证券时报多媒体数字报

  证券代码:200468 证券简称:*ST宁通B 公告编号:2016-018

  南京普天通信股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2016年6月15日以通讯方式召开，会议通知于2016年6月3日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过了关于聘任李林臻先生为公司总经理的议案：

  同意聘任李林臻先生为公司总经理。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事对本议案发表独立意见如下：

  本次董事会聘任李林臻先生为公司总经理。经审阅李林臻先生的教育背景、工作经历等材料，我们认为李林臻先生具备履行职责所必须的任职条件，不存在有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，董事会聘任李林臻先生为公司总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述聘任事项。

  李林臻先生的个人简历附后。

  2、 审议通过了修改公司章程的议案：

  同意公司对《公司章程》第十三条作以下修改：

  原条款：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

  数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备和软件的研发、制造、销售。视频会议系统的研发、销售。代理销售通信类改装车（不含批发），并提供相应的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程的设计，系统集成及相关咨询服务。建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务（具体以工商管理部门核准的经营范围为准）。

  修改为：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

  数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备的研发、制造、销售；软件、智能软件平台的研发、销售。智慧城市、智慧养老等行业信息化服务。视频会议系统的研发、销售。代理销售通信类改装车（不含批发），并提供相应的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程的设计，系统集成及相关咨询服务。建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务。房屋、设备等自有资产租赁（具体以工商管理部门核准的经营范围为准）。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案将提交股东大会审议。

  3、 审议通过了关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月16日

  附：李林臻先生个人简历

  李林臻：男，1971年7月生，研究生同等学力，1995年参加工作，1995年7月至2002年2月在北京有色金属研究总院所属自动化研究所、北京市有自电子电气开发公司工作，先后担任车间主任、动力电池项目经理、工程师；2002年3月至2003年9月在中国普天信息产业集团公司工作，担任技术质量部技术管理专员；2003年9月至2006年3月在中国普天信息产业集团公司党群工作部党工团工作处工作，2004年4月至2014年9月担任普天集团直属团委书记；2006年3月至2009年4月在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任党群工作部党工团业务主管、党工团高级业务主管（期间：2005年1月--2005年12月，借调国资委先进性教育活动办公室工作）；2009年4月至2014年9月在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作部副主任；2014年9月至今在南京普天通信股份有限公司工作，担任党委副书记、纪委书记、工会负责人，2014年10月至今担任南京普天通信股份有限公司副总经理。

  董事会、监事会兼职情况：

  2012年6月至2015年11月，兼任上海普天邮通科技股份有限公司董事；2012年10月至今，兼任武汉普天电源有限公司董事；2015年10月至今，兼任普天高新科技产业有限公司监事；2015年11月至今，兼任上海普天邮通科技股份有限公司监事会主席。

  相关说明：李林臻先生目前在公司控股股东的子公司武汉普天电源有限公司、普天高新科技产业有限公司、上海普天邮通科技股份有限公司兼任董事或监事。李林臻先生未持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:200468 证券简称:*ST宁通B 公告编号:2016-019

  南京普天通信股份有限公司关于

  召开2016年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议的基本情况

  1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2016年度第一次临时股东大会。

  2、 本次股东大会召集人：公司董事会。

  公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案。

  3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、 会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2016年7月6日（星期三）14：45。

  （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2016年7月6日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2016年7月5日15：00至2016年7月6日15：00。

  （4）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、 出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2016年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、 现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室。

  二、 会议审议事项

  1、 本次会议将审议以下议案：

  （1） 审议关于修改公司章程的议案。

  本议案需要以特别决议通过。

  2、上述议案的有关内容可查阅公司刊登在2016年6月16日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的本公司《第六届董事会第三十二次会议决议公告》。

  三、 会议登记方法

  1、登记方式：

  （1） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  （4） 股东授权委托书格式见附件2。

  2、登记时间：2016年7月1日至7月5日（9：00-12：00、13:00-17:00,节假日除外）。

  3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件1。

  五、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：肖红

  电话：025-58962072

  传真：025-52409954

  电子邮箱：xiaohong@postel.com.cn

  联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室

  邮编：210012

  2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

  六、 备查文件

  1、第六届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月16日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称：投票代码为"360468"，投票简称为"宁通投票"。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  股东大会议案对应"议案编码"一览表

  议案序号 议案名称 议案编码

  议案1 关于修改公司章程的议案 1.00

  （2）填报表决意见

  对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2016年7月6日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：

  议 案 同意 反对 弃权

  1、关于修改公司章程的议案

  注：请在相应意见栏里打"√"。

  委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人签名：

  法人股东单位盖章：

  本委托书有效期：

  委托日期： 年 月 日

  注：1. 此委托书剪报、复印或自制均有效；

  2. 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意见栏中选择一个并打"√"。若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

  3. 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  4. 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。