证券时报多媒体数字报

  证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-035

  重庆三峡油漆股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2016年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-032）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会的有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。

  2、召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性：经公司第七届董事会第十七次会议审议，决定召开2016年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2016年6月23日（星期四）下午2：30。

  网络投票时间：2016年6月22日～2016年6月23日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月23日9:30-11:30，13:00-15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月22日15:00-2016年6月23日15:00期间的任意时间。

  5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2016年6月16日。

  7、出席对象：

  （1）2016年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

  8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的

  议案》；

  上述议案经公司七届十七次董事会审议通过，议案的详细内容分别刊登在2016年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案关联股东重庆化医控股（集团）公司需回避表决。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

  2、登记时间：2016年6月17日-6月23日下午2：00之前。

  3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

  4、登记手续：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

  5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：袁奕

  电话：023-61525006

  传真：023-61525007

  电子信箱：sxyljw@sina.com

  联系地址：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部

  邮政编码：400051

  2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

  3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

  4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司2016年第四次（七届十七次）董事会决议

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2016年6月17日

  附件一： 参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.本次会议投票代码和投票名称：

  投票代码：360565

  投票简称：三峡投票

  2.议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会不设置总议案，议案编码 1.00 代表议案 1。

  （2）填报表决意见

  本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2016年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2．投票代码：360565

  3．投票简称：三峡投票

  4．股东可以选择以下两种方式之一通过深交所交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  ①登录证券公司交易终端选择“网络投票”功能栏目；

  ②选择公司会议进入投票界面；

  ③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  ①在投票当日，“三峡投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ②进行投票时买卖方向应选择“买入”； 在“委托价格”项下，填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。具体如下表所示：

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表

  反对，3股代表弃权。

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托

  先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

  ■

  注1：委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

  注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

  注5：议案1关联股东回避表决。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号：

  受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

  委托权限：

  委托日期： 委托有效期：

  注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

  附件三：《2016年第一次临时股东大会股东参会登记表》

  ■

  证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-036

  重庆三峡油漆股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于2016年3月29日开市起停牌，并于2016年3月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）；因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自2016年4月6日起继续停牌；2016年4月13日、2016年4月20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-010，公告编号2016-011）；2016年4月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2016-012）；2016年4月29日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020，公告编号2016-022, 公告编号2016-023, 公告编号2016-026，公告编号2016-027，公告编号2016-028）；2016年6月8日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2016-030）、《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号2016-031）；2016年6月13日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-033）。

  一、本次重大资产重组进展情况

  截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构已经进场开展尽职调查工作。公司已与有关各方签署了《重大资产重组意向协议》，达成了初步重组意向，目前正在进行交易方案的论证和完善，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。

  二、停牌期间安排

  公司停牌期间，将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

  三、必要风险提示

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2016年6月17日