫：福日电子非公开发行股票项目保荐代表人，男，1982年7月出生，硕士研究生，现任兴业证券股份有限公司投资银行总部业务董事。工作经历：曾担任美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票保荐代表人等；目前负责辅导和持续督导公司家数：辅导2家，持续督导2家。

  证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2016-028

  福建福日电子股份有限公司

  关于2015年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2016年6月29日

  3. 原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  本公司于2016年6月8日披露了《公司召开2015年年度股东大会的通知》（临时公告编号2016-026）。现在原公告“二、会议审议事项”中增加《公司2015年度监事会工作报告》的议案，该议案已经第六届监事会第三次会议审议通过，并于2016年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

  由于工作疏忽给投资者带来的不变深表歉意！

  三、除了上述更正补充事项外，于 2016年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年6月29日 14点30分

  召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月29日

  至2016年6月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司董事会

  2016年6月14日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建福日电子股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。