证券时报多媒体数字报

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-047

  星期六股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  星期六股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年6月 13日上午10：00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2016年6月8日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立全资鞋业子公司的议案》；

  （《关于成立全资鞋业子公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立时尚科技子公司的议案》；

  （《关于成立时尚科技子公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

  （《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  星期六股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十三日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-048

  星期六股份有限公司

  关于成立全资鞋业子公司的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  根据公司未来发展战略，公司将逐步打造属于星期六的多元化品牌运营、线上线下资源融合的“她时尚生态圈”。公司已于2016年3月完成了公司名称的变更，为配合公司战略推进，公司拟成立两家全资鞋业子公司，以分别承接原有的部分鞋类业务。

  公司第三届董事会第二十二次会议于2016 年6月13日上午10点召开，审议并通过《关于成立全资鞋业子公司的议案》，应参加董事6人，实际参加董事6人。表决情况为6票赞成，0票反对，0 票弃权，一致通过了该议案。公司本次投资尚需公司股东大会批准。

  公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资的资金来源为自筹资金。

  二、拟成立的子公司一简介

  1、公司名称：佛山菲丽鞋业有限公司（以工商最终批准的注册名为准）

  2、公司地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号

  3、注册资本： 人民币500万元

  4、法定代表人：张泽民

  5、经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（以工商最终批准为准）

  6、企业类型：有限公司

  7、与本公司关系：系本公司之全资子公司。

  三、拟成立的子公司二简介

  1、公司名称：佛山万琪鞋业有限公司（以工商最终批准的注册名为准）

  2、公司地址： 佛山市南海区桂城街道庆安路2号

  3、注册资本： 人民币500万元

  4、法定代表人：张泽民

  5、经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（以工商最终批准为准）

  6、企业类型：有限公司

  7、与本公司关系：系本公司之全资子公司。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资的目的

  面对行业发展的新形势，公司提出了新的发展战略，随着她时尚生态圈的逐步搭建，公司的经营范围也将在原有基础上进行扩充。为适应公司战略发展需要，公司拟把目前经营的鞋类业务逐步整合到相应的业务平台中，实现更专业的业务运营管理，未来公司将逐步转化为时尚产业的控股型平台，为此公司拟成立全资子公司以承接公司目前的鞋类经营业务。

  （二）存在的风险

  设立子公司后可能存在管理等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司的稳定、健康发展。

  （三）对公司的影响

  新成立的子公司拟用于承接公司原有的部分鞋类业务，一方面有利于保持公司在鞋类业务的竞争优势和市场地位，另一方面有利于公司逐步建立起专业化的运营平台，不断发掘新的产业模块，以逐步打造公司的她时尚生态圈。

  本次设立子公司所需资金为公司自筹资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  星期六股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十三日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-049

  星期六股份有限公司

  关于成立时尚科技子公司的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  为顺应互联网+向时尚产业加速渗透的发展趋势，利用社会化自媒体发展，顺应消费者消费升级的现状，加强在顾客管理、品牌孵化管理方面的能力，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立时尚科技子公司，致力于社会化媒体整合服务和品牌IP孵化。

  公司第三届董事会第二十二次会议于2016 年6月13日上午10点召开，审议并通过《关于成立时尚科技子公司的议案》，应参加董事6人，实际参加董事6人。表决情况为6票赞成，0票反对，0 票弃权，一致通过了该议案。公司本次投资尚需公司股东大会批准。

  公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资的资金来源为自筹资金。

  二、拟成立公司简介

  （1）公司名称：深圳佳斯凡星时尚科技有限公司

  深圳佳时凡星时尚科技有限公司（备用名）

  （上述名称以工商最终批准的注册名为准）

  （2）公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路一号

  （3）注册资本：人民币1000万元

  （4）法定代表人：马保利

  （5）经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；服装、鞋帽、皮具、饰品的设计；批发零售（含网上销售）；服装、鞋帽、皮具、饰品、计算机软硬件、数码电子产品、化妆品、日用百货、通讯器材、体育器材；其他无需报经审批的一切合法项目。（以工商最终批准为准）

