证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第二次临时股东大会于2016年6月1日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2016年6月16日14时30分开始；网络投票日期与时间：2016年6月15日（星期三）-2016年6月16日（星期四）,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月15日15:00-2016年6月16日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份482,370,465股，占公司总股份的45.4601%。其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份481,412,965股，占公司总股份的45.3698%；参加网络投票的股东共9名，代表有表决权股份957,500股，占公司总股份的0.0902%。

  四、会议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

  （一） 审议《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：赞成股份481,412,965股，占出席会议有表决权股份之99.8015%；反对股份957,500股，占出席会议有表决权股份之0.1985%；弃权股份0股。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、《河南恒星科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2016年6月17日