证券时报多媒体数字报

  证券代码：420063 证券简称：武锅B5 公告编号：2016－022

  武汉锅炉股份有限公司第六届董事会

  第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年6月3日发出会议通知，于2016年6月15日下午2:00时在武汉锅炉股份有限公司2006会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议推选由Stuart Adam Connor先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  本公司第六届董事会董事长高岩先生因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事长和董事职务，公司董事会对高岩先生在担任董事长期间为公司所做的贡献表示诚挚的感谢。

  经公司董事会全体董事充分讨论，提名并选举了Stuart Adam Connor先生为本公司第六届董事会董事长，本决议自董事会通过之日起生效。根据《武汉锅炉股份有限公司章程》规定，本公司董事长为公司法定代表人。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》；

  因公司于2016年6月15日增补了四名董事，故董事会对各专门委员会成员作了新的调整并如下：

  ●战略委员会

  Stuart Adam Connor、Pascal Alexander Radue、汪海粟、唐国平、谢获宝

  ●审计委员会

  唐国平、谢获宝、汪海粟、Sébastien Thierry Rouge、林映翠

  ●提名委员会

  汪海粟、唐国平、谢获宝、Sébastien Thierry Rouge、Pascal Alexander Radue

  ●薪酬与考核委员会

  谢获宝、唐国平、汪海粟、Sébastien Thierry Rouge、沈波

  上述各专门委员会排在首位的委员为该委员会主任委员。

  三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

  根据本公司经营和发展的需要，公司拟对经营范围作如下变更：

  原经营范围：研究、设计、开发、制造电站锅炉、特种锅炉、一、二、三类压力容器、锅炉辅机、脱硫设备，销售自产产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

  拟变更为：电站锅炉、特种锅炉、一、二、三类压力容器、锅炉相关系统及其辅机、环保设备及系统的研究、开发、销售、批发、设计、制造、组装、供货、安装、调试，工业金属材料的研发及应用；电站及其他能源工程及产品的研究与开发、国内和国际项目总承包、项目融资、国际贸易、技术咨询和服务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

  公司经营范围变更后拟对《公司章程》的相应条款作修改，即：

  原《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：研究、设计、开发、制造电站锅炉、特种锅炉、锅炉辅机、一、二 、三类压力容器；脱硫设备并销售上述自产产品。

  现需对《公司章程》第十三条作修改并如下：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电站锅炉、特种锅炉、一、二、三类压力容器、锅炉相关系统及其辅机、环保设备及系统的研究、开发、销售、批发、设计、制造、组装、供货、安装、调试，工业金属材料的研发及应用；电站及其他能源工程及产品的研究与开发、国内和国际项目总承包、项目融资、国际贸易、技术咨询和服务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

  四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  《武汉锅炉股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）、《证券时报》和《大公报》，公告编号：2016－023

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十六日

  证券代码：420063 证券简称：武锅B5 公告编号：2016－023

  武汉锅炉股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场记名投票方式

  4、会议召开时间：2016年7月4日（星期一）上午10:00

  5、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号

  武汉锅炉股份有限公司会议室

  6、出席会议对象：

  （1）截止2016年6月24日下午收市时全国中小企业股转系统登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；

  4、登记时间：2016年6月27日至7月1日，每个工作日的上午8:30～下午16:30

  5、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部

  6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会

  7、会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理

  8、登记地点及联系方式

  武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部

  联系电话：027-81993700、81994270

  传 真：027-81993701 邮政编码：430205

  联 系 人：侯 莉

  四、备查文件

  《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十六日

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司 股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议相关文件。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号或营业执照号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  表决指示如下：

  ■

  委托人（签章）： 受委托人： 日 期：

  委托身份证明：

  ■

  受托人身份证明：

  ■