证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、 公司本次非公开发行A股股票发行底价由不低于38.36元/股调整为不低于37.86元/股。

  2、 公司本次非公开发行A股股票数量由不超过3,800万股（含3,800万股）调整为不超过3,850万股（含3,850万股）。

  丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年11月2日、2015年12月21日召开的公司第八届董事会第十七次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案；于2016年3月8日、2016年4月25日召开的公司第八届董事会第二十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

  根据公司非公开发行A股股票方案，本次非公开发行数量为不超过3,800万股（含3,800万股），非公开发行底价不低于38.36元/股。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价及发行数量将进行相应调整。

  2016年3月24日、2016年5月27日公司分别召开了第八届董事会第二十二次会议、2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年年末总股本396,889,547股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），确定本公司用于分配的利润为人民币198,444,773.50元，分配方案实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照"现金分红总额固定不变"的原则，重新确定具体分配比例。剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  2016年6月7日，公司在指定信息披露媒体及公司官网上披露了关于公司2015年度权益分派实施的相关公告（公告编号：2016-69）。其中：A股股权登记日为2016年6月14日，除权除息日为2016年6月15日。H股的暂停过户日期为2016年6月17日至2016年6月22日（包括首尾两天），除权除息日为2016年6月15日。

  截至本公告日，公司已实施完成上述A股权益分派事项，现对本次非公开发行A股股票的发行底价、发行数量进行调整。调整情况如下：

  一、发行底价的调整

  根据公司非公开发行A股股票方案，公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行A股股票发行底价由不低于38.36元/股调整为不低于37.86元/股，具体调整方法如下：

  调整后发行底价=（调整前发行底价-每股现金分红）/（1+每股送股或转增股本数）=（38.36-0.50）/（1+0）=37.86（元/股）

  二、发行数量的调整

  根据公司非公开发行A股股票方案，公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行A股股票发行数量由不超过3,800万股（含3,800万股）调整为不超过3,850万股（含3,850万股），具体调整方法如下：

  调整后的发行数量上限=募集资金总额上限/调整后的发行底价=145,782/37.86=3,850（万股）

  除上述调整外，公司非公开发行A股股票方案的其他事项均未发生变化。

  特此公告。

  丽珠医药集团股份有限公司

  董事会

  2016年6月16日