证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  因实施2015年年度权益分派，公司将对本次资产重组涉及的发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和数量进行调整，具体如下：

  一、发行股份购买资产并募集配套资金概述

  2016年3月20日，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》及相关议案。

  本次发行股份购买资产的定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行股份购买资产采用定价基准日前60个交易日公司股票均价的90%作为发行价格，即13.51元/股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整，发行数量也随之进行调整。

  本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日。公司拟向不超过10名的其他特定投资者非公开发行股份，募集配套资金预计不超过190,000.00万元。上市公司非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.91元/股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

  二、2015年度权益分派后发行价格和发行数量的调整情况

  公司2015年年度权益分派方案已获 2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过，2015年年度权益分派方案为：以最新公司总股本53,004.7150万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配股利53,004,715.00元。2015年年度权益分派方案的股权登记日为2016年6月14日，除权除息日为2016年6月15日。

  按照相关规定，公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

  1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整：

  本次发行股份购买资产的发行价格由原来13.51元/股调整为13.41元/股。本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的146,645,447股调整为147,739,000股，具体情况如下：

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  2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

  公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的不低于14.91元/股调整为不低于14.81元/股。本次配套融资额不超过190,000.00万元，向不超过10名的其他特定投资者发行股份数量由不超过127,431,254股调整为不超过128,291,694股。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月15日