证券时报多媒体数字报

  证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-056

  朗姿股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  朗姿股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于2016年6月2日以传真、邮件等方式发出，于2016年6月12日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等公司的议案》

  为全面实施公司"泛时尚产业互联生态圈"战略，实现公司多区域、多层次的立体化医美服务品牌体系的构建，董事会同意公司与张永强、黎涛等人共同签署《朗姿股份有限公司与张永强、黎涛等相关股东关于四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），以自有资金32,720万元人民币收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司63.49%股权、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司70%股权、四川晶肤医学美容医院有限公司70%股权、西安晶肤医疗美容有限公司70%股权、长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司70%股权和重庆晶肤医疗美容有限公司70%股权（以下简称"本次收购"）。

  有关本次收购的详细内容，详见本公司于2016年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司、四川晶肤医学美容医院有限公司等公司的公告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金的议案》

  为持续推进和巩固"泛时尚产业互联生态圈"战略，充实和打通"女装、婴童、化妆品、医美"四大时尚产业的各环节，进一步深挖韩国时尚和消费产业资源，董事会同意公司与宁波晨晖创新投资管理有限公司签订有限合伙协议，投资10,000万元人民币，参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金（有限合伙）（暂定名，以工商核名为准，以下简称"产业基金"），对消费升级、TMT相关产业和领域进行投资。资金来源于公司的自有资金。

  有关公司参与设立产业基金的详细内容，详见本公司于2016年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于参与设立中韩消费升级互联网基金的公告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  朗姿股份有限公司董事会

  2016年6月14日

  证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-057

  朗姿股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  朗姿股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知于2016年6月2日以传真、电子邮件等方式发出，并于2016年6月12日以现场会议形式召开，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

  全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：

  1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等公司的议案》。

  监事会同意，公司与张永强、黎涛等人共同签署《朗姿股份有限公司与张永强、黎涛等相关股东关于四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等之股权转让协议》，以自有资金32,720万元人民币收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司63.49%股权、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司70%股权、四川晶肤医学美容医院有限公司70%股权、西安晶肤医疗美容有限公司70%股权、长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司70%股权和重庆晶肤医疗美容有限公司70%股权（以下简称"本次收购"）。

  监事会认为，本次收购是公司全面实施"泛时尚产业互联生态圈"战略的重要举措，有利于实现公司多区域、多层次的立体化医美服务品牌体系的构建。本次收购定价遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金的议案》。

  监事会同意，公司与宁波晨晖创新投资管理有限公司签订有限合伙协议，投资10,000万元人民币，参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金（有限合伙）（暂定名，以工商核名为准，以下简称"产业基金"），对消费升级、TMT相关产业和领域进行投资。资金来源于公司的自有资金。

  监事会认为，成立产业基金是对公司主业的进一步延伸，通过借鉴合作方的投资并购经验，有助于公司寻找和成功并购更多的优质中韩两国产业资源，也有利于公司的主业发展和为公司"泛时尚产业互联生态圈"战略提供保障。本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  特此公告。

  朗姿股份有限公司监事会

  2016年6月14日

  证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-060

  朗姿股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请，公司股票（股票代码：002612，简称：朗姿股份）于2015年12月22日下午13:00起停牌，并于2015年12月22日下午13:00刊登了《关于筹划重大收购事项的停牌公告》（公告编号：2015-117），2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日公司申请继续停牌并分别刊登了《关于筹划重大收购事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-119、2016-003、2016-006）。由于本次交易预计将构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票于2016年1月20日起继续停牌，并刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）。公司转入重大资产重组停牌过程中，按照相关规定每5个交易日披露了重大资产重组进展的公告。

  本次重大资产重组涉及时尚电子商务行业和医疗美容服务相关标的资产。因受宏观经济波动、人民币贬值和行业政策调整的影响，跨境进口电子商务行业面临新的市场竞争格局和政府监管环境然而，经过充分尽调和审慎考虑，为了充分保障上市公司和全体股东的利益，公司决定终止收购时尚电子商务标的公司。2016年6月12日，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公司以自有资金金32,720万元人民币收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司63.49%股权、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司70%股权、四川晶肤医学美容医院有限公司70%股权、西安晶肤医疗美容有限公司70%股权、长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司70%股权和重庆晶肤医疗美容有限公司70%股权。由于单独收购上述医疗美容标的公司的交易不再满足重大资产重组认定标准，公司决定终止本次筹划重大资产重组，并决定筹划非公开发行股票事宜，募集资金用途将主要用于医美和婴童两个业务板块，不涉及重大资产购买（最终以公司公告的非公开发行股票预案为准）。

  鉴于公司终止筹划本次重大资产重组后，即时筹划非公开发行股票相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2016年6月3日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过10个交易日，即最迟于2016年6月21日复牌。2016年6月3日，公司发布了《关于终止筹划重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-053）。截止本公告披露日，公司正积极推进本次非公开发行股票的各项相关工作，并将于非公开发行股票预案披露后复牌。

  公司股票继续停牌期间，公司将根据非公开发行股票事项的进展情况及时发布相关公告。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。特此公告。

  朗姿股份有限公司

  董事会

  2016年6月14日