证券时报多媒体数字报

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-041

  新界泵业集团股份有限公司关于为德国子公司申请银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、2016年4月13日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在德国的全资子公司mertus 253. GmbH（以下简称"德国子公司"）与Lieselotte Hallinger女士签署了《收购协议》，德国子公司以1,130万欧元收购德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权、波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权，并约定WITA Wilhelm Taake GmbH公司以220万欧元收购Lieselotte Hallinger女士名下位于Bad Oeynhausen的地产（以下简称"本次收购"）。

  公司于2016年4月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向德国子公司增资并收购德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权、波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于Bad Oeynhausen之地产的议案》，同意本次收购的收购价款以下述方式由公司向德国子公司予以提供：向mertus 253. GmbH增资750万欧元；向mertus 253. GmbH提供借款650万欧元。具体详见公司于2016年4月15日在巨潮资讯网刊登的《关于向德国子公司增资并收购德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权、波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权及位于Bad Oeynhausen之地产的公告》。

  为降低融资成本，对于收购价款中的650万欧元，德国子公司拟向中国工商银行股份有限公司法兰克福分行申请650万欧元银行贷款的方式予以解决。中国工商银行股份有限公司浙江分行为此向德国子公司的借款出具658万欧元（含利息）借款保函，公司为该借款保函提供担保。

  2、2016年6月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为德国子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司mertus 253. GmbH申请650万欧元的银行贷款提供担保总额为658万欧元（含利息）的保函担保。期限为36个月。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：mertus 253. GmbH

  2、公司类型：有限责任公司

  3、住所：Torstra?e 138, 10119柏林

  4、执行董事：张咏庆

  5、注册资本：25,000欧元

  6、注册日期：2016年3月11日

  7、经营范围：自有资产管理

  8、与本公司的关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  1、本次担保为公司为子公司收购境外股权申请贷款提供的担保；

  2、担保期限：36个月；

  3、担保金额：658万欧元。

  四、审批程序

  本次公司为德国子公司申请650万欧元银行贷款提供担保总额为658万欧元（含利息）的保函担保，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度的规定，该事项在董事会审批范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。

  五、董事会意见

  本次全资子公司mertus 253. GmbH拟向银行申请650万欧元的银行贷款，主要用于支付其此前以1,130万欧元收购德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权、波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权，并约定WITA Wilhelm Taake GmbH公司以220万欧元收购Lieselotte Hallinger女士拥有的位于Bad Oeynhausen的地产的收购价款。公司为mertus 253. GmbH申请银行贷款提供担保，可以推进其顺利完成本次收购。本次担保期限为36个月，公司在担保期内有能力对mertus 253. GmbH经营风险进行管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意公司为mertus 253. GmbH申请650万欧元的银行贷款提供担保总额为658万欧元（含利息）的保函担保。

  六、独立董事意见

  在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况为mertus 253. GmbH申请650万欧元的银行贷款提供总额为658万欧元（含利息）的保函担保，有利于顺利推进公司本次海外收购。本次收购完成后，将有助于提高公司在循环泵领域的竞争力。由于被担保对象为公司的全资子公司，对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

  经认真审议后，我们一致同意公司为mertus 253. GmbH申请650万欧元银行贷款提供总额为658万欧元（含利息）的保函担保。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，本公司累计实际对外担保金额830万元人民币和658万欧元（按中国人民银行授权中国外汇交易中心2016年6月13日公布的中间价1欧元兑换人民币7.4048元，折合人民币4,872.3584万元），合计5,702.3584万元人民币，占最近一期经审计净资产的4.72%。本公司对外担保全部为母公司为控股子公司提供担保。本公司无逾期担保。

  八、备查文件

  1、与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十二日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-042

  新界泵业集团股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于2016年6月12日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2016年6月6日；

  （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2016年6月12日15:00；

  （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

  （3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

  3、会议出席情况

  会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中董事许鸿峰、王建忠、独立董事牟介刚、甘为民、钟永成以通讯表决方式参加会议。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

  （2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

  1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为德国子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

  同意公司为德国子公司mertus 253. GmbH申请650万欧元银行贷款提供担保总额为658万欧元（含利息）的保函担保。具体内容详见公司于2016年6月14日在巨潮资讯网刊登的《关于为德国子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

  独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2016年6月14日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；

  2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司董事会

  二○一六年六月十二日

  证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-043

  新界泵业集团股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2016年6月12日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  （1）会议通知发出时间：2016年6月6日；

  （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  （1）会议时间：2016年6月12日16：00；

  （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

  （3）会议方式：现场会议。

  3、会议出席情况

  会议应出席监事3人，实际出席3人。

  4、会议的主持人和列席人员

  （1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；

  （2）会议列席人员：公司董事会秘书。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为德国子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

  经认真审议，一致同意公司为德国子公司mertus 253. GmbH申请650万欧元银行贷款提供担保总额为658万欧元（含利息）的保函担保。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  新界泵业集团股份有限公司

  监事会

  二○一六年六月十二日