证券时报多媒体数字报

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-025

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于融资租赁的公告（一）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  （一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）与子公司青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）拟以青海宜化部分在用化工生产机器设备与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币20,000万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向中民租赁支付租金和费用。租赁期满，租赁物自动归青海宜化所有。

  （二）中民租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （三）本次交易已经公司八届五次董事会审议通过。

  （四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司青海宜化与中民国际融资租赁股份有限公司进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。

  （五）本事项无需提交股东大会审议或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。

  二、交易对方基本情况介绍

  名称：中民国际融资租赁股份有限公司

  注册资本：45亿元人民币

  法定代表人：王蓉

  地址：天津东疆保税港区洛阳道601号

  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

  中民租赁是由中民投和韩亚银行共同发起的中外合资租赁公司。

  中民租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的情况介绍

  （一）名称：青海宜化自有电解槽生产设备

  （二）类别：固定资产

  （三）权属状态：交易标的归属本公司子公司青海宜化。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  （四）标的所在地：青海省大通县长宁镇

  （五）资产价值:设备账面价值为人民币35,705万元。

  四、交易合同的主要内容

  （一）主要内容：青海宜化将自有生产设备（即租赁标的物）以20,000万元人民币的价格出售给中民租赁，转让价款20,000万元（亦即本公司融资额），然后再从中民租赁租回该部分生产设备占有并使用，租赁期限届满并按约定向中民租赁支付完所有租金后，租赁物自动归青海宜化所有。

  （二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为4.75%,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行三年期贷款利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。

  （三）租赁期限：3年

  （四）租金的计算及的支付方式：按每三个月期末等额本息支付租金，每年还租次数为4次,3年共12次。

  （五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑率浮动的情况下，预计青海宜化将支付中民租赁租金总额21,306万元。

  （六）租赁保证金及服务费：租赁保证金为1,000万元，租赁服务费为600万元。

  （七）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于青海宜化，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于中民租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移青海宜化。本次交易的标的物从始至终由青海宜化占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

  五、涉及该项交易的其他安排

  本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。

  六、履约能力分析

  经测算，每季度支付租金不超过1,884万元，青海宜化的经营正常，有能力支付每期租金。

  七、本次融资租赁的目的及对青海宜化财务状况的影响

  通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强青海宜化竞争力。

  八、备查文件

  （一）公司八届五次董事会决议

  （二）《融资租赁合同》及附件。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月十三日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-026

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于融资租赁的公告（二）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  （一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）拟以新疆宜化部分在用化工生产机器设备与江西金融租赁股份有限公司（以下简称“江西金融租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币25,000万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向江西金融租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。

  （二）江西金融租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （三）本次交易已经公司八届五次董事会审议通过。

  （四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司全资子公司新疆宜化与江西金融租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。

  （五）本事项无需提交股东大会审议或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。

  二、交易对方基本情况介绍

  交易对方：江西金融租赁股份有限公司

  注册资本：10亿元人民币

  法定代表人：陈晓明

  地址：江西省南昌市东湖区中山路159号10楼

  经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租凭资产；固定收益类证券投资业务;接受承租人的租凭保险金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租凭物变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理机构批准的其他业务(以上项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  江西金融租赁股份有限公司的控股股东为江西银行股份有限公司。

  江西金融租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的情况介绍

  （一）名称：新疆宜化化有限公司化工生产设备

  （二）类别：固定资产

  （三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司新疆宜化。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  （四）标的所在地：新疆昌吉州五彩湾准东工业园区

  （五）资产价值:设备账面价值为人民币31,560万元。

  四、交易合同的主要内容

  （一）主要内容：新疆宜化将自有化工生产设备（即租赁标的物）以25,000万元人民币的价格出售给江西金融租赁，转让价款25,000万元（亦即本公司融资额），然后再从江西金融租赁租回该部分生产设备占有并使用，新疆宜化在租赁期限届满并按约定向江西金融租凭支付完所有租金后，以1元的名义货价将上述设备从江西金融租赁购回。

  （二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为4.75%（三年期基准利率）,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行三年期贷款利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。

  （三）租赁期限：3年

  （四）租金的计算及的支付方式：按每三个月期末等额本金支付租金，每年还租次数为4次,3年共12次。

  （五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑率浮动的情况下，预计新疆宜化将支付江西金融租赁租金总额26,776万元。

