证券时报多媒体数字报

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-042

  国电长源电力股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第八届董事会第二次会议于2016年6月13日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于6月6日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到7人。副董事长肖宏江、董事袁天平因事未能出席本次会议，书面委托董事张国勇、薛年华代为出席并行使表决权。会议由董事长杨勤主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

  经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议同意，会议决定聘任江军先生为公司副总经理。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2.审议通过了关于发行短期融资券的议案

  公司于2015年8月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行2015年度短期融资券的议案》，同意公司短期融资券发行注册总额10亿元。由于受市场因素影响，公司未在2015年度安排短期融资券的注册和发行工作。为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，会议同意公司在银行间市场交易商协会申请注册总额为10亿元的短期融资券，在2年注册有效期内根据资金状况及市场行情发行，募集资金用于补充流动资金和置换公司贷款。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-044）。

  3.审议通过了关于2016年部分日常性关联交易重新预计的议案

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2016-045）。

  4.审议通过了关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》（公告编号：2016-047）。

  5.审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》（公告编号：2016-038、040、047）。

  三、备查文件

  1.公司第八届董事会第二次会议决议；

  2.独立董事意见。

  特此公告

  附件：新任公司高级管理人员简历

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2016年6月14日

  新任公司高级管理人员简历

  江军：男，1965年12月出生，工程硕士，高级工程师，现任国电长源汉川第一发电有限公司总经理、国电汉川发电有限公司执行董事。历任湖南火电建设公司副总经理、国电益阳发电有限公司总经理、国电汉川发电有限公司总经理。除上述任职外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，不存在受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，符合八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》的规定要求。

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-043

  国电长源电力股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司第八届监事会第二次会议于2016年6月13日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于6月6日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。监事会主席陈如轩主持了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经举手投票表决，审议通过以下决议：

  1.审议通过了关于发行短期融资券的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-044）。

  2.审议通过了关于2016年部分日常性关联交易重新预计的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2016-045）。

  3.审议通过了关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》（公告编号：2016-038、040、047）。

  三、备查文件

  公司第八届监事会第二次会议决议。

  特此公告

  国电长源电力股份有限公司监事会

  2016年6月14日

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-044

  国电长源电力股份有限公司

  关于发行短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，根据会议决议，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资券，具体情况如下：

  一、本次短期融资券发行方案

  1.发行人：国电长源电力股份有限公司；

  2.注册规模：10亿元人民币；

  3.债券期限：1年；

  4.发行期限：在本次短期融资券注册有效期内，根据公司实际资金需求一次或分期发行；

  5.发行利率：本次发行融资券的利率为固定利率,通过簿记建档的方式确定；

  6.发行价格：100元/百元面值；

  7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

  8.承销方式：余额包销；

  9.发行方式：采取簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

  10.资金用途：补充公司流动资金、置换银行贷款。

  二、本次发行短期融资券的授权事项

  根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司经理层，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

  1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次短期融资券的发行时机，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

  2.聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次发行短期融资券的发行申报等相关事宜；

  3.签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  4.及时履行信息披露义务；

  5.办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司本次短期融资券的发行，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准。本次发行短期融资券的事宜能否获得批准具有不确定性，公司将及时披露进展情况。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司

  2016年6月14日

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-045

  国电长源电力股份有限公司关于

  2016年部分日常关联交易重新预计的公告

  ■

  提示:

  国电青山热电有限公司（国电湖北电力有限公司持股100％，以下简称青山热电），

  国电燃料有限公司（中国国电集团公司100%，以下简称国电燃料），

  国电武汉燃料有限公司（国电湖北电力有限公司持股80％，以下简称武汉燃料），

  国电陕西燃料有限公司（国电燃料有限公司100%，以下简称陕西燃料），

  山西国电燃料有限公司（国电燃料有限公司100%，以下简称山西燃料），

  国电山东燃料有限公司（国电燃料有限公司51%，以下简称山东燃料）。

  一、部分日常关联交易预计变化的情况

  （一）年初预计的日常关联交易情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于日常关联交易的程序与披露的相关规定，经公司第七届董事会第二十一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司已对2016年度日常性关联交易进行了预计，并于2016年2月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露（公告编号：2016-014），其中，预计2016年，公司所属电厂向关联人采购燃料和动力合计不超过9.87亿元。具体如下：

  ■

  （二）重新预计的采购燃料和动力日常关联交易情况

  由于武汉燃料经营状况的变化,公司拟将向其采购燃料的部分计划调整到陕西燃料、山西燃料和山东燃料。公司向关联人采购燃料和动力预计的总金额没有发生变化，公司所属电厂向关联人采购燃料具体调整情况如下：

