证券时报多媒体数字报

  证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-057

  三湘股份有限公司

  关于上海浦湘投资有限公司为

  上海湘芒果文化投资有限公司

  提供担保的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三湘股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016 年6月14日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保公告》（公告编号：2015-054），根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中“二、被担保人基本情况之（二）被担保人的股东及持股比例”进行补充如下：

  （二）被担保人的股东及持股比例

  ■

  除上述补充外,公司董事会于2016年6月14日披露的《关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保公告》中列明的其他事项均未发生变更。

  特此公告。

  三湘股份有限公司董事会

  2016年6月15日

  股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-056

  三湘股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知(更新后)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：三湘股份有限公司第六届董事会

  2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路 399 号进入）。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  4、现场会议时间：2016年6月29日下午14：00

  5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年6月28日下午15:00至2016年6月29日下午15:00间的任意时间。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保的议案

  2、关于选举黄鑫先生为公司第六届董事会董事的议案

  3、关于选举李建光先生为公司第六届董事会董事的议案

  （二）议案披露情况

  上述议案的详细情况，请见2016年6月14日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公司第六届董事会第二十六次会议决议公告，关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保公告，关于增补黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会董事候选人的公告，独立董事意见。

  （三）关于累积投票表决方式的说明

  选举公司第六届董事会董事的议案2至3，均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  三、出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为：2016年6月17日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

  3、联系人：周小姐

  4、联系电话：021-52383305

  5. 联系传真：021-52383305

  6、登记时间：2016年6月20日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

  7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、 股东大会联系方式

  联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦

  邮编：200434

  联系人：邹诗弘、沈国良

  联系电话：021-65364018

  联系传真：021-65363840（传真请注明：转证券事务部）

  六、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  三湘股份有限公司董事会

  2016年6月15日

  附件：

  授权委托书

  兹委托______（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  1、委托人情况

  ① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

  ③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

  2、受托人情况

  ①受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

  3、委托人对下述议案表决如下：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  受托人签名： 委托日期：

  三湘股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：360863 证券简称：三湘投票

  证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、股东投票的具体流程

  1）输入买入指令；

  2）输入证券代码360863；

  3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案对应申报价格，每一议案应以相应的价格分别申报。1.00元代表议案1，2.01元代表议案2中子议案2.2，2.02元代表议案2中子议案2.2，具体如下表所示：

  ■

  对于不采用累积投票制的议案1，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  对于采用累积投票制的议案2，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

  2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

  1、办理身份认证手续

  股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午11:30之前发出的，则当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。

  ■

  服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、股东进行投票的时间

  本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年6月28日下午15:00，网络投票结束时间为2016年6月29日下午15:00。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  四、网络投票系统异常情况的处理方式

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-054

  三湘股份有限公司关于

  上海浦湘投资有限公司为

  上海湘芒果文化投资有限公司

  提供担保的公告(更新后)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）担保协议基本情况

  三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）参股子公司上海湘芒果文化投资有限公司（以下简称“湘芒果文化”）拟以其自有的徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元188S-K-2地块项目土地使用权及在建工程提供抵押，向以中国建设银行股份有限公司上海虹口支行作为牵头行及代理行与中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行和交通银行股份有限公司上海闵行支行组成的银团申请贷款。授信额度为人民币135,500万元，贷款期限十五年。

  三湘股份之控股子公司上海浦湘投资有限公司（以下简称“浦湘投资”），及湖南广播电视台、上海麓申文化投资有限公司拟按照其持有湘芒果文化股权比例为其上述贷款提供连带责任担保，且各保证人之间互不承担连带责任。

  （二）本次交易尚需履行的程序

  公司于2016年6月8日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过上述担保事项。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

  本公司董事、总经理许文智先生与副总经理、董事会秘书徐玉先生及财务总监李晓红女士分别担任湘芒果文化董事及监事职务，本次担保构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）上海湘芒果文化投资有限公司基本情况

  ■

  （二）被担保人的股东及持股比例

  ■

  （三）被担保人与公司的关系

  ■

  （四）被担保人财务情况

  单位：万元

  ■

  该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，信用评定良好。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2016年6月7日，公司及控股子公司对外担保情况如下：

  ■

  其中第9、10项系依据此前重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协议（2009年），需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务。

  三湘股份及控股子公司未对联营公司及合营公司提供担保。除前述重大资产重组前需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务外，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  四、董事会意见

  湘芒果文化作为三湘股份参股子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且湘芒果文化以其自有资产提供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述担保事项。

  五、独立财务顾问核查意见

  经核查，中信建投证券股份有限公司认为：

  三湘股份控股子公司上海浦湘投资有限公司为参股子公司上海湘芒果文化投资有限公司提供担保事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。上述担保行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  独立财务顾问对本次三湘股份控股子公司上海浦湘投资有限公司为参股子公司上海湘芒果文化投资有限公司提供担保事项无异议。

  本次担保事项涉及金额较大，特提示公司注意担保风险。

  六、其他

  本次担保披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

  七、备查文件：

  1、第六届董事会第二十六次董事会会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、中信建投证券股份有限公司关于三湘股份有限公司控股子公司上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保事项的核查意见。

  特此公告。

  三湘股份有限公司董事会

  2016年6月15日

  股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-058

  三湘股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2016年6月14日发出了《三湘股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》内容详见2016年6月14日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》上《三湘股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-056)。公司需根据深圳证券交易所2016年5月最新发布的《信息披露公告格式第4号----上市公司召开股东大会通知公告格式（2016年修订）》编制本次股东大会通知，为便于投资者更好地行使股东权利，现根据最新公告格式将公司《通知》中的相关内容补充，三湘股份有限公司股东参加网络投票的操作程序之“一、采用交易系统投票的投票程序”更正如下：

  更正前：

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：360863 证券简称：三湘投票

  证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、股东投票的具体流程

  1）输入买入指令；

  2）输入证券代码360863；

  3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  对于不采用累积投票制的议案1，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  对于采用累积投票制的议案2 和议案3，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  5）确认投票委托完成

  4、注意事项

  1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

  2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  更正后：

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：360863 证券简称：三湘投票

  证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、股东投票的具体流程

  1）输入买入指令；

  2）输入证券代码360863；

  3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案对应申报价格，每一议案应以相应的价格分别申报。 1.00元代表议案1，2.01元代表议案2中子议案2.2，2.02元代表议案2中子议案2.2，具体如下表所示：

  ■

  对于不采用累积投票制的议案1，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  对于采用累积投票制的议案2，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

  2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  除了上述更正外，公司于2016年6月14日公告的原股东大会通知内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  三湘股份有限公司董事会

  2016年6月15日