证券时报多媒体数字报

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-049

  珠海港股份有限公司

  第九届董事局第十八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第十八次会议通知于2016年6月13日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年6月15日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、关于拟设立珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司的议案

  公司的全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司共同设立“珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司”（以下简称“项目公司”），致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。项目公司拟定注册资本为2000万元，其中珠海港物流出资800万元，占项目公司40%股权。

  上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

  具体内容详见刊登于2016年6月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司的公告》。

  参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

  二、关于拟参与竞拍广东阳江港港务有限公司相关增资扩股项目的议案

  为深化珠海港在珠江西岸的战略布局，壮大港口物流主业发展规模，提升公司在西江流域港口网络的整体优势，公司拟以挂牌底价出资2625.88万元，参与竞拍广东阳江港港务有限公司（以下简称“阳江港务”）挂牌的“增资扩股项目三（注册资本拟增资金额人民币1550万元）”。

  该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

  具体内容详见刊登于2016年6月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于拟参与竞拍广东阳江港港务有限公司相关增资扩股项目的公告》。

  参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

  三、关于增补第九届董事局独立董事的议案

  公司董事局于2016年2月17日收到公司独立董事郑国坚先生的书面辞职信，因个人工作原因，郑国坚先生向公司董事局申请辞去独立董事及在董事局中担任的一切职务，郑国坚先生的辞职将自公司聘任会计专业背景的独立董事填补其缺额后生效。

  为保证公司董事局的正常运作，公司董事局提名具有会计专业背景的路晓燕女士为公司第九届董事局独立董事候选人，董事局提名委员会已对推荐人选的任职资格进行了审查。公司独立董事对提名路晓燕女士作为公司第九届董事局独立董事候选人已发表独立意见。

  参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

  路晓燕女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。独立董事候选人简历详见本公告附件。

  四、关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案

  鉴于本次董事局会议审议的《关于增补第九届董事局独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2016年7月4日（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，具体审议内容详见刊登于2016年6月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

  附件：独立董事候选人简历

  珠海港股份有限公司董事局

  2016年6月16日

  附件：

  独立董事候选人简历

  路晓燕，女，52岁，会计学专业博士，副教授。主要工作经历：1992年至1997年，任职于广州市对外贸易发展公司，历任总经理秘书、出口部门负责人；1998年至1999年，任职瑞典热交换器生产企业SWAP AG瑞士分部质量控制部经理；2001年开始就职中山大学管理学院会计学系，现为中山大学管理学院会计学系副教授、管理学院国际合作与交流办公室主任。

  与公司和控股股东不存在关联关系。未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-050

  关于投资设立珠海横琴网贸通

  跨境电子商务有限公司的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资事项概述

  为顺应国家跨境电商税改新政，积极抢抓珠海横琴自贸区的政策优势，加快公司物流业务板块向轻资产运营模式转型，加大跨境电商新兴物流业态的发展力度，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司共同设立“珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司”（以下简称“项目公司”），致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。项目公司拟定注册资本为2000万元，其中珠海港物流出资800万元，占项目公司40%股权。项目公司相关合资协议尚未签署。

  该事项已经公司于2016年6月15日召开的第九届董事局第十八次会议全票审议通过。

  该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

  二、投资标的的基本情况

  （一）基本情况

  1、项目公司名称：“珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司”（公司名称最终以工商登记部门核定为准）；

  2、注册地：珠海横琴新区；

  3、企业性质：有限责任公司；

  4、注册资本：人民币2000万元。

  5、经营范围：跨境电子商务全程供应链服务、普通货运、搬运装卸、配载、仓储服务（不含危险品仓储）、进出口代理、清关服务、物流平台服务、清关平台服务、供应链咨询服务、供应链金融服务、贸易、商业的批发、零售（不含许可经营项目）、展示展销、会展、文化创意等（以上经营范围最终以工商登记部门核定为准）。

  （二）各股东认缴金额及出资方式

  ■

  （三）发展规划

  根据相关数据显示，2015年，全国跨境电商进出口总额达到5.2万亿元人民币，2016年预计将继续保持快速增长。随着2016年4月国家出台了跨境电商新税改方案，进口保税模式部分品类的税率提高，以母婴、食品和低价化妆品类为主的进口保税模式成本将上升，而直邮模式、一般贸易进口模式将获得更多发展机会。由于毗邻港澳，珠三角跨境通道下的电商物流区位优势较为突出，而横琴自贸区通关政策不断优化创新和未来港珠澳大桥的通车等，将使珠海发展跨境电商的优势得到进一步提升。

