证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-33

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第六十八次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十八次会议于2016年6月15日以通讯表决方式召开。公司通知于2016年6月9日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、关于对外投资设立参股公司的议案

  公司拟与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投公司”）、乐山犍为世纪旅游发展有限公司（以下简称“犍为世纪”）共同投资设立四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称“川投峨眉”）。拟设立的川投峨眉的注册资本为人民币10000万元，其中川投公司出资人民币7500万元，占注册资本的75%，公司出资人民币2000万元，占注册资本的20%，犍为世纪出资人民币500万元，占注册资本的5%。相关内容详见公告：2016- 34《峨眉山旅游股份有限公司关于对外投资设立参股子公司的公告》）。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  2、关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

  洪雅洪金旅游集团有限公司（以下简称“洪金公司”）是公司控股子公司峨眉山万年实业公司（以下简称“万年实业”）的控股子公司，万年实业持有洪金公司60%股权。公司持有万年实业94.3%的股权，公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团公司”）持有万年实业的5.7%的股权。为支持洪金公司的发展，根据实际情况，集团公司拟对洪金公司提供为期不超过五年的财务资助，额度不超过2亿元，借款利息以同期银行基准利率为准。相关内容详见公告：2016- 35《峨眉山旅游股份有限公司关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》）。

  此项议案涉及关联交易，关联董事马元祝先生、师进刚先生、邹志明先生就该议案回避表决。独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。

  同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

  为适应公司战略发展需要，公司拟对参股公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过五年的财务资助，最高数额为4000万元，资金来源为公司自有资金，借款利息以同期银行基准利率为准。

  此项议案涉及关联交易，关联董事马元祝先生、邹志明先生就该项议案回避表决。独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。相关内容详见公告：2016- 36《峨眉山旅游股份有限公司关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》）。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  4、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

  公司拟于2016年7月5日召开公司2016年第三次临时股东大会。相关内容详见公告：2016- 38《峨眉山旅游股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告》）。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  三、备查文件

  1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十八次议会决议；

  2、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的独立意见。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年6月17日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-34

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于对外投资设立参股公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投公司”）、乐山犍为世纪旅游发展有限公司（以下简称“犍为世纪”）共同投资设立四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称“川投峨眉”），注册资本为人民币10000万元，其中川投公司出资人民币7500万元，占注册资本的75%；公司出资人民币2000万元，占注册资本的20%；犍为世纪出资人民币500万元，占注册资本的5%。

  本次投资事项经公司第五届董事会第六十八会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  1、四川省投资集团有限责任公司

  住所：成都市青羊区小南街23号

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  法定代表人：高淳

  注册资本：550,658.9895万元

  经营范围：经营和管理能源（含节能）、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其它非工业经营性固定资产投资；根据省政府授权经营公司投资所形成的国有资产；为国内外投资者提供咨询服务；房屋租赁。

  四川省投资集团有限责任公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者利益安排。

  2、乐山犍为世纪旅游发展有限公司

  住所：犍为县玉津镇南街297号

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：李洋

  注册资本：5000万元

  经营范围：旅游项目投资，旅游资源开发和经营管理，旅游景区配套设施建设，旅游文化营销策划，旅游产品的研发和销售，旅游文化传播；国内广告的设计、制作、发布以及代理服务（气球广告除外）；礼仪培训，企业形象设计，会议及展览服务，庆典礼仪服务；房地产开发，物业管理；演出道具、服装、器材租赁；正餐服务。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  乐山犍为世纪旅游发展有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者利益安排。

  三、投资标的的基本情况

  公司名称：四川川投峨眉旅游开发有限公司

  公司地址：乐山市犍为县

  注册资本：10000万元

  经营范围：旅游项目开发和管理；旅游索道、旅游客运服务；旅客住宿服务，餐饮服务，娱乐、文艺表演服务，洗浴、美容、理发服务，会展服务；中药材、茶的种植；生活饮用水、茶及制品的生产；销售食品；职业技能培训；林木种子及种苗超前培育；票务代理；建筑装修装饰、园林绿化工程施工；旅游房地产开发；房屋租赁。

