证券时报多媒体数字报

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-036

  厦门银润投资股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要事项提示

  本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。

  二、会议召开基本情况

  （一）现场会议召开时间：2016年6月16日13:00-16:00；

  网络投票时间：2016年6月15日－6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月16日9:30－11:30 和13：00－15：00 的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日15：00-2016年6月16日 15：00的任意时间。

  （二）召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦D座5层会议室；

  （三）召开方式：采取现场投票结合网络投票的方式；

  （四）召 集 人：本公司董事会；

  （五）主 持 人：董事长姬浩先生；

  （六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表的股份总数为31,266,915股，占公司总股本的32.5037%；

  其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表的股份总数为31,192,505股，占公司总股本的32.4263%；参加网络投票的股东共8人，代表股份总数为74,410股，占公司总股本的0.0774%。

  现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共12人，代表股份4,492,935股，占本公司有表决权总股份的4.6707%。

  (二）其他人员出席情况

  列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生、刘兰玉女士、何俊梅女士、李刚先生、韩锋先生、刁月霞女士、王烨女士、王寅先生。见证律师参加了本次会议。

  四、提审议案及表决情况

  1、公司2015年度报告全文及报告摘要

  表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%。

  表决结果：通过。

  2、公司2015年度财务报告

  表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%。

  表决结果：通过。

  3、2015年度公司董事会工作报告

  表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%。

  表决结果：通过。

  4、2015年度公司监事会工作报告

  表决结果：同意股份为31,266,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的100%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，492，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%。

  表决结果：通过。

  5、公司2015年度利润分配方案

  2016年4月28日，第八届董事会第二次会议审议通过了2015年度利润分配预案，并提交2015年度股东大会审议，利润分配方案如下。

  经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损-13,562,518.58元，未分配利润为-16,020,945.32元。

  鉴于本年度归属于上市公司股东净利润及未分配利润均为负，根据公司《公司章程》的规定，公司董事会决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意股份为31,227,915股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的99.8753%；反对股份为39,000股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.1247%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为4，453，935股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的99.1320%；反对股份为39,000股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0.8680%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：京都律师事务所；

  2、律师姓名：王志广、左婷婷。

  3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告！

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  2016年6月16日

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-037

  厦门银润投资股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门银润投资股份有限公司第八届董事会第四次会议通知以电话及邮件方式于2016年6月14日发出，会议于2016年6月16日下午16:30在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D座 5 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由姬浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议一致通过如下决议：

  （一）审议通过《公司关于在未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟以公司及下属子公司的自有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、短期的保本型和非保本型理财产品，额度为不超过150,000万元人民币。授权期限为自本事项经股东大会审议通过之后一年内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。公司拟授权总经理进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  该议案还需公司股东大会审议通过。

  （二） 审议通过《关于设立全资子公司北京紫光天芯微电子教育科技有限公司（暂定名）的议案》

  为实施公司向教育服务产业转型的战略，公司拟在北京设立全资子公司北京紫光天芯微电子教育科技有限公司（暂定名）。该公司注册资本为1000万元。该公司具体名称以及注册信息以企业登记机关核准登记为准。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  （三） 审议通过《关于姬浩先生申请辞去公司总经理职务的议案》

  2016年6月14日，公司收到姬浩先生的辞职报告，姬浩先生申请辞去厦门银润投资股份有限公司总经理的职务。

  姬浩先生作为公司董事回避表决。

  表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  （四）审议《关于聘任金鑫先生为公司总裁的议案》

  公司拟聘请金鑫先生担任公司总裁（暨总经理），金鑫先生简历如下。

  金鑫，男，1977年生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育，现任学大教育集团董事和CEO。金鑫先生同时担任民进中央教育委员会委员，民进北京市民办教育支部副主委，民进北京市委联委会委员，北京民进企业家联谊会常务理事，中国民办教育协会培训教育专业委员会副理事长，北京民办教育协会常务理事，北京软件行业协会副会长。

  截至目前，金鑫先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司总裁的相关规定。

  金鑫先生作为公司董事回避表决。

  表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  （五）审议通过《关于选举金鑫先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

  拟选举金鑫先生为公司第八届董事会副董事长。

  金鑫，男，1977年生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育，现任学大教育集团董事和CEO。金鑫先生同时担任民进中央教育委员会委员，民进北京市民办教育支部副主委，民进北京市委联委会委员，北京民进企业家联谊会常务理事，中国民办教育协会培训教育专业委员会副理事长，北京民办教育协会常务理事，北京软件行业协会副会长。

  截至目前，金鑫先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司副董事长的相关规定。

  金鑫先生作为公司董事回避表决。

  表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  （六）审议通过《关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》

  公司拟于2016年7月5日召开公司2016年度第二次临时股东大会。关于股东大会的召开事项，请详见公司于2016年6月17日刊登于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  三、备查文件

  经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年六月十六日