证券时报多媒体数字报

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016-034

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知于2016年6月8日以邮件方式发出，会议于2016年6月14日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

  同意公司终止非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请文件。

  详见2016年6月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》(2016-035)。

  根据公司于2015年10月30日召开的2015年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 

  2016年6月15日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-035

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于

  终止公司非公开发行A股股票事项并撤回

  申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）申请撤回非公开发行A股股票申请文件。具体情况公告如下：

  一、 公司非公开发行A股股票事项概述

  公司于2015年7月22日和2015年8月7日分别召开第六届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票事项相关议案；2015年10月14日和2015年10月30日分别召开第六届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案》的相关议案。

  2016年1月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160161号）；2016年3月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160161号）；2016年4月28日，公司披露了《关于公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复》，并按规定提交中国证监会。

  上述事宜请详见2015年7月23日、2015年8月8日、2015年10月15日、2015 年10月31日、2016年2月1日、2016年3月4日、2016年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、 公司终止非公开发行A股股票事项的原因

  鉴于公司公告非公开发行股票预案以来，我国资本市场的波动幅度较大，综合考虑外部环境及公司经营需要等诸多因素，为了维护广大投资者的利益，经与中介机构等多方反复沟通，公司经审慎研究，决定终止非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票申请文件。

  三、 公司终止非公开发行A股股票事项的审议程序

  公司于2016年6月14日召开第六届董事会第十九次会议，以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。

  四、 独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司终止非公开发行A股股票事项是在考虑目前外部融资环境及公司经营需要等诸多因素后作出的决定，不会对公司的生产经营活动产生实质性的影响。审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意终止公司非公开发行A股股票事项。

  五、 对公司的影响

  公司目前财务情况良好、业务经营正常，本次非公开发行A股股票事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  公司后期将继续突出丝绸主业的发展方向，积极推进在茧丝绸行业供应链金融领域的发展，实现主业延伸发展的战略布局，提升公司综合竞争力和企业价值。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2016 年6月15日