证券时报多媒体数字报

  证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-056号

  昆药集团股份有限公司关于2016年

  第三次临时股东大会通知的更正公告

  ■

  一、股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2016年第三次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2016年6月28日

  3. 原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2016年6月13日发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，经事后核查，因工作人员疏忽，通知中议案2.08与议案2.09内容重复，现更正如下：

  更正前：

  “二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  2、 特别决议议案：1，2.00-2.13，3，4

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2.01-2.13，3，4 ”

  “更正后：

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  2、 特别决议议案：1，2.00-2.12，3，4

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2.01-2.12，3，4 ”

  因涉及投票议案的调整，公司对本次股东大会的授权委托书及股东大会资料同时进行调整，更正后授权委托书详见附件1，更正后的股东大会资料详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《昆药集团2016年第三次临时股东大会会议资料（更正）》。

  三、除了上述更正事项外，于 2016年6月13日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年6月28日 9点30分

  召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月28日

  至2016年6月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  昆药集团股份有限公司董事会

  2016年6月15日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  昆药集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-057号

  昆药集团股份有限公司

  关于独立董事公开征集投票权公告的

  更正公告

  公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2016年6月13日披露了《昆明制药集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临2016-055号），经事后核查，因工作人员疏忽，公告中征集投票权的议案2.08与议案2.09内容重复，现更正如下：

  更正前：

  “二、公司基本情况及本次征集事项

  2、征集事项

  由征集人针对公司2016年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

  ■

  ”

  更正后：

  “二、公司基本情况及本次征集事项

  2、征集事项

  由征集人针对公司2016年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

  ■

  ”

  因涉及征集议案的调整，公司同时对《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》进行更正，更正后的授权委托书详见附件。

  特此更正。

  附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书。

  昆药集团股份有限公司董事会

  2016年6月15日

  附件：

  昆药集团股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《昆药集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告》、《昆药集团股份有限公司关于召开2016三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托昆药集团股份有限公司独立董事屠鹏飞作为本人/本公司的代理人出席2016年6月28日召开的昆药集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

  ■

  (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

  委托人姓名或名称(签名或盖章)：

  委托股东身份证号码或营业执照号码：

  委托股东持股数：

  委托股东证券账户号：

  签署日期：

  本项授权的有效期限：自签署日至昆药集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会结束。