证券时报多媒体数字报

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-039

  江苏法尔胜股份有限公司

  第八届第十七次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届第十七次董事会会议于2016年6月15日（星期三）下午16:00在公司6号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、赵军先生、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士共计6名董事和3名独立董事出席会议, 张韵女士授权委托张越先生代为表决此次董事会议全部议案。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过关于选举公司董事长的议案：

  按照《公司章程》的规定，公司董事会选举张越先生为公司董事长及法定代表人，任期至第八届董事会期满为止。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案：

  经董事会提名，同意聘任张越先生任公司总经理，任期三年。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过公司董事会下属各委员会成员名单的议案

  1、经董事长张越先生提名，选举产生了第八届董事会下属战略委员会名单如下：

  张越（主任）、李明辉、周辉、程龙生、张韵、张文栋、赵军

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  2、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属薪酬与考核委员会名单如下：

  周辉（主任）、张越、程龙生、李明辉、周玲

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  3、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属提名委员会名单如下：

  程龙生（主任）、张越、周辉、李明辉、张文栋

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  4、经董事长提名，选举产生了第八届董事会下属审计委员会名单如下：

  李明辉（主任）、周辉、黄芳

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效！

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2016年6月16 日

  附：聘任的高管简历

  张越先生，男，1973年生，第八届董事会董事长、总经理。中共党员，研究生学历，工程师。曾担任法尔胜泓昇集团有限公司副总裁、投资部部长、本公司董事会秘书。张越先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有本公司的股份5,435股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-038

  江苏法尔胜股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无新增议案提交表决；

  2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

  3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开

  二、会议召开的情况

  1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2016年5月27日以公告形式发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，于2016年6月8日以公告形式发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月15日下午14:00

  （2）网络投票时间：2016年6月14日～2016年6月15日。其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月14日15:00 至2016年6月15日15:00 期间的任意时间。

  4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：蒋纬球先生

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  1、总体出席情况：

  出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共29人，代表股份总数为139,853,524股，占公司股份总数的36.8383%，其中：

  出席现场会议的股东（代理人）共计6人、代表股份总数80,062,524股、占公司股份总数的21.0890％；通过网络投票的股东23人，代表有表决权股份59,791,000股，占公司股份总数的15.7493％。

  2、中小股东的出席情况：

  出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共23人，代表有表决权的股份数为18,444,591股，占公司股份总数的4.8584％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

  四、提案审议通过和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《转让江苏法尔胜特钢制品有限公司100%的股权》：

  表决结果：同意59,742,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.8714％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权61,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1035％。（本议案属关联交易，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

  其中，中小投资者的表决情况为：同意18,394,959股，占出席会议中小股东所持股份的99.5837％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0812％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权61,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3351％。

  （二）审议通过了《转让江阴法尔胜金属制品有限公司100%的股权》：

  表决结果：同意59,742,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.8714％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权61,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1035％。（本议案属关联交易，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

  其中，中小投资者的表决情况为：同意18,394,959股，占出席会议中小股东所持股份的99.5837％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0812％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权61,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3351％。

  （三）审议通过了《转让江苏法尔胜金属线缆销售有限公司100%的股权》：

  表决结果：同意59,742,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.8714％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权61,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1035％。（本议案属关联交易，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

  其中，中小投资者的表决情况为：同意18,394,959股，占出席会议中小股东所持股份的99.5837％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0812％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权61,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3351％。

  （四）审议通过了新增关联方2016年度日常关联交易预计的议案：

  表决结果：同意59,652,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.7220％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权151,300股（其中，因未投票默认弃权151,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2529％。（本议案属关联交易，关联股东法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

  其中，中小投资者的表决情况为：同意18,305,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.0997％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0812％；弃权151,300股（其中，因未投票默认弃权151,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.8191％。

  （五）审议通过了关于更换公司董事的议案：

  （1）审议通过选举张韵女士为公司第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意197,812,618股，占出席会议有效表决权的股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,840,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。

  （2）审议通过选举黄芳女士为公司第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意109,790,229股，占出席会议有效表决权的股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,795,698 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。

  （3）审议通过选举周玲女士为公司第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意109,790,230股，占出席会议有效表决权的股份总数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,795,698 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。

  本项议案以累积投票制的表决方式获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：居建平 俞雅琪

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书；

  2、江苏法尔胜股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司

  董事会

  2016年6月16日