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  公司预计2016年将调增向陕西燃料和山西燃料的采购计划，并增加山东燃料作为新的供应商，上述企业均为本公司控股股东中国国电集团公司（持有本公司37.39%的股份）全资企业----国电燃料控股的企业，因此，公司向其采购燃料的行为构成了关联交易。陕西燃料、山西燃料和山东燃料的有关基本情况介绍如下：

  ■

  三、关联交易定价原则和定价依据

  公司向上述关联方采购煤炭定价是以不高于同时期、同区域、同质量的市场煤炭采购价格为原则确定的。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  陕西燃料、山西燃料、山东燃料作为中国国电授权的燃料经营机构，在区域拓展煤炭资源，组织电煤供应、电煤价格集中谈判、协调铁路等方面发挥积极作用。公司向其采购煤炭，有利于开辟更多的燃料采购渠道，保障电煤供应,控制采购成本。

  五、独立董事意见

  公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2016年部分日常关联交易重新预计情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司对2016年采购燃料和动力日常关联交易重新预计是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

  六、备查文件

  1. 公司第八届董事会第二次会议决议；

  2. 公司第八届董事会第二次会议独立董事意见。

  特此公告。

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2016年6月14日

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-046

  国电长源电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  ■

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

  2.召集人：公司董事会，经公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年6月29日召开公司2016年第二次临时股东大会。

  3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议：2016年6月29日（星期三）下午2:50；

  （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016年6月28日下午3:00～2016年6月29日下午3:00；

  （3）深交所交易系统网络投票时间：2016年6月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象：

  （1）于股权登记日2016年6月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7.会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室。

  二、会议审议事项

  1.关于调整独立董事津贴的议案

  具体内容详见公司5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-035）。

  2.关于发行短期融资券的议案

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-044）。

  3.关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2016-045）。

  4.关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案

  具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》（公告编号：2016-038、040、047）。

  三、会议登记方法

  法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2016年6月22日（星期三）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

  五、其他事项

  会议联系方式：联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136，传真：027-88717134。与会股东食宿与交通费自理。

  六、备查文件

  第八届董事会第二次会议决议。

  特此公告

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2016年6月14日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。

  2.议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00 至2016年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

  ■

  注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“(”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。关联股东中国国电集团公司对议案3、4回避表决。

  委托人签名（或盖章）： （法人股东，加盖法人单位印章）

  委托人持股数：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码 ：

  委托书签发日期：

  （本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效）

  证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-047

  国电长源电力股份有限公司关于

  全资子公司环保技改项目关联交易的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易情况概述

  根据国家环保部等部委《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）的有关要求，为使公司所属火力发电机组烟尘、二氧化硫及氮氧化物等污染物排放浓度符合国家超低排放标准，公司全资子公司国电长源荆州热电有限公司（以下简称荆州热电，公司持有其100%的股权）将对其拥有的2台33万千瓦的火电机组进行除尘、脱硫提效和脱硝提效改造。上述环保技术改造项目采取了公开招标方式进行，经过投标、开标和评标环节，确定北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称龙源环保）为上述环保技术改造项目的中标方，项目中标金额分别为9,580万元和530.70万元（具体内容详见公司于2016年5月20日和26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关关联交易公告，公告编号2016-038、040）。

  由于龙源环保是本公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电，持有本公司37.39％）间接控股的企业，因此，龙源环保属于本公司的关联方，本次交易构成了本公司的关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10条关于与同一关联人发生的关联交易按照连续十二个月内累计计算的原则，上述关联交易需要获得公司董事会和股东大会的批准。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

  二、关联交易进展情况

  公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案》。出席会议的4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易预计事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  三、独立董事意见

  公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对上述关联交易情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：本次公司所属企业对其所属火电机组进行的环保技术改造是按照国家环保部门的有关规定进行的，该项目事先履行了公开招标的程序。龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验，荆州公司将其除尘、脱硫和脱硝提效改造项目交由其实施，有利于促进本次技改项目安全、高效的完成。上述项目技术改造的价格以招标方式确定，遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。上述关联交易有利于公司减少火电机组污染物排放，尽早符合国家环保部门有关超低排放和节能改造的强制性标准，是必要的、有利的。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

  四、其它

  公司将就本次关联交易协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

  五、备查文件

  1.第八届董事会第二次会议决议；

  2.第八届董事会第二次会议独立董事会意见。

  特此公告

  国电长源电力股份有限公司

  董事会

  2016年6月14日