证券时报多媒体数字报

  证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2016-053

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第八届董事会2016年

  第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月16日以通讯方式召开了第八届董事会2016年第七次临时会议(以下简称“本次会议”),公司于2016年6月11日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开本次会议的通知。

  应出席会议的董事9名,实际参加本次会议表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  现将本次董事会形成的决议公告如下:

  一、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

  董事会同意公司(包括属下全资子公司)向银行(包括但不限于中国工商银行股份有限公司容县支行、柳州银行股份有限公司、上海华瑞银行股份有限公司)等金融机构申请总额度为46,000万元人民币的综合授信;授信额度包括流动资金贷款、非流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等;实际融资款金额在上述授信额度内由公司根据运营资金的实际需求合理确定,并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准;实际的授信期限以银行等金融机构批准为准。

  董事会同意授权董事长签署上述授信额度内的相关授信文件。

  本次申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据有关规定本事项无需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

  二、审议并通过《关于为属下全资子公司提供担保的议案》

  鉴于公司属下全资子公司——广西容州物流产业园有限公司(以下简称“容州物流园公司”)因经营需要,拟向远东国际租赁有限公司(委托人)、上海华瑞银行股份有限公司(贷款人)申请11,500万元贷款,董事会同意公司为容州物流园公司的前述贷款提供连带责任保证担保,保证期限为两年,自《保证合同》签署之日始至合同项下主债务履行期届满之日止。

  董事会同意授权董事长签署与上述担保相关的《保证合同》等书面文件。

  本事项需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见。

  有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月十七日

  证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2016-054

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  关于向银行等金融机构

  申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月16日以通讯方式召开第八届董事会2016年第七次临时会议,审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,董事会同意公司向银行等金融机构申请不超过46,000万元人民币的综合授信额度。

  现将本次申请银行综合授信的具体情况公告如下:

  一、本次申请综合授信的目的

  本次银行综合授信的目的是:为加快推进“黑营养、硒食品”大健康产业发展,保障相关项目投资和日常生产经营的资金需求,满足企业持续发展的需要。

  二、董事会批准的本次申请综合授信的有关情况

  经董事会审议同意:由公司(包括属下全资子公司)向银行(包括但不限于中国工商银行股份有限公司容县支行、柳州银行股份有限公司、上海华瑞银行股份有限公司)等金融机构申请总额度不超过46,000万元人民币的综合授信;授信额度包括流动资金贷款、非流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等;实际的授信期限以银行批准为准。

  董事会授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。

  本次申请的综合授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据有关规定该事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

  三、在授信额度内融资的相关事项说明

  1、本次申请的46,000万元人民币的综合授信额度不等于实际的融资额度,实际的融资款金额应不超过上述综合授信额度。

  2、公司具体的融资金额公司将根据实际的运营资金需求合理确定,并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

  四、备查文件

  公司第八届董事会2016年第七次临时会议决议。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月十七日

  证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2016-055

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  关于对全资子公司提供保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于为属下全资子公司提供保证担保的议案》,董事会同意公司为属下全资子公司——广西容州物流产业园有限公司(以下简称“容州物流园”)向金融机构申请借款提供担保,现将该担保事项公告如下:

  一、交易概述

  (一)与本次担保相关的借款情况

  1、借款人:广西容县容州物流产业园有限公司。

  2、借款金额:11,500万元,借款年利率为5.05%,借款期限不超过2年。

  3、贷款人:上海华瑞银行股份有限公司。

  4、委托人(受益人):远东国际租赁有限公司。

  (二)担保方式

  由公司为容州物流园的上述借款提供连带责任保证担保。

  (三)公司对本次担保事项的审批程序履行情况

  1、公司于2016年6月16日召开第八届董事会2016年第七次临时会议,经审议并以全票通过了《关于为属下全资子公司提供保证担保的议案》。

  2、公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

  3、本担保事项不构成关联交易,本事项需提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  (一)基本情况