  项目公司成立后，致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台，前期拟以项目公司名义申请在珠海洪湾港中润物流园内建设并运营快件中心，同时申请在横琴一线关口岸运营保税复合监管仓。随着项目公司运营模式的逐步成熟，未来计划在横琴自贸区建设“欧咖进口体验中心”，作为拉美、葡语系国家、澳洲和世界各地等海外精品在珠海和华南的产品展示体验中心。

  三、交易对手方的基本情况

  （一）珠海大横琴口岸实业有限公司（以下简称“大横琴口岸”）

  1、公司名称：珠海大横琴口岸实业有限公司

  2、统一社会信用代码：914404005744504576

  3、住所：珠海市横琴红旗村宝中路3号四楼4006室

  4、法定代表人：吴普生

  5、注册资本：50000万

  6、公司类型：有限责任公司

  7、经营范围：一类口岸建设开发、运营；项目投资及投资管理；项目代建、广告设计、制作、发布代理；商业批发、零售（不含许可经营项目）；建设工程技术咨询、房地产开发、物业管理（以上凭资质证经营）；港口建设及运营、仓储服务；物流业；停车场经营管理；房屋租赁；自贸区进口商品销售业务；会展、展示展销及特许经营；餐饮服务。

  8、主要股东：珠海大横琴投资有限公司持有其100%股权。

  9、与公司的关联关系说明：大横琴口岸与公司不存在关联关系。

  （二）重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司（以下简称“重庆龙工场”）

  1、公司名称：重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司

  2、统一社会信用代码：91500103086322130R

  3、住所：重庆市渝中区瑞天路156号B栋6层

  4、法定代表人：冯剑秋

  5、注册资本：5000万

  6、公司类型：有限责任公司

  7、经营范围：利用互联网：从事投资业务（不得从事银行、证劵、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资咨询（不得从事银行、证劵、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；企业管理咨询；商务信息咨询（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；计算机软硬件的开发及咨询；市场营销策划；企业形象设计；房屋租赁。

  8、主要股东：自然人汪谊持有其60%股权；冯剑秋持有20%股权；朱福兴持有20%股权。

  9、与公司的关联关系说明：重庆龙工场与公司不存在关联关系。

  （三）珠海市隆运国际货运代理有限公司（以下简称“隆运货代”）

  1、公司名称：珠海市隆运国际货运代理有限公司

  2、统一社会信用代码：91440400770192248G

  3、住所：珠海市南屏科技工业园屏东三路7号综合楼301房

  4、法定代表人：黄彩瑞

  5、注册资本：800万

  6、公司类型：有限责任公司

  7、经营范围：承办陆路国际货运代理、空运国际货运代理；国际快递业务。

  8、主要股东：自然人陈超持有其85%股权；黄彩瑞持有其15%股权。

  9、与公司的关联关系说明：隆运货代与公司不存在关联关系。

  四、合资协议的主要内容

  （一）合同主体

  甲方：珠海港物流发展有限公司

  乙方：珠海大横琴口岸实业有限公司

  丙方：重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司

  丁方：珠海市隆运国际货运代理有限公司

  （二）投资总额与注册资本

  1、项目公司注册资本为：人民币2,000万元（贰仟万圆）。股东名称、认缴出资额、出资方式、认缴期限见下表：

  ■

  2、合营各方按其出资比例自领取营业执照之日起一年内缴付完毕。投资方出资无先决条件。

  （三）合营各方的责任

  合营各方应负责完成以下各项事务：

  1．按合资合同规定出资并协助资金筹措；

  2．为项目公司设立和筹建向中国有关部门提出申请；

  3．协助项目公司招聘和培训员工；

  4. 负责办理项目公司委托的其他事宜。

  （四）合同的生效条件

  本合同及其修改均须各方签署并加盖公章后生效。

  五、对外投资事项目的、对公司的影响及风险提示

  （一）大力发展“全程物流战略”是公司在“十三五”期间的重要发展战略，而随着供给侧改革带来的传统产能去化压力不断增大，大宗基础能源、原材料的物流运输需求减弱，传统物流市场的红海争夺日趋白热化。而另一方面，围绕国家进出口政策改革带来的新兴物流业态机会，抢抓珠海市大力支持外贸综合服务平台、跨境电子商务等外贸新业态的发展导向，公司物流业务板块由传统物流模式转型轻资产运营模式迎来新的发展机会。