  （六）租赁保证金及服务费：租赁保证金为1,250万元，租赁服务费每年为225万元。

  （七）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于新疆宜化，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于江西金融租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移新疆宜化。本次交易的标的物从始至终由新疆宜化占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

  （八）担保措施：由本公司对本次融资租赁业务提供连带责任担保。

  五、涉及该项交易的其他安排

  本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。

  六、履约能力分析

  经测算，每季度支付租金不超过2,477万元，新疆宜化的经营正常，有能力支付每期租金。

  七、本次融资租赁的目的及对新疆宜化财务状况的影响

  通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强新疆宜化竞争力。

  八、备查文件

  （一）公司八届五次董事会决议

  （二）《融资租赁合同》及附件。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月十三日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-027

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于为子公司银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、向银行申请综合授信及担保情况概述

  根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信及融资租赁提供担保，具体明细如下：

  单位：万元

  ■

  本公司为上表所列控股子公司2016年向银行申请的银行授信及融资租赁提供担保总额为人民币373,300万元，担保金额不超过上表所列授信额度。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同或协议。

  上述担保的担保方式为连带责任保证。

  上述担保的担保期限以上表所列列当事人签署的《借款合同》、《融资租赁合同》、《保证合同》为准。

  上述担保事项已经公司八届五次董事会审议通过。

  公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请348,300万元贷款授信及融资租赁25,000万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请348,300万元贷款授信及融资租赁25,000万元提供担保。

  上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。

  二、 被担保人基本情况

  （一）湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）

  住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组

  注册资本：20000万元

  法定代表人：虞云峰

  成立日期：2005年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产

  公司主要财务指标:截止2015年12月31日，肥业公司的资产总额为402,452.43 万元，负债328,918.33万元，所有者权益73,534.10 万元；2015年肥业公司实现营业收入260,614.61 万元，净利润11,696.23万元。截止2016年3月31日，肥业公司的资产总额为445,976.63万元，负债372,441.89万元，所有者权益73,534.73万元；实现营业收入61,647.85万元，净利润 1,992.16万元。

  （二）贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）

  住 所：贵州兴义市

  注册资本：40000万元

  法定代表人：李俊

  成立日期：2005年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：化肥化工产品生产与销售

  公司主要财务指标:截止2015年12月31日，贵州宜化的资产总额为175,316.11万元，负债129,238.31 元，所有者权益46,077.80 万元；2014年贵州宜化实现营业收入89,812.58万元，净利润-7,442.96万元。截止2016年3月31日，贵州宜化的资产总额为196,613.52万元，负债 151,849.77万元，所有者权益44,763.75万元；实现营业收入12,058.89万元，净利润-1,466.56万元。

  （三）青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）

  住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村

  注册资本：80000万元

  法定代表人：彭贤清

  成立日期：2009年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）

  公司主要财务指标: 截止2015年12月31日，青海宜化的资产总额为338,119.96万元，负债258,569.42万元，所有者权益79,550.54万元；2015年青海宜化实现营业收入155,229.31万元，净利润-1,234.23万元。截止2016年3月31日，青海宜化的资产总额为371,186.54万元，负债287,312.06万元，所有者权益83,874.48 万元；实现营业收入37,460.44万元，净利润4,323.94万元。

  （四）新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）

  住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号

  注册资本：350000 万元

  法定代表人：张忠华

  成立日期：2010 年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

  主要财务指标:截止 2015年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,375,908.46 万元，负债 996,276.93万元 ，所有者权益379,631.53万元；2014年新疆宜化实现营业收入291,278.55万元，净利润 14,083.17万元。截止2016年3月31日，新疆宜化的资产总额为1,467,202.06万元，负债1,088,306.59万元，所有者权益378,895.47万元；实现营业收入 57,486.05万元，净利润1,263.93万元。

  (五) 湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）

  住 所：松滋市陈店镇全心村

  注册资本：40000万元

  法定代表人：曹欣

  成立日期：2011年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

  公司主要财务指标:截止2015年12月31日，松滋肥业的资产总额为212,607.72万元，负债152,570.44 万元，所有者权益60,037.28万元；2015年松滋肥业实现营业收入246,250.16万元，净利润8,528.43万元。截止2016年3月31日，松滋肥业的资产总额为230,654.36万元，负债168,652.07万元，所有者权益62,002.29万元；实现营业收入40,848.08万元，净利润1,965.01万元。

  (六)内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)

  住所：内蒙古乌海

  注资资本：70000万元

  法定代表人：卞平官

  成立日期：2009年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：电石、烧碱、液氯、乙炔（电石气）、氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售，电力、蒸汽生产与销售