  1、公司名称:广西容州物流产业园有限公司

  2、成立日期:2008年2月2日

  3、注册地点:广西容县容州镇侨乡大道8 号

  4、法定代表人:胡泊

  5、注册资本:伍仟万人民币

  6、经营范围:交易市场建设、经营;粮食仓储、仓储服务(国家需审批的项目除外);配送服务(除运输);房地产开发经营(凭资质证在有效期限内经营)。

  7、股权结构:被担保人为公司属下全资子公司,公司持有其100%的股权。

  (二)财务状况

  ■

  三、担保合同的主要内容

  (一)合同各方

  1、担保人:南方黑芝麻集团股份有限公司

  2、受益人:远东国际租赁有限公司

  (二)合同主要条款

  1、被担保的主债权

  容州物流园将向远东国际租赁有限公司(受益人)、上海华瑞银行股份有限公司(贷款人)申请11,500万元借款,借款年利率为5.05%。

  2、保证的范围

  2.1本保证合同所担保的主债务为借款人依据借款合同应向受益人支付的本金、利息、违约金、损害赔偿及其他应付款项。保证人在此同意,受益人与借款人无需通知保证人或取得保证人的同意,可以对借款合同的任意条款,如借款人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除,保证人仍然对变更后的该借款合同承担连带保证责任。如受益人和借款人增加借款人应付的本息金额和/或变动借款人应支付的本息期限的,则应事先征得保证人同意,但是由于中国人民银行基准贷款利率变动而引起的利息变动除外。

  2.2担保的范围包括:借款人在借款合同项下应向债权人支付的本金、利息、违约金、损害赔偿金及其他为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);因保证人违约而给受益人造成的损失。

  3、担保方式

  本保证合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。

  4、保证期限

  本保证合同项下的保证期间为:自本合同签署之日始至借款合同项下主债务履行期满之日止满两年的期间。受益人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

  5、特别约定

  5.1如果借款人未能按照借款合同的约定支付任何被担保款项,受益人无需事前向借款人或其他任何第三人提出付款要求或对借款人或其他任何第三人提起诉讼或申请仲裁,或采取其他任何措施以实现权利,即可直接要求保证人立即履行其在保证合同项下的保证责任,不论借款合同项下受益人是否拥有其他任何形式的抵押、保证、定金、保证金等。

  5.2如果借款人在借款合同项下未向受益人支付任何被担保款项,保证人须向受益人履行其保证责任。保证人不得以任何理由延迟支付。以法律所允许的情况为限,保证人在此放弃其享有的一切抗辩权,保证人不得以任何方式拖延履行其在保证合同项下的偿付责任。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:公司本次为容州物流园提供担保不涉及第三方,公司持有其100%的股权,且其具备相应的债务偿还能力,财务风险处于有效控制的范围之内,本次担保风险可控,不会损害公司及股东的利益,同意为其提供担保。

  五、公司独立董事意见

  1、容州物流园公司本次贷款,是为了解决该公司经营规模扩大的资金所需,贷款必要性充分,贷款用途合法合规。本公司董事会九名董事一致同意通过本议案,我们认可董事会对本议案的表决结果。

  2、公司为容州物流园公司的前述贷款提供连带责任保证担保,保证期限为两年,自《保证合同》签署之日始至合同项下主债务履行期届满之日止。

  3、公司持有容州物流园公司100%的股权,容州物流园公司经营状况良好、内控规范,本次为其借款担保风险可控。

  4、公司本次提供担保事项不构成关联交易,该事项需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司累计对外担保(包括对全资.控股子公司的担保)总金额为10,400万元(不含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的5.99%,若包括本次担保在内的累计对外担保总金额为21,900万元,占公司最近一期经审计净资产的12.62%;逾期担保累计金额、涉及诉讼的担m:\zq4b\z385保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0万元。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议;

  2、公司独立董事对本次担保事项的独立意见。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年六月十七日