  （二）项目公司成立后，将利用珠海市政府的支持和各方股东的资源优势，加快向海关总署等相关监管部门申请快件中心运营资质和复合监管仓保税资质，并同步开展对外招商、渠道拓展、平台搭建等前期工作，力争洪湾快件中心和横琴复合监管仓项目早日落地，不断加强跨境电商及外贸综合服务平台的运营管理优势和品牌效应，进一步提升公司港口物流主业的发展实力。

  （三）项目公司成立后，拟投资运营的快件中心和复合监管仓需要向海关总署等政府部门申请资质，能否成功获批具有不确定性，请广大投资者注意风险。公司将根据项目公司设立的进展情况及时发布公告。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2016年6月16日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-051

  关于拟参与竞拍广东阳江港港务

  有限公司相关增资扩股项目的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易事项概述

  为深化珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）在珠江西岸的战略布局，壮大港口物流主业发展规模，提升公司在西江流域港口网络的整体优势，公司拟以不超过董事局授权的价格，参与竞拍广东阳江港港务有限公司（以下简称“阳江港务”或“标的企业”）挂牌的“增资扩股项目三（注册资本拟增资金额人民币1550万元）”，上述项目挂牌底价人民币2625.88万元。相关增资扩股协议尚未签署。

  上述事项已经公司于2016年6月15日召开的第九届董事局第十八次会议全票审议通过。

  该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

  二、标的企业的基本情况

  （一）阳江港务基本情况

  1、公司名称：广东阳江港港务有限公司

  2、注册号：441700000002645

  3、注册资金：人民币22000万元

  4、注册地址：阳江市阳江港海陵湾吉树作业区

  5、法定代表人：陈志强

  6、成立时间：2005年05月19日

  7、公司类型：有限责任公司(国有控股)

  8、经营范围：在阳江港海陵湾吉树作业区6#、7#、8#泊位，为船舶提供码头，在港区提供货物装卸、仓储、港口设施、设备和港口机械的租赁业务经营；投资工业、商业、服务业。

  9、主要业务：阳江港务是阳江港海陵湾港区主要的深水公共货运码头运营公司，主要运营海陵湾吉树作业区6#～8#泊位及码头设施，为船舶提供码头，在港区提供货物装卸、仓储、港口设施、设备和港口机械的租赁业务。在承接各客户煤炭、矿石、化肥、农药、粮食、木材等货物转运的同时，利用港口良好的堆场条件，充分发挥相应的仓储和配煤能力，实现装卸与仓储的一体化。此外，阳江港务出资建设了阳江港站进港铁路延长线至8#泊位的铁路专用线，于2009年8月建成通车，可直达码头进行装卸。

  (二)最近一年又一期的主要财务数据

  单位：元

  ■

  （三）现有股权结构情况

  ■

  （四）评估情况

  根据具有证券业评估资格的中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中和评报字〔2015〕第GZV1035D001号），以2015年6月30日为评估基准日，经资产基础法评估，评估结果如下：

  ■

  上述标的企业无形资产的增值幅度较大，其中主要为土地使用权的增值，增值的主要原因为：阳江港务取得土地时间较早，2006年国土资源部发布关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国土资发[2006]307号）之后，阳江市工业用地的出让价格大幅的提高；同时，近年随着城市不断扩大和城市建设的深入，土地市场价值有了明显上升。

  三、本次挂牌项目相关情况

  1、本次挂牌项目：阳江港务将同时进行“广东阳江港港务有限公司0.6818%股权转让”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目一（注册资本拟增资金额人民币5905万元）”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目二（注册资本拟增资金额人民币4001万元）”、“广东阳江港港务有限公司增资扩股项目三（注册资本拟增资金额人民币1550万元）”等四个项目挂牌，意向投资者只能选择其一登记投资意向或受让意向。

  2、挂牌地点：南方联合产权交易中心

  3、公开挂牌征集投资者日期：2016年5月23日至2016年6月20日17:00止（以报纸公告为准）

  4、挂牌成交方式：挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向投资者，采取网络竞价-多次报价方式确定投资者；挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向投资者，则协议成交，即按南方联合产权交易中心通知的时间、地点直接签订增资扩股协议。

