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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公告(系列) 2016-06-14 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2016-临008 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第七届董事会第一次会议于2016年6月10以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2016年6月1日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 会议应到董事12人,实到董事12人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并通过以下议案: 1、关于选举孙利强先生为公司董事长的议案 与会董事采取记名表决的方式以12票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定选举孙利强先生担任本公司第七届董事会董事长。 2、关于选举周洪江先生为公司副董事长的议案 与会董事采取记名表决的方式以12票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定选举周洪江先生担任本公司第七届董事会副董事长。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一六年六月十四日
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2016-临009 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年6月10日在本公司会议室举行。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事孔庆昆先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。 会议以记名表决的方式,以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,决定由孔庆昆先生担任公司第六届监事会主席。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 监事会 二○一六年六月十四日 本版导读:
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