证券时报多媒体数字报

  证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-024

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司董事会会议室召开。通知及会议资料已于2016年6月3日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

  董事会同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，费用为110万元。

  独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于改聘会计师事务所的公告》、《*ST人乐：独立董事对改聘会计师事务所的事前认可意见》、《*ST人乐：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  董事会同意公司终止10个募集资金投资项目,同意将部分剩余募集资金298,193,975.66元（含未使用的银行利息）永久性补充流动资金。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  安信证券股份有限公司对此项议案出具了无异议的核查意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《*ST人乐：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的专项核查报告》。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  董事会同意公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》、《*ST人乐：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的议案》。

  综合考虑目前的融资环境、融资时机、公司经营情况等多方面的因素，董事会同意公司终止2015年非公开发行A股股票事项。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的公告》、《*ST人乐：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会同意召开公司2016年第一次临时股东大会。会议时间：2016年6月30日下午3：00（星期四）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室；股权登记日：2016年6月24日（星期五）。

  2016年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月十五日

  证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-025

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2016年6月3日以专人电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决通过了如下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

  监事会经审议认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的要求。本次改聘会计师事务所相关决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意该议案。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于改聘会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  监事会经审议认为：公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，同时符合相关法律法规的规定，且履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意该议案。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  监事会经审议认为：公司本次使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意该议案。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的议案》。

  监事会经审议认为：考虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，公司终止2015年非公开发行股票事项与公司实际情况相符，决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，我们同意该议案。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的公告》。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年六月十五日

  证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-026

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于改聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年6月13日,人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、改聘会计师事务所的情况说明

  公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务，现公司与立信会计师事务所的服务合同已经到期。为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时为更好的适应公司未来业务发展的需要，经认真调研，公司决定改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，费用为110万元。

  立信会计师事务所已经连续为公司服务了近十年，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对立信会计师事务所多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

  二、拟聘会计师事务所情况

  致同会计师事务所前身是北京会计师事务所，成立于1981年，总部设立于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一、国内12家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所、中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所、少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所、首批改制为特殊普通合伙的大型事务所。致同会计师事务所的客户群十分广泛，包括160余家上市公司，3,000多家大型国有、外资及民营企业。

  该所执行事务合伙人：徐华。注册号：110000014531430。注册资本：2000 万元。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。会计师事务所执业证书编号：006727。证券、期货相关业务许可证编号：11（证书序号000158）。

  致同会计师事务所主要经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

  三、改聘会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解和调研，同意变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  2、公司于2016年6月13日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构。

  3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见：致同会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，所确定的2016年度审计费用合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意聘请致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构。

  4、公司监事会发表了同意的意见：致同会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的要求。本次改聘会计师事务所相关决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意该议案。

  5、本次改聘会计师事务所事项尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，改聘会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

  3、公司独立董事对改聘会计师事务所的事前认可意见；

  4、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月十五日

  证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-027

  人人乐连锁商业集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年6月13日,人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票方式。现将相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元，其中超募资金人民币105,178.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  ■

  二、募集资金及超募资金使用情况

  公司历次募集资金及超募资金的使用，均履行了相应的审批程序，获得了独立董事及保荐机构明确发表的同意意见,进行了及时的对外披露。募集资金及超募资金的历次使用计划在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）均进行了公告。具体情况如下：

  ■

  公司计划募集资金投入总额为1,522,400,000.00元，截止至2016年5月31日，公司已累计使用募集资金人民币1,335,852,422.77元，完成资金使用计划的87.75%；

  公司已安排使用超募资金总额为1,158,868,500.00元，截止2016年5月31日，实际累计使用984,913,102.20元，完成资金使用计划的84.99%。

  单位:元

  ■

  补充说明：

  1、注:西安永和坊房产购置项目计划投资额195,824,300.00元中含超募资金利息107,084,000.00元。

  2、预留金额说明：

  ⅰ 湖南地区连锁超市发展项目预留金额为长沙岳麓店新店发展项目，根据湖南地区连锁超市发展项目计划募集资金投资总额及前期实际投入情况，为该项目预留11,088,500.40元募集资金。

  ⅱ 西安配送中心拟投资额231,198,800.00元，截止2016年5月31日前期累计投入144,138,803.04元，资金余额87,059,996.96元，为保证项目的正常实施，拟为该项目预留87,059,996.96元超募集资金。

  ⅲ 天津配送中心拟投资额281,590,000.00元，截止2016年5月31日前期累计投入211,964,081.66元，资金余额69,625,918.34元，为保证项目的正常实施，拟为该项目预留69,625,918.34元超募集资金。

