证券时报多媒体数字报

  证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2016-042号

  中国医药健康产业股份有限公司

  第六届董事会第30次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  (一)中国医药(以下简称”公司”)第六届董事会第30次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月15日以通讯方式召开，会议由董事高渝文先生主持。

  (二)本次会议通知于2016年6月13日以传真、邮件、短信、电话或专人送达的方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并通过了《关于取消将非公开发行相关有效期延期事宜提交股东大会审议的议案》

  公司于2016年6月7日召开第六届董事会第29次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案》、《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》等十个议案。

  为了更好的保障全体股东的利益，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，本次会议决议暂不将《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案》中关于延长非公开发行方案有效期的内容和《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议，关于《公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）》的内容不变。

  公司2016年第二次临时股东大会的股权登记日、召开方式以及会议审议的其他事项不变，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2016-044号《关于2016年第二次临时股东大会取消议案的公告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2016年6月15日

  证券代码：600056 股票简称：中国医药 编号：临2016-043号

  中国医药健康产业股份有限公司

  第六届监事会第17次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  (五)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称”公司”)第六届监事会第17次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月15日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

  (六)本次会议通知于2016年6月13日以传真、邮件、短信、电话或专人送达的方式向全体监事发出。

  (七)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

  (八)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并通过了《关于取消将非公开发行相关有效期延期事宜提交股东大会审议的议案》

  公司于2016年6月7日召开第六届监事会第16次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案》等八个议案。

  为了更好的保障全体股东的利益，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，本次会议决议暂不将《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案》中关于延长非公开发行方案有效期的内容提交2016年第二次临时股东大会审议，关于《公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）》的内容不变。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司监事会

  2016年6月15日

  证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2016-044号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于2016年第二次临时股东大会

  取消议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会的类型和届次

  2016年第二次临时股东大会

  2、股东大会召开日期： 2016年6月24日

  3、股东大会股权登记日：

  ■

  二、取消议案的情况说明

  1、取消议案名称

  ■

  2、取消议案原因

  为了更好的保障全体股东的利益，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，2016年6月15日，公司召开第六届董事会第30次会议，审议并通过了《关于取消将非公开发行相关有效期延期事宜提交股东大会审议的议案》，决定暂不将公司2016年6月7日召开的第六届董事会第29次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）以及延长非公开发行方案有效期的议案》中关于延长非公开发行方案有效期的内容和《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》提交2016年第二次临时股东大会审议，关于《公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）》的内容不变。

  上述议案取消的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

  三、除了上述取消议案内容外，于2016年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、取消议案后股东大会的有关情况

  1、现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年6月24日 14点30分

  召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦

  2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月24日

  至2016年6月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3、股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4、股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案已经2016年6月7日召开的公司第六届董事会第29次会议及2016年6月15日召开的第六届董事会第30会议审议通过。相关内容详见2016年6月8日及2016年6月16日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

  公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

  2、特别决议议案：1、2

  3、对中小投资者单独计票的议案：1-6

  4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4

  应回避表决的关联股东名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司

  董事会

  2016年6月15日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中国医药健康产业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。