证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币9000万元，使用期限自使用该募集资金之日起不超过10个月。

  一、募集资金基本情况

  2016年4月13日，中国证监会出具证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行普通股（A股）股票5,020万股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额为23,142.20万元，募集资金净额为19,282.20万元。2016年5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金出具了中喜验字【2016】第0198号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  公司本次公开发行股票募集资金投资项目为:

  （1）1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目

  （2）营销网络建设项目

  （3）偿还银行贷款项目

  （4）4万吨有机葡萄酒生产项目

  其中，1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目具体实施情况为：公司全资子公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司现已通过有机认证的酿酒葡萄种植基地面积2万亩。公司拟在此基础上新建1.8万亩有机酿酒葡萄种植基地，所种植有机酿酒葡萄的品种为赤霞珠、梅鹿辄、玛瑟兰、贵人香和霞多丽等。项目建设期为两年，总投资11,481.64万元，其中建设投资9,118.59万元，流动资金2,363.05万元。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  鉴于募集资金到账时间晚于酿酒葡萄最佳种植时间（每年的4-5月份），为提高募集资金使用效率，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下，公司拟使用"1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目"中在2016年无法实施的部分闲置募集资金共计人民币9,000万元，用于补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过十个月，使用部分闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的50%。

  四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

  依据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

  五、专项意见说明

  1、独立董事意见

  本次使用"1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目"部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变更募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资项目的正常进行，该项措施能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司相关决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  2、监事会意见

  公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用"1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目"部分闲置募集资金共计人民币9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过十个月。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

  3、保荐机构意见

  本次使用部分"1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目"闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经威龙股份第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；本次使用闲置募集资金不会与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过12个月。综上，本保荐机构同意威龙股份以不超过9,000万元的"1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目"闲置募集资金暂时补充流动资金，同时提请公司及时就使用"1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目"闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2016年6月13日

  ●报备文件

  （一）公司董事会会议决议

  （二）公司监事会意见

  （三）公司独立董事意见

  （四）公司保荐机构意见