证券时报多媒体数字报

  证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-056

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知时间、方式

  会议通知于2016年6月8日以电子邮件和电话通知方式发出。

  (二)会议召开时间、地点、方式

  公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月14日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开。

  (三)董事出席会议情况

  本次会议应到董事11名，实到11名。

  (四)会议主持人和列席人员

  会议由董事长何平先生主持。

  (五)会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  审议通过《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》

  公司因生产经营所需和满足银行还款的要求，向控股股东重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金不超过6000万元，期限不超过两个月，执行借款利率4.72%。

  独立董事对该关联事项进行了事前审核，并发表独立意见。

  本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件：

  第六届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一六年六月十四日

  证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-057

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司

  关于向重庆建峰工业集团有限公司

  申请临时拆借资金的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  重庆建峰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因生产经营所需和满足银行还款的要求，拟向控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称"建峰集团"）申请临时拆借资金总额不超过6000万元，期限不超过两个月。

  《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》经公司第六届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案属于关联交易，关联董事何平先生、宮晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生回避表决。

  1-5月份公司主产品受产能过剩导致经营业绩下滑，加上公司正处于筹备重大资产重组事项，取得金融机构的信贷资金受到影响，公司经营周转资金压力较大。为保证公司生产经营的正常开展，亟需通过其他渠道筹措资金。

  二、关联方基本情况

  （一）关联方名称：重庆建峰工业集团有限公司

  （1）住所（注册地）：重庆市涪陵区白涛街道办事处

  （2）法定代表人：何平

  （3）注册资本：115,154.48万元整

  （4）统一社会信用代码：915000002032962518

  （5）经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车），制造、销售化肥（仅限销售本企业生产的化肥）、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装，旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理（凭资质证书执业），自有摊位出租。（以下经营范围限分支机构经营）一类汽车维修（大型货车），发电，特种设备检验，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4特种设备检验，工程质量检测，企业管理服务，企业管理信息系统的设计、运行和维护，钢结构加工，工业生产自动化控制系统和供配电设备的设计、安装、调试、维护、检修、检测，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （6）控股股东或实际控制人：重庆化医控股（集团）公司。

  （二）与公司的关联关系

  建峰集团是本公司控股股东，持股比例47.14%。

  三、关联交易主要内容与定价政策

  为满足公司生产经营和归还银行借款的资金需要，公司向建峰集团申请临时拆借资金总额不超过6000万元，实际借款总额视公司资金筹集情况而定；期限不超过两个月，公司筹集资金立即偿还；借款利率按建峰集团近期取得的金融机构借款利率执行，即执行借款利率4.72%。

  四、关联交易的目的与风险评估及对上市公司的影响

  本次融资事项有利于公司开展正常生产经营活动，确保公司按期偿还银行债务。融资事项公平、合理，审批程序符合相关法律法规的要求，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2016年年初至披露日与重庆建峰工业集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为20913.47万元。

  六、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司独立董事于2016年6月14日对以上关联交易进行了事前审核，发表了《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》之事前认可意见，在公司第六届董事会第十五次会议审议时发表《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》之独立意见，内容如下：

  本次融资事项系公司为开展生产经营和归还银行到期借款，且借款利率按建峰集团近期取得的金融机构借款利率执行，融资事项公平、合理，不会损害公司利益，不会影响公司的独立性。

  公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  七、备查文件

  1、 公司第六届董事会第十五次会议决议

  2、 独立董事《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》之独立意见

  重庆建峰化工股份有限公司

  董事会

  2016年6月15日