证券时报多媒体数字报

  证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：2016-035

  杭州士兰微电子股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月13日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，出席6人，董事郑少波先生和李志刚先生、独立董事黄先海先生和冯晓女士因工作原因未能亲自出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书陈越先生，副总经理王海川先生列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于第六届独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

  ■

  2、关于选举独立董事的议案

  ■

  3、关于选举监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：阮曼曼、何晶晶

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  2016年6月14日

  证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2016-036

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年6月13日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2016年6月8日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  1、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

  会议选举陈向东先生为公司第六届董事会董事长，选举郑少波先生为公司第六届董事会副董事长，选举范伟宏先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后）。第六届董事会董事长、副董事长任期三年。

  表决结果：以11票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

  2、《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

  根据公司董事长陈向东先生的提名，聘任郑少波先生为公司总经理，聘任陈越先生为公司第六届董事会秘书；根据公司总经理郑少波先生的提名，聘任李志刚先生为公司副总经理，聘任王海川先生为公司副总经理，聘任陈越先生为公司财务总监（简历附后）。以上高管聘期三年，连聘可以连任。

  表决结果：以11票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

  公司独立董事对上述两项议案发表独立意见，认为本届董事会选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。

  3、《关于调整董事会三个委员会成员的议案》

  公司已经选举成立了新一届董事会，为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，公司拟调整董事会各专业委员会的组成人选。调整后董事会三个专业委员会由下列人员组成：

  战略与投资委员会

  召集人：陈向东

  成员：陈向东、范伟宏、马述忠、宋执环、朱大中

  审计委员会

  召集人：冯晓

  成员：冯晓、马述忠、朱大中、陈向东、郑少波

  提名与薪酬委员会

  召集人：朱大中

  成员：朱大中、陈向东、郑少波、马述忠、宋执环

  表决结果：以11票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

  4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事会秘书陈越先生提名，聘任马良先生为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

  表决结果：以11票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  董事会

  2016年6月14日

  附件：

  董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

  陈向东：男，中国国籍，汉族，1962年2月出生，中共党员，大学本科。现任公司董事长，同时担任：公司子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司董事长，成都士兰半导体制造有限公司执行董事；担任参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长、杭州士腾科技有限公司董事长、杭州友旺科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。

  郑少波：男，中国国籍，汉族，1965年1月出生，中共党员，硕士。现任公司副董事长、总经理，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司监事，深圳市深兰微电子有限公司执行董事、杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事；参股公司杭州士腾科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

  范伟宏：男，中国国籍，汉族，1962年12月出生，中共党员，大学本科。现任公司副董事长，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司董事、总经理，杭州士兰光电技术有限公司董事，成都士兰半导体制造有限公司总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

  李志刚先生：男，中国国籍，汉族，1964年10月出生，大学本科。现任公司董事、副总经理，同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，子公司士港科技有限公司总经理。

  王海川先生：男，中国国籍，汉族，1952年10月出生，大专学历。2004年2月至今任杭州士兰微电子股份有限公司副总经理。现任公司董事。

  陈越先生：男，中国国籍，汉族，1970年出生，浙江大学工商管理硕士、注册会计师，2005年3月至今任杭州士兰微电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。

  马良先生：男，中国国籍，汉族，1979年出生，大学本科。2001年入职杭州士兰微电子股份有限公司，现任杭州士兰微电子股份有限公司投资管理部经理、证券事务代表。

  证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2016-037

  杭州士兰微电子股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2016年6月8日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于2016年6月13日在本公司三楼会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事认真审议并表决，最终以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举宋卫权先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。

  宋卫权先生简历：男，中国国籍，汉族，1968年12月出生，大学本科。现任公司监事会主席，公司设计所所长。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。

  特此公告。

  杭州士兰微电子股份有限公司

  监事会

  2016年6月14日