证券时报多媒体数字报

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-035

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  第八届董事会2016年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2016年6月8日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2016年第四次会议的通知，会议于2016年6月14日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于制定公司<防止内幕交易管理制度>的议案》

  为防止公司内幕信息知情人员进行内幕交易，杜绝内幕交易，维护广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《防止内幕交易管理制度》。

  具体内容详见刊登于2016年6月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防止内幕交易管理制度》。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

  公司2015年利润分配预案已于2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过，2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日的公司股份总数965,890,446股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为1,931,780,892 股；不送红股、不进行现金分红。

  本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由965,890,446股增至1,931,780,892股，注册资本相应增至人民币1,931,780,892元。同意相应修改公司章程并办理工商变更等手续。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、《关于修订<公司章程>的议案》

  为了规范公司的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》中存在的问题进行修订。具体内容详见刊登于2016年6月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修改条款对照表》。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  四、《关于选举公司董事的议案》

  公司董事张远生先生因个人原因提出辞职申请，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名季欣华先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），并兼任第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的，其任期与第八届董事会一致，自公司股东大会通过之日起计算。张远生先生在新任董事任职前将继续履行其董事职责。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  五、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟于2016年6月30日召开公司2016年第二次临时股东大会。

  表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十四日

  附件：

  季欣华简历

  季欣华，男，1955年10月出生，中共党员，硕士研究生毕业，曾任职福建省外经贸委外资管理处，香港华闽集团联络部副总经理，福建富闽基金会理事会办公室主任，福建益闽干部教育基金会办公室主任，福建富闽教育基金会理事，福建华光国际科技文化交流中心主任，福建富坊房地产开发有限公司董事长，现任福建富闽基金会理事、秘书长，福建益闽干部教育基金会理事、秘书长。

  季欣华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-036

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第八届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月30日 星期四 下午2：50；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月30日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月29日15∶00 至2016年6月30日15∶00 期间的任意时间。

  5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象：

  （1）截止2016年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

  7、现场会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

  2、《关于修订<公司章程>的议案》

  3、《关于选举公司董事的议案》

  上述议案1至3项议案已经于公司2016年6月14日召开的第八届董事会2016第四次会议审议通过，详见2016年6月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2016-035】号公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

  2、登记时间：2016年6月24日 上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

  3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。

  4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

  五、其他事项

  1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、联系方式：

  联 系 人：杨佳熠、李茜

  联系电话：0591-87871990转102、103

  传 真：0591-87383288

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十四日

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360592”，投票简称为“中福投票”。

  2. 公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

  3. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  本次股东大会无累计投票议案。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日下午3：00，结束时间为2016年6月30日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

  ■

  委托人（签字/盖章）：

  身份证号码/营业执照号码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账号：

  受托人（签字）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日