证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月13日披露了《关于公司五年发展战略规划（2016-2020）实施进展公告》（公告编号：2016-043）。披露公司控股孙公司摩登大道投资（香港）有限公司（以下简称"摩登大道投资"）以自有资金1,000,000美元认购YOUSPACE, INC.（以下简称"YouSpace"） 优先股686,077股。现就有关事项补充说明如下：

  一、投资标的的基本情况

  1、投资标的情况

  本次投资标的为YouSpace，YouSpace于2014年2月21日在美国设立，经营范围为技术研发和产业化。主要股东有Ralph Brunner（任YouSpace CTO, 持股比例为18.49%） 、Michael Beasley（任YouSpace董事会主席，持股比例为14.20%）、Vivi chen（任YouSpace CEO，持股比例为13.85%），上述三个自然人股东为YouSpace的联合创始人。本次投资认缴完成后，摩登大道投资占全部已发行股份的5%。

  2、投资标的发展状况

  YouSpace拥有一支强大的技术研发团队，自成立以来，通过多维深度感测技术及独特的机器学习算法，开发了领先的智能硬件视觉系统，并获取了多项国际技术专利。其拥有的多维深度感测和免触碰遥控技术，能够赋予机器前所未有的智能视觉能力，使用户无需穿戴任何设备即可远距离进行精准人机互动，识别及解读人的动作和行为。上述技术尚待实现产业化应用。

  3、经营财务情况

  截至2015年12月31日，YouSpace账面总资产为339,910.29美元，总负债为1,918,683.36美元，净资产为-1,578,773.07美元，营业收入为0美元，净利润为-978919.26美元（数据未经审计）。

  YouSpace现处于创业和技术研发期，主要业务为技术研发，研发成果尚未产业化，因此，截至2015年12月31日，YouSpace尚未产生营业收入。

  二、对外投资合同的主要内容

  1、合同主体

  （1）摩登大道投资（香港）有限公司

  （2）YOUSPACE, INC.

  2、交割条件

  交割条件为满足（1）包括财务、法律和技术尽职调查顺利完成；（2）符合美国特拉华州法律的相关规定、申报公司章程手续完成，双方确立Pre-A轮优先股的相关权利和义务。

  3、保密条款

  Pre-A轮优先股融资的条款都视为保密信息；除非以下条款允许，否则，任何一方不得披露：如果法律要求披露，披露方应当在披露或者申报前的合理时间里与其他方商榷此类披露或者申报事宜，并且在可能的范围内，寻求其他方所可能要求的披露或者申报部分予以保密处理。

  4、合同生效

  合同自双方签署后生效。

  三、备查文件

  1、《Pre-A优先股购买协议》

  2、《关于公司五年发展战略规划（2016-2020）实施进展公告》（公告编号：2016-043）

  特此公告。

  摩登大道时尚集团股份有限公司

  董事会

  2016年6月15日