  股东名称、出资额及方式、出资比例：

  ■

  （上述信息以工商登记机关核准、备案内容为准）

  四、对外投资合同的主要内容

  1、川投峨眉注册资本为人民币10000万元，其中：川投公司出资人民币7500万元，占注册资本的75%；公司出资人民币2000万元，占注册资本的20%；犍为世纪出资人民币500万元，占注册资本的5%。上述金额在完成工商注册登记并取得营业执照后5个工作日内一次性缴足。

  2、川投峨眉采用现代企业法人治理结构，成立股东会、董事会、监事会。董事会由7名组成，设董事长1名。董事任期三年，任期届满，可连选连任。设总经理1名和副总经理3名，由董事会决定聘任。

  3、未能按照认缴的期限及金额完全履行出资义务的，除应继续交足差额外，还应按中国人民银行同期贷款利率向公司支付迟延违约金。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司此次以自有资金投资设立的参股公司川投峨眉将致力于乐山市犍为县嘉阳桫椤湖景区的开发和运营。公司将利用现有的网络营销平台和市场合作渠道，整合推广峨眉山—乐山大佛—嘉阳桫椤湖精品旅游线路，带动桫椤湖景区旅游人数的快速增长，以取得良好的经济效益。

  公司将积极采取措施控制风险，实施科学有效的内控管理制度，力争获得良好的投资回报，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  此次投资设立参股公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  本公司将根据本次对外投资的实际进展和变化情况及时进行披露。

  六、备查文件：

  1、公司第五届董事会第六十八次会议决议。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年6月17日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-35

  峨眉山旅游股份有限公司关于

  控股孙公司接受控股股东财务资助暨

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次财务资助暨关联交易事项概述

  洪雅洪金旅游集团有限公司（以下简称“洪金公司”）是公司控股子公司峨眉山万年实业公司（以下简称“万年实业”）的控股子公司，万年实业持有洪金公司60%股权。公司持有万年实业94.3%的股权，公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团公司”）持有万年实业5.7%的股权。为支持控股孙公司洪金公司的发展，公司控股股东集团公司拟根据实际情况，对洪金公司提供为期不超过五年的财务资助，额度不超过2亿元，借款利息以同期银行贷款基准利率为准。

  集团公司为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，集团公司拟对洪金公司进行财务资助的交易构成关联交易。关联董事马元祝先生、师进刚先生已回避表决该项董事会议案。

  本次财务资助暨关联交易事项已经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过，公司独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、本次财务资助关联方介绍

  1、名称：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司

  住所：峨眉山市黄湾乡

  企业性质：全民所有制

  法定代表人：马元祝

  注册资本：10,000万元

  主营业务：住宿、餐饮；索道客运、汽车客运；会展会议场馆等。

  截止2015年12月31日，集团公司营业收入130,971万元、净利润23,513万元、净资产226,084万元。

  集团公司为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，集团公司为公司关联法人。

  2、名称：洪雅洪金旅游集团有限公司

  住所：洪雅县生态食品加工产业园区（峨眉雪芽公司办公楼内）

  企业性质：国有控股

  注册地：洪雅县

  法定代表人：马元祝

  注册资产：壹亿元人民币

  主营业务：旅游项目投资；酒店管理；景区开发管理运作等。

  截止2015年12月31日，洪金公司营业收入0元，净利润-10,772,205.02元、净资产89,227,794.98元。

  公司控股子公司万年实业持有洪金公司60%股权，因此，洪金公司是公司控股孙公司。

  三、本次财务资助主要内容

  集团公司向洪金公司提供为期不超过五年的财务资助，额度不超过2亿元，借款利息以同期银行基准利率为准。洪金公司将视具体资金需求情况，在上述额度与期限内，集团公司签署具体的借款合同。

  四、交易的定价政策及定价依据

  近年来，随着国家宏观政策调整，公司及洪金公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，以洪金公司目前的经营规模等情况，融资额度受到一定限制，在融资额度及融资利率方面均融资难度较大，融资成本也较高。因此，集团公司拟按照银行同期贷款基准利率计算借款利息对洪金公司提供财务资助，以支持洪金公司发展。

