证券时报多媒体数字报

  证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2016-030

  仁和药业股份有限公司关于

  召开2015年度股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年６月８日发出了《关于召开２０１５年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），《通知》内容详见２０１６年６月８日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１５年度股东大会通知》（２０１６－０２９号）。根据深圳证券交易所２０１６年５月发布的《信息披露公告格式第４号－－－上市公司召开股东大会通知公告格式（２０１６年修订）》，为便于投资者更好地行使股东权利，公司根据公告格式将公司《通知》中的相关内容补充更正如下：

  原内容为：

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  １、投票代码：３６０６５０，投票简称：仁和投票

  ２、议案设置及意见表决。

  （１）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为１００。１．００ 代表议案１，２．００ 代表议案２，依此类推。

  （２）填报表决意见。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  在委托数量项上，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （３）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （５） 投票举例

  股权登记日持有仁和药业的投资者，对公司《总议案》投赞成票，其申报如下：

  ■

  如果投资者对公司《总议案》投弃权票，申报顺序如下：

  ■

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票时间：２０１６年６月２９日的交易时间，即 ９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

  ２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １、互联网络投票系统开始投票的时间为２０１６年６月２８日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１６年６月２９日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  更正为：

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  １、投票代码：３６０６５０，投票简称：仁和投票

  ２、议案设置及意见表决。

  （１）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为１００。１．００ 代表议案１，２．００ 代表议案２，依此类推。

  （２）填报表决意见。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （３）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票时间：２０１６年６月２９日的交易时间，即 ９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

  ２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １、互联网络投票系统开始投票的时间为２０１６年６月２８日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１６年６月２９日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  除上述更正外，公司于２０１６年６月８日公告的原股东大会通知其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

  特此公告

  仁和药业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十四日

  证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2016-031

  仁和药业股份有限公司

  召开2015年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十次临时会议拟定于２０１６年６月２９日召开公司２０１５年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：２０１５年年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  经公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过，决定召开２０１５年年度股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （四）股权登记日：２０１６年６月２２日

  （五）会议召开时间

  １、现场会议时间：２０１６年６月２９日下午１４：３０

  ２、网络投票时间：２０１６年６月２８日—２０１６年６月２９日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为２０１６年６月２９日９：３０—１１：３０， １３：００—１５：００，通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年６月２８日１５：００—６月２９日１５：００。

  （六）会议召开方式

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （七）出席对象

  １、截至２０１６年６月２２日下午１５：００收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师

  （八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道９９８号绿地中央广场Ｂ区元创国际１８１０会议室。

  二、会议审议事项

  １、审议《公司 ２０１５年度董事会工作报告的议案》

  ２、审议《公司 ２０１５年度监事会工作报告的议案》

  ３、审议《公司 ２０１５年度财务决算报告的议案》

  ４、审议《公司 ２０１５年度报告及摘要的议案》

  ５、审议《公司 ２０１５年度利润分配预案的议案》

  ６、审议《关于公司续聘２０１６年度会计审计机构的议案》

  ７、审议《关于公司聘请２０１６年度内部控制审计机构的议案》

  以上议案均已经本公司第六届董事会第三十八次会议、公司第六届监事会第十九会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于２０１６年４月２０日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

  上述议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

  ２、登记时间：２０１６年６月２７日－－２０１６年 ６月２８日

  （上午９∶００—１２∶００ 下午１３∶３０—１５∶３０）

  ３、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道９９８号绿地中央广场Ｂ区元创国际１８０４室。

  ４、登记和表决时提交文件的要求：

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

  五、联系方式

  联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道９９８号绿地中央广场Ｂ区元创国际１８０４室。

  联系人：姜锋

  电 话：０７９１－８３８９６７５５

  传 真：０７９１－８３８９６７５５

  邮政编码：３３００３８

  与会股东的交通及食宿等费用自理。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第三十八次、四十次临时会议决议；

  公司第六届监事会第十九次会议决议。

  仁和药业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  １、投票代码：３６０６５０，投票简称：仁和投票

  ２、议案设置及意见表决。

  （１）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为１００。１．００ 代表议案１，２．００ 代表议案２，依此类推。

  （２）填报表决意见。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  （３）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票时间：２０１６年６月２９日的交易时间，即 ９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

  ２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １、互联网络投票系统开始投票的时间为２０１６年６月２８日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１６年６月２９日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹委托    先生（女士）代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司２０１５年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。

  本人（本单位）对本次２０１５年度股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委 托 人 姓 名：  委托人身份证号：             

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：          

  委托日期：             

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  受托人签名：             

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。