  合计项目预留募集资金167,774,415.70元。

  三、公司关于终止部分募集资金投资项目的安排

  1、本次计划终止的募集资金项目情况

  ■

  本次终止项目的募集资金总额为181,230,000.00元。

  2、终止原因及必要性

  本次拟终止的10个募集资金投资项目中,梅州锦发君城店、东莞塘厦店、成都天邑酒店、绵阳长虹店、蓝岸广场店项目合同已解约；深圳民治店、内江时代广场、南宁北大路为意向性新店项目，未签订商场租赁合同；增城荔城店、成都锦华路长期未交付房产而导致无法继续履行合同。近年来零售业市场环境发生较大变化，原计划的项目类型和投资需求已不适应市场情况，因此公司拟终止以上募集资金投资项目。

  四、公司关于使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的安排及说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件和公司《章程》、《募集资金管理办法》等内部控制制度的规定，本着股东利益最大化的原则，一方面为提高募集资金、超募集资金的使用效率，另一方面为公司和股东创造更大利益，公司拟将使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金。

  公司募集资金净额为2,574,184,500.00元，截止至2016年5月31日，公司已累计安排使用募集资金2,320,765,524.97元(含超募资金利息107,084,000.00元)，累计剩余募集资金360,503,975.03元。根据目前各地区实际发展情况，公司决定预留资金167,774,415.70元对长沙岳麓店、天津配送和西安配送三个项目按原定计划继续投入。拟将剩余的募集资金192,728,559.33元及未使用的银行利息（扣除银行手续费）105,465,416.33元，合计298,193,975.66元永久性补充流动资金。具体情况如下：

  （1）剩余募集资金情况

  公司首次公开发行股票招股说明书募集资金拟投资总额为1,522,400,000.00元。

  截止2016年5月31日，已安排使用募集资金项目拟投资总额1,341,170,000.00元，已累计投入资金1,335,852,422.77元，因湖南岳麓项目的正常实施本次需预留资金11,088,500.40元，累计超出计划投资额5,770,923.17元。

  本次终止的10家超市发展项目拟投资总额为181,230,000.00元。

  拟将剩余募集资金175,459,076.83元永久性补充流动资金。

  （2）已完成超募资金投资项目剩余资金情况

  ■

  截止2016年5月31日，已完成超募资金投资项目剩余超募资金17,269,482.50元，本次拟将永久性补充流动资金。

  （3）利息情况及其他

  截止2016年5月31日，未使用的利息收入总额（扣除银行手续费）为105,465,416.33元，本次拟将永久性补充流动资金。

  五、公司承诺

  公司终止部分募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的正常进行和公司的日常经营,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。

  六、相关决策程序及审批意见

  1、决策程序

  2016年6月13日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、独立董事意见

  公司独立董事经审议认为：公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，同时符合相关法律法规的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会在审议该议案时，决策程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的使用计划。

  3、监事会意见

  公司监事会经审议认为：公司本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司发展的需要，同时符合相关法律法规的规定，且履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

  4、保荐机构意见

  公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：人人乐本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司所处零售行业市场变化和公司实际经营情况的需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，符合全体股东的利益。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，其决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。该事项尚须提交公司股东大会审议。安信证券对人人乐本次终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

  保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《安信证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见；

  4、安信证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月十五日

  证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-028

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金购买理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。现将具体情况公告如下：

  一、投资概述

  1、投资目的

  在不影响公司正常经营情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

  2、资金来源

  本次投资的资金来源为公司自有资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。

  3、投资额度

  公司使用不超过10亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到相关法律法规及公司《章程》的规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

  4、理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险理财产品(包括银行保本理财产品)。产品发行主体应当为商业银行。上述投资产品不得用于质押。

  5、决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  6、实施方式

  投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。

  （2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

  （4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过10亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、2015年7月16日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行理财产品合同（个人板/机构版）》，使用1.5亿元人民币的闲置超募资金购买民生银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年7月21日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-034）。该理财产品已于2015年9月22日到期，理财本金及收益均已到账。

  2、2015年9月24日，公司与兴业银行深圳南山支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行人民币常规机构理财计划协议书》，使用1亿元闲置自有资金购买兴业银行金雪球2015年第19期保本人民币理财E款理财产品。具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月26日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-059）。该理财产品已于2015年11月23日到期，理财本金及收益均已到账。

  3、2015年10月28日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行人民币结构性存款合同（机构版）》，使用1亿元人民币的闲置募集资金及1亿元人民币的闲置超募资金购买民生银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年10月30日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-068）。该理财产品已于2016年1月28日到期，理财本金及收益均已到账。