  五、本次财务资助对公司的影响

  本次财务资助体现了控股股东对公司控股孙公司的支持，有利于提高控股孙公司的持续运营能力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

  六、2016年年初至披露日与集团公司累计已发生的各类关联交易的总金额

  截止目前，公司与集团公司累计已发生的各类关联交易总金额为3500万元，洪金公司与集团公司累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事发表如下事前认可意见：

  此次洪金公司接受公司控股股东集团公司财务资助暨关联交易的定价根据银行同期贷款利率而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

  本次财务资助体现了控股股东对公司控股孙公司的支持，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

  我们同意将此次控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的事项提交公司董事会审议。

  2、独立董事发表如下独立意见：

  公司控股股东集团公司此次对公司控股孙公司洪金公司提供财务资助，体现了集团公司对洪金公司的支持。公司董事会在审议该交易事项时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  我们对此次控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的事项表示同意。

  八、备查文件

  1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议；

  2、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的独立意见。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年6月17日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-36

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于对参股公司提供财务资助暨

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、财务资助暨关联交易事项概述

  1、财务资助对象：峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司参股公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天佑”）提供财务资助。云南天佑是公司全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司（以下简称“天祥旅游”）的参股公司

  2、财务资助金额：在借款协议签订的一年内，由公司向云南天佑提供总金额最高不超过人民币4000万元的财务资助。

  3、期限：云南天佑在取得收益后，及时归还借款，可分期还款，但无论是否获得收益，借款期限最长不超过5年。

  4、利息：以银行同期贷款基准利率计息

  5、款项用途：借款用于云南天佑辣木养生项目的开发建设。

  6、资金来源：公司自有资金。

  7、云南天佑股东顾文宏先生将其所持云南天佑的50%股权为本次财务资助提供质押担保，并提供连带保证担保。

  8、由于本公司董事长马元祝先生、董事、总经理邹志明先生、财务负责人李卓玲女士均在云南天佑担任董事及高管职务，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司拟对云南天佑进行财务资助的交易将构成关联交易，关联董事马元祝先生、邹志明先生已回避表决该项董事会议案。

  9、本次财务资助暨关联交易事项已经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过，公司独立董事已就本事项事前认可并发表独立意见。

  10、本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被财务资助对象的基本情况

  公司名称：云南天佑科技开发有限公司

  法定代表人：马元祝

  注册资本：人民币6,700万元

  成立日期：2013年11月12日

  注册地址：云南省德宏州芒市工业园区

  营业范围：科学技术开发；粮食收购；辣木面条、辣木叶酒、辣木叶茶、辣木叶粉、食用植物油的生产加工及销售；预包装食品销售；货物进出口；矿产品的收购、销售。

  主要财务指标：经审计，截至2016年5月31日，云南天佑总资产6,223 万元，净资产5,319万元，净利润-225万元。

  股权结构：公司持有云南天佑50%股权，顾文宏先生持有云南天佑50%股权。

  公司在最近一个会计年度不存在为云南天佑提供财务资助的情况。

  由于本公司董事长马元祝先生、董事、总经理邹志明先生、财务负责人李卓玲女士均在云南天佑担任董事及高管职务，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，云南天佑和公司构成关联关系。

  三、风险防范措施

  顾文宏先生为云南天佑的另一名股东，现任云南天佑总经理。顾文宏先生将其所持有的50%股权，为公司向云南天佑提供的4,000万元财务资助提供质押担保，并对该等借款提供连带保证担保。

  由于本公司董事长马元祝先生、董事、总经理邹志明先生、财务负责人李卓玲女士均在云南天佑担任董事及高管职务，公司在提供财务资助期间有能力对云南天佑经营管理风险进行控制，本次财务资助的风险处于可控制范围内。

