证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会是2016年第二次临时股东大会。

  （二）会议召集人：2016年6月1日，公司七届十四次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间为：2016年6月17日（星期五）14:00。

  2、网络投票时间为：2016年6月16日－2016年6月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年6月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00期间的任意时间。

  （五 ）会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

  （六）会议出席对象

  1、于股权登记日2016年6月13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省泰安市泰山区迎胜路北首59号）

  二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的议案

  1、审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

  2、审议公司《关于公司与交易各方签署框架协议的议案》。

  上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,且上述议案均为关联事项，关联股东需回避表决。

  （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司2016年6月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届十四次董事会会议决议及相关公告。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2016年6月16日9:00-17:00；

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

  2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

  3、委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

  4、股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）

  电话（传真）号码：0538-8232022

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

  五、其他事项

  （一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

  （二）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部

  联系电话（传真）：0538-8232022

  联系人：刘昭营

  电子邮箱：zqb@sz000720.com

  六、备查文件

  公司七届十四次董事会会议决议。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  二○一六年六月十四日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360720

  2、投票简称：能山投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月17日9:30～11:30，13:00～15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期：2016年 月 日

  备注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。