证券时报多媒体数字报

  证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:2016-028

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年６月１５日

  （二） 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席６人，董事杨晓凭先生、董事许泽伟先生、独立董事王辉先生因工作原因未能出席本次会议；

  ２、 公司在任监事３人，出席２人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议；

  ３、 董事会秘书杨晓凭先生因工作原因未能出席本次会议；副总经理林小平先生列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  议案１、２为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过；议案１、２为涉及关联股东回避表决的议案，表决时关联股东海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司、许锡忠已回避表决。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

  律师：汪中斌、吴东彬

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2016年6月16日

  证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2016-029号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  第八届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议于２０１６年６月１２日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于２０１６年６月１５日下午在国中安大厦三楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事６人，董事杨晓凭先生、董事许泽伟先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事王辉先生书面委托独立董事陈泽桐先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  董事会

  2016年6月15日

  证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2016-030号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  由于生产经营需要，本公司控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称当玻硅矿，本公司持有其９５．５３％股份）拟向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请２０００万元综合授信，为支持当玻硅矿的发展，本公司拟为当玻硅矿上述综合授信提供连带责任保证。

  ２０１６年６月１５日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为当玻硅矿综合授信提供担保，担保主债权金额为２０００万元。

  二、被担保方基本情况

  １、被担保方名称：宜昌当玻硅矿有限责任公司；

  ２、住所：湖北省当阳市岩屋庙村；

  ３、法定代表人：陈永俊；

  ４、注册资本：人民币叁仟柒佰柒拾玖万元；

  ５、经营范围：玻璃用砂岩、石英岩开采、硅砂洗选、加工销售及硅酸盐制品生产销售；玻璃及玻璃制品、碎玻璃购销、白云石、方解石加工、销售等等。

  ６、成立日期：１９９８ 年１ 月２８日；

  ７、被担保方的股权结构

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  ８、截止２０１６年３月３１日，当玻硅矿总资产为８７３７．０９万元、总负债为４８１６．０１万元，资产负债率５５．１２％。

  三、担保协议主要内容

  １、保证方式：；连带责任担保

  ２、担保金额：本次担保金额２０００万元

  ３、担保期限：与银行签订协议后１２个月

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司当玻硅矿生产经营需要，且其资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，担保风险可控，同意为当玻硅矿提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１５年１２月３１日，公司除依据第八届董事会第四次临时董事会决议，公司为广州金米罗公司提供３０００万元担保；依据第八届董事会第五次临时董事会决议，公司为参股子公司新疆普耀提供７５０万元担保，依据第八届董事会第十七次会议，为控股子公司当玻硅矿提供５００万元担保外，没有为控股股东及持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  六、独立董事关于公司为子公司提供担保的独立意见

  当玻硅矿是公司的控股子公司，目前生产经营正常，资产负债率合理，具备良好的偿还债务能力，符合公司对外担保相关条件，本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为当玻硅矿提供担保。

  七、备查文件

  １、公司第八届董事会第七次临时会议决议

  ２、独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2016年6月15日