证券时报多媒体数字报

  证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2016-47

  福建三木集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第八届董事会于2016年6月16日召开第二次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）14：30。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月4日9：30～11：30，13：00～15：00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月3日15：00至2016年7月4日15：00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户 持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  截止股权登记日2016年6月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、提交股东大会表决的议案：

  ■

  2、披露情况：

  上述议案内容刊登于2016年6月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上，公告编号为2016-45，2016-46，可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查到相关内容。

  三、参加现场股东大会会议登记方法

  1、登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

  （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

  2、登记时间：2016年6月28日、6月29日上午9:00至下午17:00。

  3、登记地点：福州市群众东路93号三木大厦15楼证券事务代表处。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月4日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。

  （二）本次股东大会的投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

  （三）股东网络投票的具体程序见附件二。

  五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

  2、联系办法：

  地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼

  邮政编码：350005

  联系人：林艺圃

  电话：0591-83355146 传真：0591-83341504

  六、备查文件

  1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司董事会

  2016年6月16日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权表决情况）。

  委托方(签字或盖章)：

  委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：

  委托方持股数： 委托方股东帐号：

  受托人(签字)： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  ???委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  附件二：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

  在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年7月4日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月3日下午3：00，结束时间为2016年7月4日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2016-46

  福建三木集团股份有限公司

  对外担保暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2016年6月16日以通讯方式召开第二次会议，审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，现将议案内容披露如下：

  一、关联交易概述

  公司预计近期为青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“森城鑫公司”）向中航信托股份有限公司借款13,000万元提供连带责任担保，期限十八个月。由于公司持有青岛森城鑫投资有限责任公司45%股权，且原副总裁郑惠川先生现任森城鑫公司董事（但不持有该公司任何股份），且离任未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定，青岛森城鑫投资有限责任公司为公司的关联法人，上述担保若实施，将构成关联交易。

  公司董事会在审议上述担保议案时，7名公司董事表示同意，独立董事对此表示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联方介绍

  青岛森城鑫投资有限责任公司主营业务为自有资金对外投资，城市基础设施建设、房地产开发等业务；注册地点：青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧；法定代表人：谢建峰。截至2015年12月31日，公司总资产为 72,735.83万元，净资产21,040.41万元，净利润-3,826.68万元。截至2016年3月31日，公司总资产为73,159.72万元，净资产20,848.44万元，净利润-191.97万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权。

  森城鑫公司的股权结构如下：

  ■

  三、上述交易对本公司的影响

  森城鑫公司控股股东上海铭俊博投资管理有限公司将持有的55%的森城鑫公司股权质押给本公司，为该担保事项提供了足额的反担保措施。公司董事会认为该担保事项是考虑该公司业务的延续性，基于经营需要，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前，公司为青岛森城鑫公司担保余额为60,000万元（含本次担保）。

  四、独立董事意见

  公司预计近期为青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“森城鑫公司”）向中航信托股份有限公司借款13,000万元提供连带责任担保，期限十八个月。考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，风险也在可控范围之内，且提供了足额的反担保措施，不存在损害公司和股东利益的情形。

  我们对上述关联担保事项进行了事前审核，符合相关法律法规等规定，风险可控，同意将上述议案提交公司董事会审议。该议案若经董事会审议通过，可以提交公司股东大会审议表决。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至2015年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为63,672万元；母公司为全资子公司担保金额为194,392万元；母公司为控股子公司担保金额为61,561万元；子公司之间担保金额为5,000万元，公司上述四项担保合计金额为324,625万元，占期末合并报表净资产比例为263.99%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

  上述议案须提交公司股东大会审议批准。

  六、备查文件

  1、相关董事会决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董事会

  2016年6月16日

  证券代码:000632   证券简称:三木集团   公告编号:2016-45

  福建三木集团股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2016年6月12日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于6月16日以通讯方式召开第二次会议。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。

  经与会董事审议，本次会议作出如下决议：

  一、审议通过以下对外担保暨关联交易议案

  审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。

  担保议案具体内容见同日公告（公告编号：2016-46）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

  表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  决定于2016年7月4日下午2：30时在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

  会议具体事项见股东大会通知。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月16日