  （6）企业类型：有限公司

  （7）与本公司关系：本公司的控股子公司，其中，公司持股80%，深圳小浣熊互联网信息科技有限公司持股20%。

  三、交易对手方情况

  公司名称：深圳小浣熊互联网信息科技有限公司

  主体类型：有限责任公司

  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  法定代表人：马保利

  成立日期：2016年4月26日

  经营范围：计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络系统的安全检测、咨询服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

  股权结构：马保利持股99%，龙启文持股1%

  交易对手方及控股股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资的目的

  近年来,年轻消费者获取信息方式有所转变；新生代消费者成长后，他们对品牌认知方式的变化, 都导致年轻消费行为的改变。同时,传统线下商业与线上电商都面临商品同质化、流量获取成本高、转化率低等诸多问题。消费趋势变化、传统商业发展面临瓶颈及自媒体工具的丰富，共同推动网红经济爆发。严格意义上讲,网红、达人、意见领袖并非新生事物,但实现“网红”至“网红经济”的跨越需要具备高质量的社交资产和恰当的商业模式，以及完备的运营工具与手段(大数据工具等)。在此进程中，以往曾经能获得竞争优势的定位、效率和产业结构均不能保证企业在残酷的商业竞争中保持自身的竞争优势。为实现公司以顾客管理、品牌管理为重心的战略发展思路，通过社会化媒体工具与意见领袖结合，并辅之以本公司较为完善的供应链销售渠道以及品牌培养能力，给公司带来业务潜能的释放，公司拟投资成立子公司，该子公司将专注于社会化媒体领域品牌IP孵化和加速, 拓宽上市公司的经营领域，并借此提升上市整体盈利水平，增强抗风险能力。

  （二）存在的风险

  本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，设立子公司后可能存在市场、管理等方面的风险。公司将通过完善内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司的稳定、健康发展。

  （三）对公司的影响

  子公司的经营范围主要为互联网、自媒体达人经纪、软件系统研发，并提供相关的管理咨询服务，这一方面有利于公司进一步完善公司经营渠道，提升公司整体竞争力和盈利水平，另一方面通过品牌孵化、IP孵化获取新的商业机会和增长点。

  本次设立子公司所需资金为公司自筹资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  星期六股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十三日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-050

  星期六股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于2016年6月29日（周三）下午14:30召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。2016年6月13日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2016年6月29日下午14：30；

  （2）网络投票时间：2016年6月28日-2016年6月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月28日15：00 至2016年6月29日15：00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席会议的对象

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于成立全资鞋业子公司的议案》；

  2、审议《关于成立时尚科技子公司的议案》；

  以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2016年6月14日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于成立全资鞋业子公司的公告》、《关于成立时尚科技子公司的公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

  个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

  建议采用传真或信函的方式。

  传真电话：0757-86252172。

  信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  2、登记时间：2016年6月27日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

  3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其它事项

  参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

  会务联系人：何建锋

  联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路在2号公司证券部

  大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

  联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

  六、备查文件

  1．提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第二十二次会议决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  星期六股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月十三日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

  2、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00；结束时间为2016年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号：

  委托书有效期限：委托日期：2016年 月日

  注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-051

  星期六股份有限公司关于产业并购基金进展暨对外投资的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月6日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立时尚产业并购基金的议案》，会议同意公司与广州琢石投资管理有限公司共同投资设立时尚创新产业并购基金，具体内容详见公司于2015年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公告。2015年7月，深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）正式成立。

  2016年6月，并购基金出资500万元参股广东南海鹰视通达科技有限公司（以下简称“鹰视通达”），参股后，并购基金持有鹰视通达15%的股权。

  本次投资事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方的基本情况

  1、黄良辉，身份证号码：3622041980XXXX4315

  1980年生，华南理工大学&美国佐治亚理工学院联合培养博士，美国化学学会会员，美国材料学会会员，曾担任大学副教授，研究生导师。

  2、王银，身份证号码：3423241975XXXX0018

  1975年生，国内第一代从事微显示技术的专家。1998年毕业于吉林工业大学，先就职于富士康和深圳东方景从事微显示技术的研究和开发；后在 TCL 集团担任音视频产品开发部副部长，之后为国际顶尖的 FPV 智能眼镜品牌 FAST SHARK（加拿大）提供核心的微显示模组组件进行技术开发。多年来一直从事智能微显示系统方向的研究，掌握该领域国际最前端的开发技术，具有非常丰富的研发和生产相关产品的经验。

