证券时报多媒体数字报

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-033

  荣安地产股份有限公司

  第九届董事会2016年

  第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第五次临时会议通知于2016年6月12日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年6月14日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

  一、一致审议通过《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》：

  因公司独立董事闫国庆先生因个人原因申请辞去独立董事一职，根据有关规定，公司控股股东荣安集团股份有限公司向董事会提交了《关于提名独立董事候选人的函》，提名蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。蒋岳祥先生的简历如下：

  蒋岳祥，男，1964年12月出生，汉族，浙江大学MIS硕士、管理学博士，瑞士伯尔尼大学理学院统计学博士。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江省社会保险学会理事，瑞士统计学会会员，中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会第九届常务理事，中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第三届理事会理事，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证券股份有限公司独立董事，英洛华科技股份有限公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事。曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任、经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。

  蒋岳祥先生未持有本公司的股份，与公司、公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒋岳祥先生已获取独立董事资格证书。

  独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、一致审议通过《章程修正案》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《章程修正案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、一致审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》：

  公司董事会定于2016年6月30日(星期四)下午14:45在公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）召开公司2016年第一次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一六年六月十五日

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-034

  荣安地产股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2016年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第九届董事会2016年第五次临时会议决定召开。

  3、会议召开的合法、合规性：

  董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月30日（星期四）下午14:45。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日15:00-2016年6月30日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象：

  （1）于股权登记日2016年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》；

  2、审议《公司章程修正案》。

  （议案具体内容刊登于2016年6月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）

  三、会议登记方法

  1、 登记时间：2016年6月27日 9:00-16:30

  2、 登记地点：公司证券事务部

  3、 登记方式：

  （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、其他事项

  1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

  2、本公司联系方式

  地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010

  电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

  联系人：吴小姐

  六、备查文件

  第九届董事会2016年第五次临时会议决议

  附件：1、参加网络投票的具体操作流程

  2、授权委托书

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十五日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360517。

  2、投票简称：荣安投票。

  3、议案设置及议案表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  本次股东大会议案1为累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报给候选人的选举票数。股东可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数，股东可以将不超过其持有的股数的任意票数填报给候选人。

  议案2为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 被委托人签名：

  委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 持有股数：

  委托日期： 有效日期：

  委托表决事项：

  ■

  注：1、请在议案1表决意见栏内填写“同意票数”（同意、反对及弃权合计票数不得超过股东所持有的股数）。

  2、请在议案2表决意见栏内填写“表决意向”（如拟投票同意议案2，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案2，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案2，请在“弃权”栏相应空格内填“√”）。

  3、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。