证券时报多媒体数字报

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕054号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张承瑞先生递交的书面辞职报告。张承瑞先生因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在本公司任职。

  由于张承瑞先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张承瑞先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，张承瑞先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事和董事会提名委员会委员职责。

  公司董事会对张承瑞先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  二○一六年六月十五日

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕55号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于第四届董事会

  第二次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年6月15日在上海华明电力设备制造有限公司总部二楼会议室（上海市普陀区同普路977号）召开。会议通知于2016年6月12日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

  本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长肖毅先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名杨迎建先生为公司独立董事候选人，任期自本议案获股东大会通过之日起，至第四届董事会届满为止，简历详见附件。该议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，提交2016年第三次临时股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于杨迎建先生薪酬标准的议案》，其薪酬与其他独立董事薪酬标准相同，为每年人民币10万元，该议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  2016年6月15日

  附件：

  杨迎建先生：1955年7月出生，研究生毕业，硕士学位，教授级高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权，历任武汉高压研究所高压实验室副主任、 主任，武汉高压研究所科研业务部主任，武汉高压研究所副总工程师兼科研业务部主 任，武汉高压研究所所长助理、副总工程师，武汉高压研究所总工程师，国网武汉高 压研究院总工程师、党组成员，国网电力科学研究院总工程师兼南京南瑞集团公司总工程师，国网电力科学研究院副局级调研员兼南京南瑞集团公司副局级调研员等职， 2015年退休，曾任国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事。未持有公司股票。

  杨迎建先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕56号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于提请召开2016年

  第三次临时股东大会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经公司第四届董事会第二次会议审议，决定于2016年7月1日下午14：00在上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2016年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议的合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议，决定召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间：2016年7月1日（星期三）下午14：00

  网络投票时间：2016年6月30日-2016年7月1日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月30日15:00至2016年7月1日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2016年6月24日

  7、会议出席对象

  （1）截至2016年6月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师及其他有关人员。

  8、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室

  二、会议审议事项

  议案1、关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的议案。

  议案2、关于杨迎建先生薪酬标准的议案。

  议案3、关于修改公司章程的议案。

  以上议案3为特别决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案1、2、3已经公司第四届董事会第二次会议审议通过；相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、现场会议登记事项

  1、登记时间：

  2016年6月25日—6月26日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：00

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年6月29日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362270

  2、投票简称：法因投票

  3、投票时间：2016年7月1日交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”、“弃权”。

  股东给独立董事候选人的选举票数总数为：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“法因数控””“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  （4）议案表决意见对应 “委托股数”如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月30日下午15：00，结束时间为2016年7月1日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录深交所网站（http://www.szse.cn）、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东法因数控机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

  2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

  3、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  4、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  五、联系方式

  1、联系人：李胜刚 王家栋

  2、联系电话：021-527089660-8362

  3、邮编：200333

  4、传真：021-527089660-8362

  六、其他有关事项

  本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  2016年6月15日

  授权委托书

  兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2016年7月1日召开的山东法因数控机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  被委托人身份证号：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。