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证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2016-012 威龙葡萄酒股份有限公司 |
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通知于2016年6月1日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位监事发出,会议于2016年6月12日上午08:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
因公司募集资金到账日期晚于酿酒葡萄最佳种植时间(每年的4-5月份),公司募集资金投资项目"1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目"在2016年内不能全部实施,因而形成了该部分募集资金暂时闲置状况。为提高公司募集资金利用效率,公司拟使用"1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目"中在2016年无法实施的部分闲置募集资金共计人民币9,000万元补充流动资金,使用期限自使用该募集资金之日起不超过十个月。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案》
自2014年4月20日,公司召开2013年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》至今,国内葡萄酒市场环境发生了较大的变化.为了应对市场变化,增强公司盈利及抵御市场风险的能力,公司拟根据生产经营情况,对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整,根据轻重缓急拟用于以下4个项目:
(1)1.8万亩有机葡萄种植项目;
(2)偿还银行贷款;
(3)营销网络建设项目;
(4)4万吨有机葡萄酒生产项目。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
监事会
2016年6月13日
报备文件
(一)监事会决议
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