证券时报多媒体数字报

  证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—032

  中国铁建股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年6月16日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2016年6月8日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为8名，8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  （一）审议通过《关于向中铁物资集团有限公司增加注册资本金的议案》

  同意以现金形式向公司全资子公司中铁物资集团有限公司（以下简称物资集团）增加注册资本金10亿元人民币，增加后物资集团注册资本金达到30亿元人民币。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于设立中国铁建俄罗斯有限公司的议案》

  1.同意公司在俄罗斯联邦首都莫斯科设立中国铁建俄罗斯有限公司（以下简称俄罗斯公司），该公司的外文名称为CRCC RUS LLC，注册资本金20万美元（约合130万元人民币），该公司的注册地址定为俄罗斯联邦莫斯科市别列日科夫斯卡娅沿河街16A2栋，邮编为121059。

  2.俄罗斯公司将代表中国铁建开拓俄罗斯工程承包市场，承揽和实施铁路、公路、房建和港口等项目；负责东欧及中亚地区其它市场的开拓、客户资源的开发和管理；负责收集、整理俄罗斯国内的各类市场、法律、政策等信息。

  3.俄罗斯公司经营范围为：工程总承包、专业承包；房地产开发；工程勘察设计；技术进出口；技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁；销售机械设备、建筑材料；物业管理；资产管理。

  4.同意俄罗斯公司设立章程，原则同意该公司章程细则。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于中国铁建重工集团有限公司新建高端地下装备制造基地的议案》

  同意公司全资子公司中国铁建重工集团有限公司（以下简称铁建重工）在长沙经济技术开发区新建高端地下装备制造基地，总投资约7.2亿元人民币，资金来源全部由铁建重工自筹。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司投资参股中国海外基础设施开发投资有限公司的议案》

  同意公司全资子公司中国土木工程集团有限公司投资5000万美元参股中国海外基础设施开发投资有限公司（以下简称平台公司）。平台公司由中非发展基金联合中国大型工程承包企业及金融机构设立，资本总额为5亿美元。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一六年六月十七日

  证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2016-031

  中国铁建股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月16日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司2015年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事会孟凤朝先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；

  4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于董事会2015年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于监事会2015年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2015年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2015年年报及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于核定公司2016年全资子公司担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于支付2015年度年报审计等相关费用的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于聘请2016年度外部审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于支付2015年度内部控制审计费用的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于2015年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于将相关子公司公路工程施工总承包一级资质转移至股份公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  2015年年度股东大会第13、14、15项议案为特别决议案，均获得有效表决权股东总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：李志宏、王雨微

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

  四、备查文件目录

  1、中国铁建股份有限公司2015年年度股东大会会议决议；

  2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司2015年年度股东大会见证法律意见。

  中国铁建股份有限公司

  2016年6月17日