证券时报多媒体数字报

  证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-070

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会临时会议于2016年6月15日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2016年6月8日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事审议并通过了如下议案：

  （一）《关于减少公司注册资本的议案》

  鉴于公司1名激励对象离职，根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司已完成回购注销激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票22.5万股，公司注册资本由1,150,198,350元（股）减少为1,149,973,350元（股）。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  （本议案已经公司2013年第四次临时股东大会授权，不需提交公司股东大会审议）

  （二）《关于修改<公司章程>的议案》

  鉴于公司减少注册资本，同意公司对《公司章程》中关于注册资本的有关条款进行了修改。本次《公司章程》中变更内容最终以工商行政管理局核准登记内容为准。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  （本议案已经公司2013年第四次临时股东大会授权，不需提交公司股东大会审议）

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十六日

  证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-071

  江苏宏图高科技股份有限公司

  章程修正案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年6月18日召开公司第六届董事会临时会议，会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，鉴于公司激励对象张伟先生因个人原因辞职，董事会同意对张伟先生已获授但尚未解锁的225,000股限制性股票予以全部注销，公司已于2016年4月18日完成注销。注销完成后，公司注册资本（股份总数）由1,150,198,350元（股）减少为1,149,973,350元（股）。

  鉴于上述原因，根据公司2013年第四次临时股东大会的授权，对现行《公司章程》中有关条款进行修改，具体如下：

  1. 原第六条"公司注册资本为人民币115019.835万元。"

  现修改为：第六条"公司注册资本为人民币114997.335万元。"

  2.原第十九条"公司的股份总数为115019.835万股，股本结构为：普通股115019.835万股。"

  现修改为：第十九条"公司的股份总数为114997.335万股，股本结构为：普通股114997.335万股。"

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  二〇一六年六月十六日