证券时报多媒体数字报

  证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临2016-057

  北京首都开发股份有限公司

  2016年5月份销售情况及

  取得房地产项目情况简报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2016年5月份，公司共实现签约面积31.77万平方米（含地下车库等），签约金额76.63亿元。其中：

  1）公司及控股子公司共实现签约面积28.25万平方米,签约金额73.05亿元。

  2）公司合作项目共实现签约面积3.52万平方米,签约金额3.58亿元。

  2016年1-5月,公司共实现签约面积135.61万平方米（含地下车库等），同比上升134.21%；签约金额284.03亿元，同比上升194.94%。

  由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。

  自发布2016年4月份销售简报以来，公司新增两宗土地储备，具体情况如下：

  公司与中国金茂全资子公司广州越茂置业有限公司（联合体），以总价人民币陆拾肆亿壹仟万元整（小写人民币￥:641,000万元）获得拱墅区（庆隆单元GS0305-05地块，原庆隆单元FG02-R21-08、09地块）项目，该地块为住宅用地，用地面积7.84万平方米，地上建筑面积19.86万平方米。

  公司与北京龙湖置业有限公司（联合体）中标《北京市顺义区幸福西街棚户区改造和环境整治项目》，项目总占地面积约为5.73公顷，建筑规模为11.78万平方米。该项目位于顺义城区中心区，东至幸福西街高层住宅楼，南至幸福西街及顺义区建委，西至新顺北大街，北至便民街。地上物现状主要包括国有住宅、非住宅等，地上物总建筑面积为4.03万平方米。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2016年6月13日

  证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-058

  北京首都开发股份有限公司

  关于召开2016年第二次

  临时股东大会的提示性公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  本公司已于2016年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月17日 14 点30 分

  召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月17日

  至2016年6月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述1、2项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公司临2016-049号公告）、《关于公司申请无固定期限委托贷款的公告》（公司临2016-051号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-053号公告），于2016年5月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  上述3、4项议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公司临2016-055号公告），于2016年6月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  2、特别决议议案：4

  3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间：2016年6月16日9：00—11：30，13：00—15：30。

  2、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在6月16日16：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街156号D座9层公司证券部。

  联系电话：（010）66428075、66428032

  传真：（010）66428061

  邮政编码：100031

  联系人：侯壮烨、任晓佼

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2016年6月13日

  附件1：授权委托书

  授 权 委 托 书

  北京首都开发股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月17日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。