证券时报多媒体数字报

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-032

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为进一步拓展公司业务领域，发展医疗、健康产业，整合行业资源，根据国家产业政策指导意见及医疗健康服务业的发展需求，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资设立上海双箭健康产业投资有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称"投资公司"），注册资本人民币1.6亿元，全部以自有资金出资，公司持有投资公司100%的股份。

  上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议表决。

  本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  1、公司名称：浙江双箭橡胶股份有限公司

  2、统一社会信用代码：91330000146885956E

  3、法定代表人：沈耿亮

  4、注册资本：肆亿贰仟捌佰伍拾万元整

  5、公司类型：股份有限公司（上市）

  6、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村

  7、成立日期：2001年11月13日

  8、经营范围：橡胶制品、帆布的生产、销售；橡胶原料、纺织原料（除白厂丝）、化工产品（除危险品）的销售；经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、投资标的的基本情况

  1、拟定名称：上海双箭健康产业投资有限公司

  2、拟定注册资本：人民币1.6亿元

  3、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%

  4、拟定住所：上海市

  5、拟定经营范围：康复医疗项目、医养结合项目投资、咨询和管理；健康管理领域投资。

  以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次投资设立的公司为公司全资子公司，出资事项由投资公司在其公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  对外投资的目的：随着国民经济发展与健康意识的提高，我国健康产业市场需求急剧增加，已上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，公司通过设立上海双箭健康产业投资有限公司，发展大健康产业，挖掘潜在投资机会，通过股权投资等方式进一步整合资源，加快公司在医疗服务行业、养老服务行业、健康产品（包含医药、诊疗设备、试剂等）、互联网医疗等大健康产业领域发展，有利于公司能更好把握该行业未来发展的新机遇，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，培养新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展，符合公司的长远利益。

  可能存在的风险：公司本次投资设立的全资子公司涉足健康产业投资，对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的投资、管理风险；本次公司投资设立全资子公司资金来源为自有资金，存在一定的财务管理风险；投资公司须办理工商注册登记及相关经营项目的资质许可手续，履行相应的政府审批程序，存在一定的不确定性；公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，针对以上风险，将加强对投资公司在资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，同时规范审批程序，保证子公司的合法有效运行。

  对公司未来财务状况和经营成果的影响：公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司100%的股权，将根据投资公司实际经营需要分期缴纳注册资金，短期内对公司财务和经营不会产生重大影响。本次对外投资是公司开拓新业务领域发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

  公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月十四日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-031

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2016年6月13日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年6月7日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立上海双箭健康产业投资有限公司的议案》

  为进一步拓展公司业务领域，发展医疗、健康产业，公司拟出资1.6亿元人民币设立全资子公司上海双箭健康产业投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），由其负责开展健康项目投资、管理等业务。

  具体内容详见2016年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-032）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月十四日