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证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-026 优先股代码:140002 优先股简称:平银优01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 2016-06-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2016年6月8日向各董事发出,表决截止时间为2016年6月12日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事14人(包括独立董事5人),董事长孙建一,董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共14人参加了本次通讯表决。 会议审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定<平安银行股份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》。 本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 平安银行股份有限公司 董事会 2016年6月14日 本版导读:
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