证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

  一、本次股东大会召开和出席情况

  一、本次股东大会召开和出席情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第四次临时股东大会于2016年6月16日上午10:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

  网络投票时间：2016年6月15日-2016年6月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00期间的任意时间。

  参加本次会议的股东及股东代表共计9人，代表公司股份913,121,340股，占公司有表决权股份总数的46.3248%。其中，出席现场会议的股东及股东代表6人，代表公司股份913,085,660股，占公司有表决权股份总数的46.3230%；通过网络投票的股东及股东代表3人，代表公司股份35,680股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。

  公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

  1、审议通过了《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果：该项议案总有效表决股份数为913,121,340股。同意913,121,340股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意833,109股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

  2、审议通过了《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》

  表决结果：该项议案总有效表决股份数为913,121,340股。同意913,118,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对2,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意830,409股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.6760%；

  反对2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3240%；

  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。"

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2016年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2016年6月16日