  合并口径主要财务指标:截止2015年12月31日，内蒙宜化的资产总额为528,567.35万元，负债467,260.21万元，所有者权益61,307.14万元；2015年内蒙宜化实现营业收入215,906.51万元，净利润-3,859.11万元。截止2016年3月31日，内蒙宜化的资产总额为557,483.35万元，负债496,157.25万元，所有者权益61,326.09万元；实现营业收入52,487.72万元，净利润 18.95万元。

  上述被担保公司主要财务指标为截止2015年12月31日数据，且经大信会计事务所审计，截止2016年3月30日的财务指标未经审计。

  上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

  三、担保协议的主要内容

  本次贷款担保的额度为表列15家子公司2016年计划向对应银行申请的综合授信额度及1家子公司的融资租赁额度。待股东大会审议通过本议案后，本公司将与上列金融机构签订正式担保合同或协议，并根据被担保对象与金融机构签订的《综合授信协议》，对上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见

  本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 899,846万元，占公司最近一期经审计净资产的 134.21%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的8.35%；对子公司实际担保金额为 843,836万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 125.86%。无逾期担保。

  六、备查文件

  公司八届五次董事会决议

  公司独立董事意见

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年六月十三日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-028

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于召开2016年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况：

  （一）本次股东大会是2016年第三次临时股东大会

  （二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2016年6月13日以通讯表决方式召开公司八届五次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

  （三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  （四）本次股东大会现场会议召开时间：2016年6月30日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2016年6月29日下午15:00-2016年6月30日下午15:00。交易系统投票时间：2016年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1、股权登记日：2016年6月27日

  2、截止2016年6月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  4、公司聘请的其他人员。

  （七）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室

  二、会议审议事项：

  本次股东大会审议事项已经公司八届四次监事会、八届五次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：

  1、《关于更换股东代表监事的议案》（详见巨潮资讯网2016年6月7日2016-024号公告）

  2、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日2016-027号公告）

  3、《关于修改公司章程第十三条的议案》（详见巨潮资讯网同日2016-029号公告）

  4、《关于发行超短期融资券的议案》（详见巨潮资讯网同日2016-029号公告）

  三、股东大会会议登记方法：

  1、登记方式：现场、信函或传真方式。

  2、登记时间： 2016年6月27日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

  3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。

  4、登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。

  2.投票简称：“宜化投票”。

  3.投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序

  （1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1个需要表决的议案， 2.00 元代表第2个需要表决的议案，以此类推。100元代表所有需要表决的议案。

  本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  2.1股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，五分钟激活一次。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：

  //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票"。

  （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其它事项：

  1、会议联系方式：

  地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室

  邮政编码：100070

  电 话：010-63704082

  传 真：010-63704177

  电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn

  联 系 人：张中美

  2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年六月十三日

  附:股东代理人授权委托书（样式）

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人姓名：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-029

  湖北宜化化工股份有限公司

  八届五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司八届五次董事会于 2016 年6月13日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于融资租赁的议案（一）》（详见巨潮资讯网同日公告2016-025号）

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、《关于融资租赁的议案（二）》（详见巨潮资讯网同日公告2016-026号）

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2016-027）

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  四、《关于修改公司章程第十三条的议案》

  经有关部门核准，公司拟从事水上加油站业务。因此，在原公司章程中第二章第十三条经营范围中增加“柴油零售经营”内容。原章程第二章第十三条经营范围修改为：化肥生产销售；液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、氯、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸生产；保险粉的生产销售；其他化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）生产销售，化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口经营（在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营）；LNG生产销售；柴油零售经营。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对此发表独立意见，认为：此举有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

  本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  五、《关于发行超短期融资券的议案》

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  为降低公司整体财务成本，优化公司负债结构，根据《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经与银行间债券市场相关机构协商，公司拟在银行间债券市场发行额度不超过人民币38亿元（分期发行）的超短期融资券。主要条款如下：

  发行规模：不超过人民币38亿元

  发行期限：不超过270天

  债券利率：根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定，并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。

  资金用途：偿还银行债务

  发行方式：主承销商余额包销方式承销

  担保方式：无担保

  提请股东大会授权公司董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行超短期融资券的事宜，包括但不限于：

  （1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及超短期融资券申报和发行有关的事项；

  （2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

  （3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其它一切必要的行动。

  （4）在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次超短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

  本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  六、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2016-028）

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年六月十三日