  四、相关协议的主要内容

  公司（作出“出借方”）拟与云南天佑（作为“借款方”）及顾文宏（作为“担保方”）就提供财务资助事项签订《借款协议》。协议的主要内容如下：

  1.借款额度：在借款协议签订的一年内，由公司向云南天佑出借总金额最高不超过人民币4,000万元。

  2.借款用途：借款用于云南天佑辣木养生项目的开发建设。

  3.借款期限：云南天佑在取得收益后，及时归还借款，可分期还款，但无论是否获得收益，借款期限最长不超过5年。

  4.借款利率和计息：借款利率以银行同期贷款基准利率计算。

  此外，公司拟与顾文宏先生签订《质押协议》和《保证合同》，约定由顾文宏先生将其所持有的云南天佑50%股权为公司向云南天佑提供的4,000万元财务资助提供质押担保，并对该等借款提供连带保证担保。

  五、利率确定依据

  近年来，随着国家宏观政策调整，公司及云南天佑曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，以云南天佑目前的经营规模及资产状况等情况，取得足够的融资额度受到一定限制，在融资额度及融资利率方面均存在融资难度较大，融资成本也较高的问题。因此，公司拟按照银行同期贷款基准利率计算借款利息，在保证公司资金成本，不损害股东利益的情况下，支持参股公司的产业发展。

  六、董事会意见

  公司利用自有资金对云南天佑提供财务资助，不会影响公司的正常经营，同时将保证云南天佑正常经营对资金的需求，有利于其开拓辣木养生等新兴产业，符合公司战略发展需要，对公司的整体发展具有重要意义。

  由于本公司董事长马元祝先生、董事、总经理邹志明先生、财务负责人李卓玲女士均在云南天佑担任董事及高管职务，公司在提供财务资助期间有能力对云南天佑经营管理风险进行控制。云南天佑股东顾文宏先生将其所持云南天佑的50%股权为本次财务资助提供质押担保，并提供连带保证担保。因此，本次财务资助的风险处于可控制范围内。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截至目前，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

  八、公司承诺

  公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事发表如下事前认可意见：

  公司已将此次关联交易事项事先与我们进行了充分沟通，此次对参股公司提供财务资助暨关联交易的定价根据银行同期贷款利率而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

  我们同意将此次对参股公司提供财务资助暨关联交易的事项提交公司董事会审议。

  2、独立董事发表如下独立意见：

  公司在保证日常经营所需资金的情况下，对参股公司提供财务资助，有利于参股公司的健康发展，公司对此次提供财务资助事项已采取了必要的风险控制及保障措施。公司董事会在审议该交易事项时，按规定履行了决策程序，关联董事已回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  我们对此次向参股公司提供财务资助暨关联交易的事项表示同意。

  十、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

  公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额为0元。

  十一、备查文件

  1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议；

  2、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于对参股公司提供财务资助等事项的独立意见；

  4、借款协议、质押协议、保证合同。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年6月17日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-37

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第五十七次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十七次会议，于2016年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年6月9日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《关于对外投资设立参股子公司的议案》；

  表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，通过此项议案。

  2、审议《关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》；

  表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，通过此项议案。

  3、审议《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

  表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，通过此项议案。

  4、审议《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，通过此项议案。

  三、备查文件

  《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十七次会议决议》

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  2016年6月17日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-38

  峨眉山旅游股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016年7月5日下午14：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2016年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2016年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

  2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第六十八次董事会、第五届第五十七次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开方式：现场投票+网络投票

  4、现场会议召开日期和时间：2016年7月5日下午14：30。（公司将于2016年6月30日再次发出股东大会提示性公告）

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00期间的任意时间；

  5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

  二、会议审议事项

  《关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

  以上议案经公司第五届第六十八次董事会、第五届第五十七次监事会审议通过，相关公告刊登在2016年6月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：现场登记和传真登记；

  2、登记时间： 2016年7月4日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；

  3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

  异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  公司地址：四川省峨眉山市名山南路41号

  联系人：张华仙、刘海波

  联系电话：0833-5544568

  传真：0833-5526666

  2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2016年6月17日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所系统投票的程序

  1、投票代码：360888

  2、投票简称：峨眉投票

  3、投票时间： 2016年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“峨眉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，如股档对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

  ■

  委托人姓名（单位名称）：股东身份证号码（营业执照）：

  委托人签名：委托人股东帐号：

  委托人持股数量：受托人身份证号码：

  受托人签名：受托日期：