证券时报多媒体数字报

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-072

  债券代码：136317 债券简称：15智慧01

  债券代码：136441 债券简称：15智慧02

  远东智慧能源股份有限公司

  关于参加青海地区上市公司

  投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2016年6月23日下午15:00-17:00

  ●会议召开地点：青海地区上市公司投资者关系互动平台

  (http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/)

  ●会议召开方式：网络互动方式

  一、会议基本情况

  公司已于2016年5月17日通过上海证券交易所上证e互动平台举行了2015年网上业绩说明会，并于2016年5月19日以现场方式举办了投资者接待日活动。为了进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，公司将于2016年6月23日下午参加由中国证券监督管理委员会青海监管局与深圳市全景网络有限公司联合举办的青海地区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者进行“一对多”的网络互动交流。

  二、召开的时间、地点

  本次投资者网上集体接待日活动于2016年6月23日下午15:00-17:00在青海地区上市公司投资者关系互动平台采取网络互动的方式进行。

  三、公司参与人员

  公司董事、首席执行官蒋华君先生，首席财务官兼董事会秘书万俊先生，董事会办公室副主任兼证券事务代表邓丽女士。

  四、投资者参加方式

  投资者可于2016年6月23日15:00-17:00时登录青海地区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/），参与本次投资者网上集体接待日活动。

  五、公司联系方式

  联系人：邓丽

  电话：0510-87249788

  传真：0510-87249922

  邮箱：87249788@600869.com

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十四日

  证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2016-073

  债券代码：136317 债券简称：15智慧01

  债券代码：136441 债券简称：15智慧02

  远东智慧能源股份有限公司

  关于召开2016年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年7月1日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年7月1日09点30分

  召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年7月1日

  至2016年7月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，相关公告于2016年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间：2016年6月28日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

  （二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室

  （三）登记方式

  1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

  3、异地股东可以信函或传真方式登记。

  4、以上文件报送以2016年6月28日下午17:00时以前收到为准。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：邓丽

  电 话：0510-87249788

  传 真：0510-87249922

  邮 编：214257

  （二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  2016年6月15日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  远东智慧能源股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月1日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-074

  债券代码：136317 债券简称：15智慧01

  债券代码：136441 债券简称：15智慧02

  远东智慧能源股份有限公司

  第七届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和资料于2016年6月8日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

  (三)本次会议于2016年6月13日以通讯方式召开。

  (四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建）。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于符合发行公司债券条件的议案；

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，认为公司目前在主体资格、独立性、规范运行、财务与会计、募集资金运用等方面均已具备发行公司债券的条件，拟申请公开发行公司债券。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  (二)关于发行公司债券的议案；

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  为进一步增加营运资金、调整负债结构，公司拟公开发行公司债券，根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次发行方案如下：

  1、发行规模

  本次发行公司债券规模不超过人民币4.6亿元，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  2、发行方式

  本次公司债券拟仅面向合格投资者公开发行。本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求确定。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  3、债券期限

  本次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的混和品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况确定。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  4、募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  5、债券利率和确定方式

  本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场询价情况和主承销商协商确定。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  6、担保方式

  本次债券发行不提供担保。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  7、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

  本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  8、向公司股东配售的安排

  本次发行公司债券不向公司股东配售。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  9、偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  10、决议有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案；

  为高效、有序地完成本次发行公司债券的相关工作，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，秉承维护本公司最大利益的原则，全权办理此次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

  1.按照法律法规及其他规范性文件的规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体债券发行数量、期限、利率，发行、担保、评级、配售安排，具体申购办法、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜。

  2.决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、修改、执行、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、上市协议及其他法律文件等）。

  3.为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则。

  4.如监管部门对发行公司债券的政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

  5.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会至少采取如下安排：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  6.在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

  7.办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。

  8. 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  9. 同意董事会授权董事长或其授权的人士，代表公司根据股东大会的决议具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）关于召开2016年第四次临时股东大会的议案。

  具体详见公司于同日披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-073）。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  上述第一、二、三项议案尚需经公司股东大会审议。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一六年六月十四日