证券时报多媒体数字报

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-030

  广东世荣兆业股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年6月8日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2016年6月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、审议并通过《关于提名董事候选人的议案》

  同意提名蒋世宏先生和余劲先生为公司第六届董事会董事候选人。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  上述候选人简历详见附件一。

  本次提名的董事候选人和现任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表出任的董事人数总计不超过公司董事会成员总数的二分之一。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见2016年6月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

  同意公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币8亿元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  有关本次投资理财的详细内容请见2016年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

  三、审议并通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  修订方案见附件二。

  四、审议并通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2016年6月30日召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于提名董事候选人的议案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》两项议案。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  有关本次临时股东大会的具体安排见2016年6月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十四日

  附件一：董事候选人简历

  1、蒋世宏先生简历

  男，1967年11月出生，硕士学历。1990年7月-1991年12月，在中共玉林市委政研室工作；1992年1月-1993年8月，在玉林市南江镇政府工作；1993年9月-1999年4月，在玉林市交通局工作；1999年5月-2000年5月，任玉林市讯业网络公司总经理；2000年6月-2003年1月，任玉柴销售公司清欠办主任/柳州办主任；2003年1月-2005年11月，任玉柴机器股份有限公司销售公司副总经理；2005年12月-2007年1月，任玉柴机器股份有限公司销售公司总经理；2007年1月-2009年12月，任玉柴机器股份有限公司总经理助理/战略发展部总经理；2009年9月起，任玉柴船舶动力股份有限公司董事长；2013年6月起，任瓦锡兰玉柴发动机有限公司董事长。

  蒋世宏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；蒋世宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；蒋世宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。蒋世宏先生未持有本公司股票。

  2、余劲先生简历

  男，1970年11月出生，本科学历。1990年9月-2005年5月，在工商银行斗门支行工作，任信贷部经理、副行长；2006年10月-2013年6月，在珠海金泰和投资有限公司工作，任总经理；2013年7月-2015年4月，在珠海市新兆丰科技股份有限公司工作，任总经理。2015年12月起，任本公司财务总监。

  余劲先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；余劲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；余劲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。余劲先生未持有本公司股票。

  附件二：公司《章程》修订方案：

  原第一百一十六条：

  董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不同时兼任总裁职务。

  修改为：

  董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-031

  广东世荣兆业股份有限公司

  关于使用暂时闲置资金进行低风险

  短期投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币8亿元，在该额度内，资金可以滚动使用，该事项不需要提交公司股东大会审议。

  一、投资理财概况

  1、投资目的

  公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

  2、投资额度

  授权公司经营管理层使用额度不超过8亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。

  3、投资范围

  该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行等其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于银行存款利率。

  公司拟购买的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。

  4、资金来源

  资金来源合法合规，全部为公司自有闲置资金。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  公司拟投资理财的对象均为保本型收益类产品，尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

  2、风险控制措施

  公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

  公司理财相关人员应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总保本理财产品投资情况。

  三、对公司的影响

  公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响公司日常资金正常周转需求；且通过低风险投资理财活动，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十四日

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-032

  广东世荣兆业股份有限公司

  关于召开2016年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年6月30日（星期四）召开2016年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议时间：2016年6月30日（星期四）下午2:30，会期：半天；网络投票时间为：2016年6月29日—2016年6月30日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00。

  （三）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （四）股权登记日：2016年6月24日

  （五）会议出席对象

  1、凡于2016年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、见证律师。

  （六）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  本次临时股东大会将审议如下议案：

  1、《关于提名董事候选人的议案》

  以累积投票制选举公司第六届董事会两名非独立董事：

  1.1选举蒋世宏先生为公司第六届董事会董事

  1.2选举余劲先生为公司第六届董事会董事

  公司将对该项议案进行中小投资者表决单独计票。

  2、《关于修订公司〈章程〉的议案》

  该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，以上议案的内容详见2016年6月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：

  ①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

  ②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

  ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

  2、登记时间：2016年6月29日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）。

  3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、本次会议的其他事项

  1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

  2、本公司联系方式

  联系人：詹华平

  联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

  联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

  邮政编码：519180

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第五次会议决议

  2、其他备查文件

  特此通知。

  广东世荣兆业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十四日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：2016年第三次临时股东大会授权委托书

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会不设总议案。

  议案1采用累积投票制，1.01代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人。

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  议案1股东拥有的选举票数举例如下：

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  2016年第三次临时股东大会授权委托书

  致广东世荣兆业股份有限公司：

  兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于2016年6月30日召开的广东世荣兆业股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

  ■

  说明：

  1、本次临时股东大会所审议的议案1，需采用累积投票，请股东在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。采用累积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：

  议案1：选举非独立董事时，持票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配；

  2、本次临时股东大会所审议的议案2，不采用累积投票制投票，请股东在相应的表决意见选项中打“√”。每项均为单选，多选无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。