  5、公司拟竞拍项目：公司拟以不超过董事局授权的价格，参与阳江港务挂牌的“增资扩股项目三（注册资本拟增资金额人民币1550万元）”竞拍，上述项目挂牌底价人民币2625.88万元；

  6、竞拍“增资扩股项目三”的出资方式：投资者以现金方式出资，按成交价以现金形式投资阳江港务，成交价减去阳江港务注册资本增资额人民币1550万元的剩余资金作为增资扩股后的阳江港务的资本溢价计入资本公积。

  四、涉及交易的其他事项安排

  1、根据广东省国资委下发《关于印发<体制机制改革创新试点企业实施入股与员工持股的办法（试行）>的通知》(粤国资规划﹝2015﹞11号)文件精神，标的企业拟以协议方式引进广东国有企业重组发展基金（以下简称“国资基金”），并在完成本次挂牌引入战略投资者后，以挂牌增资扩股的方式实施员工持股计划。标的企业将在国资基金、员工持股计划及本次增资扩股项目完成并验资后，进行工商变更登记手续。

  2、资产评估基准日到工商变更完成之日（含）前后的阳江港务有关债权债务的处理

  （1）资产评估报告中涉及的阳江港务债权债务由本次工商变更后的阳江港务享有和承担。

  （2）资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的阳江港务享有和承担

  （3）阳江港务工商变更完成之次日起新增的债权债务由工商变更后的阳江港务享有和承担。

  3、有关经济法律责任的处理

  （1）资产评估报告中涉及的经济法律责任由本次工商变更后的阳江港务承担。

  （2）资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的经济法律责任由工商变更后的阳江港务承担。

  （3）阳江港务工商变更完成之次日起新增的经济法律责任由工商变更后的阳江港务承担。

  4、资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理

  阳江港务资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的阳江港务股东按股权比例承担和享有。

  5、涉及的职工安置问题

  本次增资扩股不涉及对阳江港务与现有职工劳动关系的变更、解除或终止，与现有职工的劳动关系由工商变更完成后的阳江港务承担。

  五、交易事项目的及对公司的影响

  公司拟参与竞拍阳江港务相关增资扩股项目，如竞拍成功，将可以依托股权为纽带，增强公司旗下港口业务对珠江西岸腹地的辐射能力，充分发挥阳江港作为支线港和喂给港的作用，巩固珠海高栏港作为珠江西岸主枢纽港的主导地位，符合公司“西江战略”和港口物流主业发展方向。同时，阳江港务控股股东粤电发能及粤电发能的母公司广东省粤电集团是公司重要的长期战略合作伙伴，双方在珠海当地的电厂、码头等重大项目中已开展良好合作，阳江港务是双方再次实现强强联合、优势互补的落地项目，符合公司“大客户战略”。

  六、其他

  公司将根据上述事项的进展情况及时进行披露。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2016年6月16日

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-052

  珠海港股份有限公司关于召开2016年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2016年6月15日召开第九届董事局第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2016年7月4日（星期一）下午14：30。

  2、网络投票时间

  （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年7月4日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

  （2）互联网投票系统投票时间为：2016年7月3日下午15：00至2016年7月4日下午15：00。

  （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  1、本次股东大会的股权登记日为2016年6月27日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司法律顾问。

  （七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  1、关于增补公司第九届董事局独立董事的议案

  （二）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

  （三）披露情况：议案内容详见刊登于2016年6月16日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第九届董事局第十八次会议决议公告》。

  三、现场股东大会会议登记办法

  1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

  因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

  2、登记时间： 2016年6月30日9：00－17：00。

  3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：360507。

  2、投票简称：珠港投票。

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表:

  ■

  1.00对应议案1的议案编码。

  （2）填报表决意见

  根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年7月4日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2016年7月3日下午3:00，结束时间为2016年7月4日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （四）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。

  2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

  六、备查文件

  公司于2016年6月15日召开的第九届董事局第十八次会议《关于召开公司2016年第三次临时股东大会议案的决议》。

  附件：珠海港股份有限公司2016年第三次临时股东大会授权委托书

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2016年6月16日

  附件：

  珠海港股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会授权委托书

  茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年7月4日召开的珠海港股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

  ■

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

  委托日期：2016年 月 日