证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第九次临时股东大会会议通知于2016年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2016年6月13日下午2：00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室召开。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2016年6月13日下午2：00。

  网络投票时间为：2016年6月12日至6月13日。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日下午15:00至6月13日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、主持人：董事冯均鸿先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股份713,433,500股，占公司股本总额的33.9887%；通过网络投票的股东人数为6人，代表有效表决权的股份39,900股，占公司股本总额的0.0019%。

  出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计7人，代表有效表决权的股份713,473,400股，占公司股本总额的33.9906%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计6人，代表公司有表决权的股份39,900股，占公司股本总额的0.0019%。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌，并通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权，由公司为其提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意8,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.0551%；反对31,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的77.9449%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意8,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.0551%；反对31,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的77.9449%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行金水路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.提供经营性担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于变更第四届董事会第三十六次会议决议第二十二项议案中授信银行的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立玉林市意运供应链管理有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  11、审议通过了《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立大同怡亚通怡久供应链管理有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  12、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡亚通康缇企业管理有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  13、审议通过了《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  14、审议通过了《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司出资设立金华怡亚通富源供应链管理有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  15、审议通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司出资设立上海青瀚贸易有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  16、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通熙宝供应链管理有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  17、审议通过了《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立郴州永祥鑫盛供应链有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  18、审议通过了《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广西友成合业供应链管理有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  19、审议通过了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河南省怡亚通商贸有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  20、审议通过了《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北佳鹏兴业经贸有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  21、审议通过了《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都高夫商贸有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  22、审议通过了《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都高乐实业有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  23、审议通过了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏银嘉供应链管理有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  24、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  25、审议通过了《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司投资商丘晟通商贸有限公司的议案》

  表决结果：同意713,443,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9959%；反对29,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  26、审议通过了《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股份有限公司重庆分行九龙坡支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  27、审议通过了《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  28、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  29、审议通过了《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  30、审议通过了《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  31、审议通过了《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与平安银行股份有限公司厦门分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》

  表决结果：同意713,442,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9956%；反对31,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意8,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.0551%；反对31,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的77.9449%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见：

  北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议；

  2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2016年6月13日