  4、2016年1月25日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行（以下简称“建设银行”）签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用1亿元人民币的闲置募集资金购买建设银行深圳分行乾元2016年第1期保本型理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年1月26日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-001）。该理财产品已于2016年5月12日到期，理财本金及收益均已到账。

  5、2016年2月16日，公司与中国银行深圳分行后海支行（以下简称“中国银行”）签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品协议书》。使用4亿元人民币的闲置自有资金购买中国银行深圳分行后海支行的中银保本理财人民币按期开放理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年2月17日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-003）。该理财产品已于2016年5月17日到期，理财本金及收益均已到账。

  6、2016年2月18日，公司与兴业银行深圳南山支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品协议书》，使用2亿元人民币的闲置自有资金购买兴业银行“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年2月19日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-004）。该理财产品已于2016年3月24日到期，理财本金及收益均已到账。

  7、2016年2月18日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行福民支行（以下简称“民生银行”）签订“《中国民生银行人民币结构性存款合同（机构版）》，分别使用1亿元人民币的闲置募集资金及1亿元人民币的闲置超募资金购买中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年2月19日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-005）。该理财产品已于2016年5月18日到期，理财本金及收益均已到账。

  五、审批程序

  2016年6月13日，公司第三届董事会第二十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

  根据相关规定，本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无需提交公司股东大会审议。

  六、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

  （一）独立董事的独立意见

  独立董事经审议认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

  （二）监事会意见

  监事会经审议认为：公司本次使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月十五日

  证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-029

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、关于公司2015年非公开发行A股股票事项的基本情况

  公司于2015年8月4日召开的第三届董事会第十五次会议及2015年8月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等与2015年非公开发行股票事项相关的议案。详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月6日和2015年8月26日披露的相关公告。

  二、公司终止2015年非公开发行A股股票事项的原因

  鉴于公司非公开发行A股股票方案公布以来，我国证券市场发生了较大变化，公司股价已低于公司非公开发行A股股票方案确定的发行价格，综合考虑目前的融资环境、融资时机、公司经营情况等多方面的因素，为了维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与意向认购对象、中介机构等深入沟通和交流，公司审慎决定终止2015年非公开发行A股股票事项。

  三、对公司的影响

  目前公司财务情况良好、生产经营正常，终止2015年非公开发行A股股票事项不会对公司的正常生产经营与持续发展造成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  四、公司终止2015年非公开发行A股股票事项的审议程序

  公司于2016年6月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审批。

  公司独立董事对此发表的独立意见：经审阅相关资料，我们认为公司考虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素决定终止2015年非公开发行A股股票事项是合理的，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会会议表决程序合法，符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。因此，同意公司终止2015年非公开发行A股股票相关事项。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月十五日

  证券代码：002336 证券简称：**ST人乐 公告编号：2016-030

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会依据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。会议安排如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年6月30日（星期四）下午3：00。

  网络投票时间：2016年6月29日—2016年6月30日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年6月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

  6、会议召开方式 ：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  7、出席对象：

  （1）截止至2016年6月24日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  2、《关于改聘会计师事务所的议案》

  3、《关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的议案》

  议案1、2、3为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

  上述议案已经公司第三届董事会、监事会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人的身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书和本人的身份证进行登记。

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持出席人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡进行登记。

  股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件一、“股东登记表”见附件二）。

  2、登记时间：2016年6月27日至2016年6月29日，每个工作日的9:00-12:00、14:00-17:00。

  3、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司董事会办公室。

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的操作程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入“买入”指令；

  （2）输入投票代码“362336”；

  （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案（对所有议案统一表决），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、如股东对总议案和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00期间的任意时间。

  1、股东身份认证：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  2、投票：股东根据获取的服务密码或数字证书可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

  （1）登录互联网投票系统，在“上市公司股东大会列表”选择“人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  （四）网络投票结果查询

  投资者可于股东大会网络投票结束当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。

  五、股东大会联系方式

  1、联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层公司董事会办公室，邮政编码：518052；

  2、联系人： 蔡慧明 王静

  3、联系电话：0755-86058141

  4、联系传真：0755-26093560

  六、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议公告；

  2、公司第三届监事会第十七次会议决议公告。

  特此通知。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月十五日

  附件一：

  授权委托书

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  截止2016年6月24日下午15:00交易结束时，本公司（本人）持有人人乐连锁商业集团股份有限公司（股票代码：002336）股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

  ■

  日期： 年 月 日