  3、佛山市鹰达科技信息咨询合伙企业（有限合伙）

  营业执照：91440600MA4UPDKX09

  注册地址：佛山市南海区桂城街道平洲永安北路2号金谷智创产业服务社区A座第六层605B室

  执行事务合伙人：黄新林

  成立日期：2016年5月10日

  企业类型：有限合伙企业

  主营业务：科技信息咨询、财务咨询、企业上市策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

  股权结构及股东情况：

  ■

  注：本合伙企业为标的公司的核心员工股权激励持股平台，目前部分股份由黄良辉、王银暂代持。

  4、广州力华投资有限公司

  营业执照：91440116347457472P

  注册地址：广州市萝岗区伴河路96号自编一栋6层606-G

  法定代表人：陈粤

  成立日期： 2015年08月03日

  企业类型： 有限责任公司

  主营业务：商业服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。）

  股权结构及股东情况：

  ■

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：广东南海鹰视通达科技有限公司

  2、注册资本：人民币400万元

  3、注册地址：佛山市南海区桂城平洲永安路2号金谷光电产业社区A座605单位

  4、公司性质：有限责任公司

  5、经营范围：研发、生产、销售；电子产品；软件开发与售后服务。

  6、成立日期：2015年9月24日

  7、法定代表人：王银

  8、股权结构：

  本次出资前，标的公司股权结构如下：

  ■

  本次并购基金共出资500万元认购标的公司70.588万元的注册资本对应的新增股份，投资完成后，标的公司股权结构如下：

  ■

  9、主要业务：标的公司主要从事FPV眼镜的研发、生产和销售，目前产品主要应用于无人机领域；未来标的公司计划基于FPV眼镜的技术基础进一步开发一体化智能头盔，用于家庭影视娱乐领域；另一方面，标的公司现已启动VR内容的研发，计划提供房地产VR展示、家居VR展示、以及工业产品VR展示等服务。

  四、投资协议的主要内容

  各方同意，投资方出资总额【500】万元人民币购买标的公司本轮新增注册资本；其中第一笔出资【300】万，占有标的公司股份的【15%】；若标的公司实现约定的经营目标，则投资方第二笔出资【200】万，同时投资方持有的标的公司股份比例仍维持不变；若标的公司未能实现约定的经营目标，则投资方全部出资总额为【300】万元，并占有标的公司股份的【15%】。

  各方同意，投资方对标的公司的全部出资仅用于标的公司正常经营需求、补充流动资金或经公司董事会以特殊决议批准的其它用途，不得用于偿还标的公司、关联公司或者股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款、期货交易、对外借款等风险性投资业务。

  公司治理：各方同意并保证，投资方第一笔【300】万人民币投资完成后，标的公司【1】个【董事】由本轮投资方指派，并经标的公司认可同意，各方原股东同意在相关股东会上投票赞成上述投资方提名的人士出任公司董事。标的公司新董事会至少每季度召开一次董事会会议。

  五、对公司产生的影响及风险提示

  1、FPV眼镜作为无人机的适配产品，未来随着无人机在细分行业的具体应用，有望迎来爆发，并购基金参股标的有望带来不错收益；另一方面，标的公司现已启动VR内容的研发，将为公司鞋类产品展示技术的研发提供有效补充，推动公司门店往智能化升级转型，探索VR技术在公司门店的应用。

  2、本次对外投资的资金全部来自于并购基金的募集资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  3、FPV眼镜、VR内容的研发和应用难度相对较大，标的公司受技术开发人员水平、技术开发难度等因素影响，可能存在一定的研发风险、推广风险，能否达到预期尚存在不确定性。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  星期六股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十三日